Федор Каргин и империя обнала

Федор Каргин и империя обнала
Федор Каргин и империя обнала
Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации. 

Как стало известно изданию, 15.08.2022 года сотрудниками ФСБ России задержан служащий отдела IT Межрайонной ИФНС России №7 по Краснодарскому краю Федор Каргин.

Этот предприимчивый IT-шник, с помощью полученного опыта в сфере компьютерных технологий и знания баз данных налогового органа (в том числе Налог АИС-3) производил различные манипуляции, связанные с зачетами сумм налогов, списаниями задолженностей, а также внесением в базу данных сведений для осуществления возмещений сумм НДС по недостоверным документам.

Все манипуляции осуществлялись путем отражения сведений в базе данных ФНС путем так называемого "ручного ввода".

Мог ли  IT-шник самостоятельно выполнять данные манипуляции?

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

Конечно нет! Каждый элемент "ручного ввода" санкционируется лично руководителем инспекции.

До 18.08.2021 года должность руководителя МРИ ФНС России №7 по Краснодарскому краю занимала Алаторцева Лилиана Анатольевна.

Как раз в период ее "руководства" и начал осуществлять свою побочную деятельность Федор Каргин.

Именно под  руководством Алаторцевой Л.А. в городе Сочи стали "процветать обнальные фирмы". А Ф.Каргин, ревностно исполняя указания  Алаторцевой Л.А.,  производил манипуляции в базе данных ФНС.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что Алаторцева Л.А. "передала" новому руководителю налоговой инспекции №7 г.Сочи Фарои Э.З. столь ценного IT-кадра по "наследству", после того, как ее перевели в МРИ ФНС РФ №8 по Краснодарскому краю.

Интересно, перевели не по причине ли попытки скрыть бурную деятельность Алаторцевой Л.А. по возмещению НДС?

Так, в 2020 году Алаторцева Л.А. (с согласования вышестоящего руководства) устроила на работу в инспекцию №7 г.Сочи сразу на должность начальника отдела оперативного контроля своего крестного сына Терещенко Вячеслава Евгеньевича. Данный руководитель отдела работает по настоящее время.

Одной из функций деятельности данного отдела, под руководством Терещенко В.Е. является контроль за секторами игорного и банковского бизнеса. 

Все бы ничего... но!

16.10.2014 года   Терещенко В.Е. был осужден Выселковским районным судом Краснодарского края -  дело №1-162/14.

Данное должностное лицо руководящего состава налогового органа признан виновным и осужден по ст 160 УК РФ - совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Терещенко В.Е.  присвоил денежные средства принадлежащие Универсальному дополнительному офису №8619/0777 Краснодарского отделения №8619 Усть-Лабинского отделения (на правах отдела) ОАО «Сбербанк России» из числа суточного кассового лимита, которые вверялись ему для осуществления служебных обязанностей.

При этом, Терещенко В.Е. работая сотрудником банка, несколько раз присваивал вверенные ему в силу служебных обязанностей денежные средства, что установлено Приговором суда от 16.10.2014 года по делу №1-162/14.

Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве