Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается

Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.

Банк «Альянс» и его бенефициарный владелец Александр Сосис: подробности

Что известно:

-  Банк создан в 1992 году.

-  В лихих 90-х считался бандитским банком, но только ли в девяностых…

Новости по теме: Роман Криль не тонет

-  Статутный капитал 365 120 000 гривен.

-  Единственный конечный бенефициар – бизнесмен Александр Сосис.

823 qdtiqxridziqxrvls

823

Об имуществе банка:

823 

Банковская группа Сосиса «Альянс» - недействительна!

823

Напомним, еще в прошлом году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Альянс». Такое решение приняли 11.01.2019. А тогдашняя группа была создана 28.07.2017. Продержался такой альянс всего три года. Как-то слабовато.

823

Александр Сосис: что известно о хозяине банка «Альянс»

Родился в 1955 году в Хмельницком. После военной службы получил образование инженера-электрика. В 1990-м принял участие в создании страховой компании «АСКА», которую возглавлял с 1991 до 2009-го.

Банк «Альянс» основан в 1992, а в 2015-м товарищ добыл разрешение на покупку банка «Альянс». Сейчас Александр Сосис напрямую владеет почти 89,3 процентами акций банка.

823

823 

823 

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Список организаций, где Александр Сосис числится в руководстве или владельцем…

823

823

Сосис числился и помощником депутатов:

823

За Александром Сосисом числится и свежий должок… Как же так?

823

Сосис – финсхематозник Ахметова

Итак, как бы ни пытался Александр Сосис выстраивать собственный образ как «скромный» и «рутинный», но теневые схемы как всплывали ранее, так и продолжают всплывать. А его страховой агломерат «АСКА» - это не что иное, как один из самых крупных конвертационных центров в Украине. Но и это не стало апофеозом схематозника.

Дальше он двинулся в банковскую сферу и в далеком 1992 году в Донецке создал банк «Альянс». В 90-х этому банку присвоили статус «бандитского», через который Сосис толкал свои схемы. СМИ писали о том, что сей банк находится под крышей Юры Енакиевкого.

Кстати, если заглянуть в специальные онлайн-сервисы, то нам сразу показывается интересная картинка с огромным числом документов в судовых реестрах – 2704 дока и 85 судовых дел, которые непосредственно касаются деятельности этой банковской структуры.

823

А так же 371 судебное решение по банку:

823

823

823

823

823

А что думают клиенты такого «славного» банка «Альянс»

Ясное дело, что мы просмотрели все, кроме официального сайта банка, где сплошные радостные сопли. И вот, что мы обнаружили. Как говорится, наслаждайтесь интересным чтивом.

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

Как говорится, ничего личного, это отзывы реальных клиентов этого «замечательного» банка. Двигаемся дальше.

Судебные дела «Альянса»: что интересного из последних дел

Вернемся к судебным делам, в которые втянут банк «Альянс».

823

Как видим, из 180 судебных дел, 43 – криминальные.

Но и это еще не все. Так, 10 июня этого года административным судом был отменен штраф, который наложил на «Альянс» Национальный банк Украины за мутные операции с облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга на сумму 2,6 миллиона гривен. Если подробнее, то после проверок НБУ в банке были выявлены явные признаки причастности «Альянса» к проведению неких финансовых операций, которые способствовали выводу капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации безнала в наличку, фиктивному предпринимательству, уклонению от доходов, переводу бабла за границу, купле-продаже ценных бумаг, использованию счетов не по назначению и многое другое. Все подробности – читайте здесь.

Далее в начале октября сего года в масс-медиа появляется информация о том, что Национальный банк Украины будет продолжать судебную тяжбу с банком Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ.

823

На таких аферах ранее хорошо подзаработал один из нардепов 7-го созыва. НБУ оспорит в кассационном порядке судовые решения об отмене штрафа в отношении банка «Альянс».

Статья 209 Криминального кодекса Украины:

823

Вспомним чуть подробнее: в августе прошлого года НБУ штрафанул «Альянс» на 2 600 000 миллиона по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Тогда аудиторами были обнаружены неоднократные факты проведения данной банковской структурой, как брокером, циклических операций. А именно: продажа одних и тех же облигаций внутреннего займа в 2018 году. В итоге, ряд физлиц получили искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. В общем, все няшки, читайте – здесь.

Как видите, чем дальше, тем интереснее. Банк «Альянс» вместе со своим хозяином Александром Сокисом – та еще клоака… Дальше – больше.

Другие новости по теме:

У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко
ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов для получения информации о кондитерском бизнесе Порошенко
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"
Не садят: Лагун получил подозрение по самой мягкой статье из списка в повестке
Не садят: Лагун получил подозрение по самой мягкой статье из списка в повестке
Владимир Солнцев попал в СИЗО с космической скоростью
Владимир Солнцев попал в СИЗО с космической скоростью
Офшорный «пазл» Виктора Олерского
Офшорный «пазл» Виктора Олерского

Распечатать
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Кипр требует провести расследование налоговых дел компании Абрамовича в связи с суперъяхтой
03 апреля 2025 Молдова высылает российских дипломатов в связи с делом о побеге законодателя
03 апреля 2025 В России заблокировано рекордное число СМИ и веб-сайтов
03 апреля 2025 Трамп объявил в США чрезвычайное положение
03 апреля 2025 Швейцария увеличивает объем замороженных российских активов
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным