Последний из «ландромата»

Последний из «ландромата»
Последний из «ландромата»
СКР разобрался с хищениями в «Промрегионбанке», найдя еще одного подельника Германа Горбунцова.

Допрошенного единожды банкира Олега Власова записали в фигуранты уголовного дела неожиданно для него самого.

Делом о выводе активов и хищении средств «Промрегионбанка» на протяжении нескольких лет занималось управление по расследованию дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР.

На сегодняшний день десять фигурантов знакомятся с материалами дела, в их числе оказался Олег Власов, который до недавнего времени был всего лишь свидетелем, передает корреспондент УтроNews.

Как выяснилось его статус изменился после показаний совладельца «Смартбанка» Агустина Маралес-Эскомилья, который подтвердил свои показания на очной ставке с Власовым.

Новости по теме: Руководство Германии обдумывает возможность национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

В деле семь эпизодов, относящиеся к 2016-му году. Действия фигурантов следствие оценило как организацию преступного сообщества, растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, а также покушение на хищение имущества. Сотрудникам СКР удалось обнаружить схему по созданию группы фиктивных вкладчиков, которые якобы разместили в  «Промрегионбанке» суммы, не превышающие 1,4 миллиона рублей на каждого.

Поскольку при крушении банка подобные вклады подпадают под возмещение Агентства по страхованию вкладов. Организаторы аферты могут получить компенсацию по ним сразу же после отзыва у финучреждения банковской лицензии. Этот эпизод следователи расценили как попытку мошенничества в особо крупном размере в сфере страхования — добыло было возбуждено по статье 30 и части 4 статьи 159.5 УК РФ.

Следователи доказали, что в 2015-м году акционер банка «Балтика» Власов и акционеры «Смартбанка» Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин «сколотили» преступное сообщество. Ключевой их задачей было хищение денег вкладчиков и активов сторонних банков, которые находились в шаге от отзыва лицензии.

Спустя год в поле зрения троицы попал, на то время находившийся в предбанкротном состоянии томский «Промышленный региональный банк». В столице у банка работали два филиала, которые вместе с головным офисом и стали целью ОПС. Для получения документов банка им пришлось пригласить в компанию председателя правления «Промрегионбанка» Андрея Чуракова. Господин Чураков согласился поучаствовать в хищении средств.

После чего в группу вошли глава правления банка Иван Сенцов, руководитель операционного отдела столичного филиала Эвелина Ливн и заведующая кассой филиала Зульфия Пантюшина и предприниматели Геннадий Гацуков, Константин Громов и Андрей Попета. Все вышеперечисленные господа следствие квалифицируются как исполнители вывода средств из банка с весны 2016-го года до июля того же года, то есть пока у банка не отозвали лицензию.

Организаторам ОПС оказалось мало просто организовать группу, для более слаженной работы участники были разбиты на шесть узкопрофильных и обособленных подразделений.

Так, Власову с подопечными досталась роль провести финансовый аудит и анализ имущества банка и его кредитный портфель, определяя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения.

Моралес и Галкин подбирали сторонних исполнителей, которые оформлялись затем в банке на руководящие посты и подписывали нужные им распоряжения по выводу активов. А председатель правления Чураков и его сменщик Сенцов осуществляли контроль этих указаний банковскими сотрудниками.

Следствие полагает, что вывод недвижимого имущества банка подавался под соусом долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей/арендаторов выступали уже всем знакомые Громов, Попета и Гацуков, а средства вкладчиков похищались при помощи покупки неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».

Всей документацией для проворачивания дел занимались Зульфия Пантюшина и Эвелина Ливн. СКР говорит о том, что все сделки по выводу активов выглядели как законные, однако на самом деле были частью преступного замысла.

Сделки с недвижимостью были фиктивными, а деньги за собственное имущество банк не получал. Для того, чтобы скрыть недостачу в кассе выводимое имущество оплачивалось кредитными деньгами, которые незадолго до заключения сделок банк выдавал конторам-однодневкам. Они были подконтрольным ОПС, полученные займы не обслуживались. В резудбтате банк лишился процентов на сумму более 21,2 миллионов рублей.

Также среди похищенного оказались земельные участки в Рязанской области, квартиры, нежилые помещения в Томске и Рязани. Ущерб от операций с «Высоким стандартом» оценивается в 519,8 миллионов рублей, при этом целесообразности покупки почти 539 тысяч ИСУ у находившегося на грани краха банка не было. Следствие полагает, что ИСУ покупались по завышенной цене у банка «Енисей», в совет директоров которого входил господин Власов.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

Следствие подсчитало, что из банка было похищено имущества и денег на сумму 982,6 миллионов рублей.

Адвокат Олега Власова Даниил Никифоров настаивает, что его подзащитный не имел никакого отношения к выводу активов из «Промрегионбанка». Он делает акцент на том, что доказательство вины Власова построено всего лишь на словах Моралеса-Эскомильи, иных же фактов его деяний нет.

Напомним, что в 2020-м году Власов оказался замешен в деле о выводе средств из РФ по так называемой «молдавской схеме». Фигурантами второго дела, по которому его арестовали, были молдавские политики Ренато Усатый, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Последний из «ландромата» qriqhtiqqeikevls

Фото: Кристина Дэмиан / https://newsmaker.md/

В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55-ю томами дела.

На тот момент Платон отбывал срок на родине, а Власов считался его деловым партнером.

Следствие полагало, что в «молдавской схеме» вывода денег было задействовано множество российских банков. В их числе «Балтика» и «Инкредит», где Власов был предателем совета директоров.

Осенью прошлого года Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Напомним, что в  середине нулевых Власов был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Одним из акционеров Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который давал показания об устройстве «молдавского ландромата».


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии