Нисанов Год Семёнович и миллиардный обнал в центре Москвы

Нисанов Год Семёнович и миллиардный обнал в центре Москвы
Нисанов Год Семёнович и миллиардный обнал в центре Москвы
Владелец вещевых рынков разработал масштабную систему обнала на вещевых рынках с помощью «дружественных» банков.

На днях исполнится пять месяцев с тех пор, как президент РФ Владимир Путин дал распоряжение силовикам разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, принадлежащих Году Нисанову. Произошло это в феврале, а  уже в марте на основных рынках миллиардера – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- прошли обыски. Казалось бы, оперативно сработано. Однако, по данным Rucriminal.info, все это было сделано исключительно для «галочки». В реальности на рынках все заранее были предупреждены руководством об обысках, а руководство получило информацию от представителей владельца. Поэтому на месте были только преимущественно разнорабочие, которые живут прямо на рынках. Главное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и криптовалютой, за которыми и должны были прийти силовики. Также они не посетили ТЦ «Европейский» - базовую площадку по обналичке в бизнес-империи Года Нисанова. Короче, была чистой воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не собирался выполнять. Немного поможем силовикам и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.

По информации источников Rucriminal.info, одним из крупных «механизмов» данной отмывочной машины является Шадлинский Анар Азерович. Это теневой банкир, который когда-то «засветился» на должности предправления ПАО КБ «ТЭСТ». Сейчас под его контролем находится «Новый московский банк» (НМБ), который он и сделал основным в «прачечной» имени Года Нисанова. Крупнейшие офисы НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». В частности, офис в ТЦ «Европейском» фактически служит центром выдачи налички в «прачечной», ежедневно там выдаются клиентам просто баснословные суммы. Не удивительно, что в январе 2018 года ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Нового Московского Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Впрочем, никаких дальнейших последствий для банка не было. А связей и денег Нисанова хватает, чтобы НМБ с тех пор вообще больше не беспокоили.

Тот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. По мнению источников Rucriminal.info, с их помощью ежедневно до 30 млн долларов выводится из России только личных средств Нисанова.

В свою очередь, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый главный шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья штаб-квартира находится в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Там же для удобства расположен еще один крупный офис НМБ.     

Напомним, Владимир Путин дал свое распоряжение после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний