Речь идет о сумме более чем в сто миллионов гривен.
Согласно данных журналистов издания, возврат налога на добавленную стоимость уже в ближайшие дни должны получить фирмы ООО «Мит Ко», ЧП «Милк Ленд» и ООО «Милопита». Эти три предприятия должны получить 102 миллиона гривен из госбюджета в качестве компенсации якобы уплаченного в результате своей деятельности налога на добавленную стоимость. Еще одно предприятие - ООО «Файна Садовина» - получит 4 миллиона гривен.
Однако объединяет все эти фирмы не только возврат НДС, но и странности, которые выявили расследователи в их деятельности.
ООО «Мит Ко» зарегистрировано во Львове по адресу улица Богдана Хмельницкого, 176.
Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка
Поэтому же адресу зарегистрировано еще 104 субъекта хозяйственной деятельности, что уже, как минимум, наводит на размышления. Естественно, что львовские налоговики это прекрасно знают. Но внимания не это почему-то не обратили.
Кроме того, согласно отчетности компании, она имеет склад по адресу улица Богдана Хмельницкого, 302. Однако на этом месте находится … АЗС «ОККО». Где, естественно, никакими фруктами, не торгуют. Да и о складе ничего не знают.
Но это не все. И если то, что о приведенных выше фактах во Львовском ГУ ГНС могут не знать, еще можно предположить, то поверить в то, что налоговики не знают о том, что у ООО «Мит Ко» аннулировано свидетельство плательщика НДС, просто невозможно:
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Что уже наводит на очень нехорошие мысли по поводу законности действий лица, подписавшего документы по возврату НДС этой фирме.
О такой мелочи, как санкции, под которыми находится один из владельцев ООО «Мит Ко» - Венчурный фонд «Марион инвест» - и говорить не стоит. Кому это мешало в этой стране?
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Частное предприятие «Милк Ленд» и ООО «Милопита» получат 51 миллион гривен. Их владельцем и руководителем является Александр Васильевич Гуска.
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Однако это не все, что объединяет эти две фирмы – предприятия, которые должны заниматься оптовой торговлей яйцами и другими продуктами, не имеют ни торговых помещений, ни складов. К тому же далеко не блещут прибылями:
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Само собой, оба предприятия тоже находятся в санкцкионных списках.
Четвертая фирма, о которой идет речь в расследовании львовских журналистов – ООО «Файна Садовина». Оно получит всего 4 миллиона, однако является наиболее интересным. Поскольку выводит нас на известного конвертатора и скрутчика НДС Василия Костюка, или Васю Львовского.
Директором и владельцем ООО «Файна Садовина» является Фирко Тарас Иванович.
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
В свое время он являлся руководителем ООО «Вестпрофистрой». Но с конца марта 2020 года и по сей день его на этом посту сменила Фирко Ольга Николаевна. Она также является директором Предприятия объединения граждан «Здоровая еда» Общественной организации Организация лиц с инвалидностью «Новый путь Галичины»:
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Общественная организация «Организация лиц с инвалидностью «Новый путь Галичины» является основателем целого ряда фирм. А ее номинальные бенефициары и такой же номинальный руководитель выводят нас на тоже целый ряд субъектов хозяйственной деятельности.
И все эти субъекты, в свою очередь, приводят нас по цепочке к Василию Костюку. И все получали от государства возмещение НДС. Суммы различные, но общим итогом речь идет о десятках (как минимум) миллионов гривен. Через предприятие «Казацкий шлях» мы выходим на некоего Владимира Андреевича Сторощука, который его возглавляет:
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
Он же является директором и бенефициаром ООО «Западный аграрный холдинг», который фигурирует в массе журналистских расследований, посвященных конвертационным центрам Василия Костюка.
Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому
В отношении холдинга начата процедура банкротства с требованием кредитора взыскать 700 000 гривен. Кроме того, Главное управления Налоговой службы во Львовской области пытается взыскать с ООО «Западный аграрный холдинг» более 85 миллионов гривен неуплаченных налогов.
Что касается другого «бенецициара» организации инвалидов «Новый путь Галичины» - Александры Даниляк – и еще одной фирмы, которой владеет инвалидское общество – «Галичанка ЛВ», то интересно следующее. «Галичанке ЛВ» в 2022 году был возмещен НДС на сумму 19 586 900 гривен. А к ООО «Экспромт торг», бенефициаром которого является Александра Даниляк, были применены специальные экономические санкции по решению СНБО от 2 апреля 2021 года.
Об этой цепочке фирм, формальными владельцами которых являются общественные организации, якобы созданные лицами с инвалидностью, недавно даже был репортаж ТСН.
И все эти фирмы тоже получают от государства миллионы в качестве компенсации за «уплаченный» НДС. И так же похожи на ООО «Мит Ко», ЧП «Милк Ленд», ООО «Милопита» и ООО «Файна садовина» - не имеют ни помещений, ни магазинов, ни персонала. Но зато подают отчеты о своих якобы миллионных оборотах. И исправно получают от государства сотни миллионов гривен «компенсации» НДС.
Возврат НДС четырем вышеперечисленным фирмам запланирован на эту неделю. Остановит ли львовских налоговиков расследование журналистов из издания «Галинфо»?
