Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда

Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Следственным управлением СК по ЮЗАО по г.Москве возбуждено уголовное дело №11902450035000078 по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима» на сумму около 2,3 млрд. рублей.

Заявителем выступил Газпромбанк, признанный также потерпевшим по уголовному делу.

ГПБ через дочернюю компанию Nagelfar Trade & Invest Limited приобрело в 2012г. за 45 млн. долларов 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (Кипр), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы компаний ОПТИМА.

Затем бенефициары компаний ОПТИМА Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. и иные лица через подконтрольные им АО «Фронтэк», ООО «ТК ЭЛЕКТРО», похитили средства, полученные от ГАЗПРОМБАНКА.

В дальнейшем группа компаний ОПТИМА была обанкрочена с общим ущербом для клиентов, подрядчиков и ГАЗПРОМБАНКА более 8 млрд. руб.

Шандалов В.М. и Шандалов А.В. скрылись в Австрии, гражданами которой являются, оставив в России своего партнера Киселева П.Л.

Защиту Шандаловых от уголовного преследования осуществляет Кворум Дебт Менеджмент, известная рейдерская группа Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в правоохранительных органах.

Распечатать
28 августа 2025 Администрация Томска инициирует банкротство «Спецавтохозяйства» и блокирует взыскание 52 миллионов рублей с «АБФ Логистик»
28 августа 2025 Путешественник из России чуть не погиб после укуса москита на Шри-Ланке
28 августа 2025 Агенту по недвижимости из региона возле Москвы предъявили обвинение в создании схемы финансовой пирамиды
28 августа 2025 В Уфе перевернулся незаконно установленный батут: дети получили травмы
28 августа 2025 В Самаре вспыхнул пожар на Куйбышевском НПЗ после нападения дронов
28 августа 2025 У сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз после полученной травмы
28 августа 2025 Увольнение руководителя Симферопольского района Крыма Сергея Петелина отложили из-за расследования ФСБ
28 августа 2025 Подрядчика источника в Крыму уличили в многочисленных нарушениях при капитальном ремонте
28 августа 2025 Николая Дроздова срочно отвезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте
28 августа 2025 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в "неразберихе" в вопросах финансирования Киева
28 августа 2025 Стало известно о повторной атаке беспилотника на Афипский НПЗ в Краснодарском крае
28 августа 2025 Жители Хабаровского края нашли тело мужчины, исчезнувшего в Охотском море
28 августа 2025 Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами
28 августа 2025 В Нидерландах политик Герт Вилдерс призвал высылать украинских мужчин из страны
28 августа 2025 Министерство обороны России сообщило об уничтожении сотен беспилотников за ночь
28 августа 2025 Ангарский маньяк Михаил Попков сознался в новом убийстве
28 августа 2025 Советник Трампа был удивлен решением Индии продолжать приобретать российскую нефть
28 августа 2025 США поменяли свое мнение и предложили содействие в обеспечении безопасности Украины, - Financial Times
28 августа 2025 Индия лишится из-за американских пошлин в два раза больше, чем получила от российской нефти, - сообщает Reuters
28 августа 2025 Генеральный директор Игорь Мальцев опроверг слухи о возможной продаже РКК «Энергия»