Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату

Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату
Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату
Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды

Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили.

Андрей Шляховой xtidziqttidquvls

При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.

Поскольку ходатайства о заключении под стражу банкиров рассматривались судом заочно, то сами заседания прошли скоротечно и по вполне ожидаемому сценарию. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного учреждения сначала числился в нем свидетелем. Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест банкира понадобился для того, чтобы документы на него можно было отправить в Интерпол. Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.

В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.

Однако в ходе рассмотрения ходатайства выяснилось, что речь идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб.
Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Спектр», после чего средства были похищены.

Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Однако, по данным правоохранителей, банкир осел в Сербии, попав туда по маршруту Белоруссия — Ереван — Белград. Констатировав, что следствие сделало по поиску экс-банкира «все возможное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить ходатайство ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.

Новости по теме: Водитель и поставщик оружия: экс-милиционеру из Подмосковья дали 14 лет строгача за участие в банде

Прокуратура полностью солидаризировалась со следствием.

Адвокаты, в свою очередь, высказались категорически против удовлетворения ходатайств следствия. В частности, защитник Якова Гембуха пытался убедить судью, что следствие не представило убедительных доказательств причастности его подзащитного к хищениям.

Кроме того, продолжил адвокат, решение о выкупе облигаций ООО принималось в УМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, будучи там председателем совета директоров, лишь утвердил его. Так что, заметил адвокат, непонятно, почему к ответственности привлекли лишь его подзащитного. Юрист также отметил, что его подзащитный ни от кого не скрывался, а в Германию вылетел для лечения. При этом якобы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких сведений. Защитник также подчеркнул, что подследственный является старым больным пенсионером.

Примерно в том же ключе выступил и адвокат Андрея Шляхового Алексей Голубев. В частности, он обратил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на допросы. Адвокат даже сообщил, что после объявления господина Шляхового в международный розыск тот якобы прилетал в апреле этого года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства ГСУ как необоснованном.

Однако суд поддержал позицию следствия и обоих банкиров арестовал.

Не исключено, впрочем, что заочно арестованных финансистов проверят на причастность к махинациям, связанным и с другими банками. По данным источников, обвиняемые могли быть причастны к разорению, например, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний