Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС

Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
ООО «Кабели и металлы» из Свердловска, входящее в группу «Металл-Комплект», бенефициаром которой является Кулиев Ильхам Муслум Оглы, не смогло оспорить в суде иск по доначислению Межрайонным ИФНС №31 по Свердловской области доначисление в сумме 146,5 миллиона рублей, 29,1 миллиона пени и 29,3 миллиона штрафа, а также отказ в возмещении НДС на сумму 106,8 миллиона рублей.

Внимание налоговиков привлекли махинации с налоговыми выплатами, имевшими место в ходе реализации производимой продукции. В «серых схемах» также участвовали аффилированны с ООО «Кабели и металлы» юридические лица – компании «Каменская катанка», «АМС» и «ТД М-К».

В ходе процесса суд сделал вывод, что указанные предприятия, при производстве и сбыте медной катанки, использовали схему фиктивного документооборота. При этом, продукция реализовывалась под видом не подлежащего налогообложению медного лома, расчеты за который велись собственными необеспеченными векселями ООО «Кабели и металлы».

Ранее ИФНС №31 уже уличала свердловскую компанию в уклонении от уплаты налогов, доначислив ей тогда НДС на 177,6 миллионов рублей, пеню в размере 53,7 миллионов, а также выставив штраф на 35,5 миллионов и отказав в возмещении НДС на сумму 148,5 миллионов рублей. Еще тогда налоговики обратили внимание на сомнительные операции с  ООО «АМС». Не так давно, в рамках этого спора, сотрудники ФНС добились отмены обеспечительных мер, что повлечет взыскание денежных средств с предприятия.

В данный момент ООО «Кабели и металлы» оспаривает действия государственного ведомства в кассационной инстанции. Также на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится иск компании, оспаривающей претензии налоговиков на сумму 436,8 миллионов рублей. К этому разбирательству привлечено и ГУ МВД РФ по Свердловской области, у которого запрошены данные о соблюдении процедуры , а также пояснения по процессуальным решениям о возбуждении и прекращении уголовного дела.

В центре внимания ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга находится еще один актив группы «Металл-Комплект» – ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК»), требования к которой превышают 200 миллионов рублей. Это предприятие в своей работе также использовало «серые» схемы, связанные с медной катанкой и ломом. В ходе разбирательства представители «ПСК» пытались апеллировать тем, что компания была награждена губернатором Евгением Куйвашевым, как один из лучших налогоплательщиков Свердловской области, Однако, суд оставил этот довод без внимания, как не имеющий отношения к рассматриваемому делу.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
01 мая 2025 На Ямайке во время трансляции был застрелен известный блогер
01 мая 2025 Торговля чешуей панголинов и слоновой костью сокращается после пандемии, - говорится в отчете WJC
01 мая 2025 По словам Сатьи Наделлы, искусственный интеллект уже пишет не менее трети кода в Microsoft
01 мая 2025 Реформа в Махачкале превращается в борьбу за власть между элитами
01 мая 2025 Пакистан обеспокоен возможностью нападения Индии в ближайшее время
01 мая 2025 Европейская дипломатия готовится к новым вызовам в случае изменения политики США
01 мая 2025 В Москве раскрыта группа мошенников, вымогавшая деньги у членов "СВО"
01 мая 2025 Аэропорт «Байкал» сталкивается с кризисом инфраструктуры из-за увеличения пассажиропотока
01 мая 2025 Лукашенко освободил Юрия Зенковича под давлением Вашингтона
30 апреля 2025 Трамп объявил о достижении договоренности с Украиной по редкоземельным ресурсам
30 апреля 2025 В Иркутской области глава Тельмы Михаил Ерофеев был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий
30 апреля 2025 Учащихся в Беларуси попросили балансировать с книгой на голове в честь 80-летия Победы
30 апреля 2025 Мосгорсуд отклонил апелляцию Максима Басова по обвинению в мошенничестве
30 апреля 2025 Центральные банки по всему миру переходят на золото и другие альтернативы доллару
30 апреля 2025 Волонтер привезла гранату из Курской области: теперь ей грозит тюремный срок
30 апреля 2025 Финансовое крушение ГК «Самолёт»: строительные проекты не выполняются, а деньги утекают в офшоры
30 апреля 2025 В России авиакомпаниям позволят эксплуатировать старые самолёты
30 апреля 2025 Заместитель мэра Краснодара стал подозреваемым в деле о взяточничестве и мошенничестве
30 апреля 2025 Бывший завод «Оша» в Омской области был преобразован в фабрику по производству контрафактного спирта