Банкиров-мошенников ждет суд

Банкиров-мошенников ждет суд
Банкиров-мошенников ждет суд
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест троих бывших сотрудников скандально известного банка «Балтика». Речь идет о топ-менеджерах финучреждения Галине Роговец и Олеге Клепикове, а также бухгалтере Любови Зарубиной.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении из кредитной организации около 900 миллионов рублей. Из подельником в этой «схеме» являлся предприниматель Юрий Павличев.

Между тем следователи настаивали на отправке экс-банкиров в СИЗО. Они считают их организаторами преступного сообщества, которые, используя служебное положение, проворачивали махинации с деньгами клиентов. Аргументируя необходимость нахождения Роговец, Клепикова, Зарубиной и Павличева за решеткой, силовики полагают, что они могут скрыться от следствия, а также находясь на свободе, запугать свидетелей и уничтожить доказательства своей вины. При этом, свои доводы следователи подкрепили доказательствами.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых смогли парировать это требование, убедив трех судей не прибегать к заключению под стражу их подзащитных, ограничившись домашним арестом до 20 ноября.

Дело о растрате 900 миллионов рублей началось с задержания председателя совета директоров «Балтики» . Он стал своего рода «первопроходцем» от этого банка.

Вначале Власова обвинили в участии в так называемой  2015 года, когда несколько российских банков вывели сотни миллиардов рублей в Молдову. Из них 500 миллиардов было переведено через «Балтику».

По данным следствия, четверо сообщников Власова, за период с конца сентября по 17 ноября 2015 года, вывели 900 миллионов рублей. Это делалось путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов компании «Авантинвест», которую возглавлял Павличев.

В итоге у банка появились безнадежные долги, что привело к тому, что в конце ноября того же года у него была отозвана лицензия. Всего общая задолженность кредитного учреждения составила почти 12 миллиардов рублей. Между тем адвокат Власова Даниил Никифоров считает, что следователи «притягивают за уши» факты, пытаясь выдать обычную банковскую деятельность за преступление.

Другие новости по теме:

В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек

Распечатать
31 марта 2025 Россия вводит налог на доходы от рекламы для каналов в Telegram
31 марта 2025 Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет завершена до конца недели
31 марта 2025 «Колдун» из Зеленограда был задержан после неудачной попытки покушения на жизнь тёщи в Москве
31 марта 2025 Депутат от Сочи Напсо прекращает оказывать финансовую поддержку ЛДПР
31 марта 2025 Европа меняет стратегию миротворческой миссии в Украине
31 марта 2025 Верховный суд рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
31 марта 2025 В рассекреченных документах ЦРУ найдена информация о возможном местонахождении Ковчега Завета на Ближнем Востоке
31 марта 2025 Европа опасается последствий торговой войны с США и ищет альтернативные рынки
31 марта 2025 В Москве мужчина скончался через несколько часов после неудачной попытки сделать предложение
31 марта 2025 Парижский суд запретил Марин Ле Пен принимать участие в выборах
31 марта 2025 В России увеличивается количество несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме
31 марта 2025 Бывший директор ЛГБТ-группы «Выход» Александр Воронов был объявлен в розыск
31 марта 2025 Меллстрою грозит новое уголовное дело за неисполнение исправительных работ
31 марта 2025 Судьям позволено вносить исправления в протоколы, а не прекращать дела
31 марта 2025 В Крыму задержали врача из-за комментариев в социальных сетях
31 марта 2025 «Алмаз Капитал» исключили из реестра: Альберту Авдоляна отказали в притязаниях на миллиарды
31 марта 2025 Врачи в России массово увольняются из-за низкой оплаты труда и высокой рабочей нагрузки
31 марта 2025 Мужчина в камуфляжной одежде напал на женщину на корабле в Петербурге
31 марта 2025 Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили новое обвинение
31 марта 2025 Всплывут ли в расследовании НАБУ в отношении Дениса Комарницкого его схемы по разворовыванию столичного бюджета с Максимом Шкилем?