Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии

Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Перед судом предстанут десять человек. По версии следствия, создав более 30 фиктивных компаний, участники ОПС незаконно обналичивали денежные средства, получая 8% от проходивших через них сумм. По подсчетам правоохранителей, общий объем совершенных теневыми банкирами операций составил 1,7 млрд руб. Защита от комментариев отказывается, лишь один из адвокатов отметил, что его клиента организаторы криминальной схемы ввели в заблуждение.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело в отношении двух организаторов и восьми участников ОПС. В зависимости от роли каждого им вменяются в вину организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Организаторам ОПС грозит до 20 лет колонии.

Как отмечают в региональном УМВД, полицейское следствие установило, что фигуранты дела осуществляли незаконные операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За услуги они удерживали 8% обналичиваемой суммы. Для реализации криминальной схемы «создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг». Всего злоумышленниками было зарегистрировано свыше 30 таких компаний.

В обвинительном заключении, сообщили в надзорном ведомстве, отмечается, что ОПС действовало с января 2014-го по июль 2019 года, а организовал его индивидуальный предприниматель Сергей Мифтахов, «обладающий организаторскими способностями и лидерскими качествами» (до этого он занимался оптовой и розничной поставкой автозапчастей).

Он же, говорится в деле, разработал схему обналичивания, распределил обязанности среди членов сообщества и «определил руководителя в лице Виталия Лазарева». Отдельные участники ОПС отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов, подбор и обучение непосредственных исполнителей, транзит и обналичивание. Для осуществления банковских операций использовались программное обеспечение и система удаленного доступа «Клиент—банк», позволяющие осуществлять в электронном виде все необходимые расчеты, создавать и направлять в кредитные учреждения распоряжения о переводе денег, отслеживать банковские операции и вести учет прихода и расхода. Обналичивание небольших сумм проводилось на банковские карты, при заказе большого объема денежных средств осуществлялся фиктивный оборот через расчетные счета нескольких подконтрольных юрлиц. Часть фиктивных компаний была оформлена на членов ОПС, их родственников и друзей.

Семь участников и один организатор ОПС находятся под подпиской о невыезде, Сергей Мифтахов вместе с женой, которая также является фигуранткой дела, скрывается в Чехии — их объявили в международный розыск и заочно арестовали, решается вопрос об их экстрадиции.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима пояснил “Ъ”, что «это уже не первое дело по незаконному обналичиванию», пять человек в июле уже осуждены, еще одно дело сейчас рассматривается в суде.

«Два года назад по поручению областного прокурора была создана специальная межведомственная группа, которая как раз и начала специализироваться на выявлении подобных фактов, и вот теперь это дает свои плоды»,— сказал господин Зима.

Новости по теме: На базе отдыха во Львовской области женщина убила двух маленьких дочерей и застрелилась

Защита обвиняемых от комментариев отказывается. Лишь адвокат Виталия Лазарева Руслан Абасов заявил “Ъ”, что его подзащитный не признает предъявленного обвинения. «Мой подзащитный стал жертвой сговора фактического и единоличного руководителя преступления с остальными участниками сообщества, которые в какой-то момент изменили показания и теперь называют организатором Виталия Лазарева»,— сказал адвокат. Он считает, что Виталий Лазарев «был введен в заблуждение, считая, что руководитель (Сергей Мифтахов.— “Ъ”) ему предлагает законные операции». Господин Абасов полагает, что правильнее было бы в целях объективности дождаться экстрадиции руководителя сообщества, после чего завершить следствие.

kommersant.ru


Распечатать
28 августа 2025 Экономический кризис негативно отразился на российской угольной промышленности
28 августа 2025 Польская полиция задержала россиян, которые разыскиваются за убийство в Бельгии
28 августа 2025 Скандально известный чиновник Вадим Яковенко возможно заменит Константина Чуйченко на посту министра юстиции
28 августа 2025 Заместитель главы Росимущества не смог избежать массовых задержек выплат зарплат в ОКБ «Гардарика»
28 августа 2025 Дмитрий Песков высказался по поводу атаки на Киев, отметив, что отсутствуют какие-либо договоренности
28 августа 2025 На Кубани женщина пропала после расставания с возлюбленным
28 августа 2025 Московский суд постановил запретить порнографию с участием "священнослужителей" и "монахинь"
28 августа 2025 Нетрезвый мужчина атаковал сотрудников полиции в Орске
28 августа 2025 Империя «повара Путина» Евгения Пригожина разваливается: компании теряют работников и закрываются
28 августа 2025 Жительницу Кубани привлекли к административной ответственности за негативные высказывания в адрес главы района Максима Бондаренко
28 августа 2025 В Уфе подросток трагически погиб на подаренном ему в день рождения питбайке
28 августа 2025 Бизнесмена приговорили к 9 годам после заявления о взятках управляющим "Искры"
28 августа 2025 МЦД-5 остаётся «призрачным проектом»: как Сергей Собянин и Максим Ликсутов играют на ожиданиях жителей Москвы
28 августа 2025 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал вызов Турции, заявив о признании армянского геноцида
28 августа 2025 Генеральная прокуратура Грузии заморозила счета семи неправительственных организаций после акций протеста 2024 года
28 августа 2025 Удары по Киеву повлияли на офисы банков, СМИ и международные организации
28 августа 2025 В России создали перечень патриотических песен для школьного образования
28 августа 2025 Павел Те продолжает приобретать землю в Москве, несмотря на финансовые трудности в Capital Group
28 августа 2025 Под Благовещенском легковой автомобиль выехал на переезд: водитель скончался
28 августа 2025 Египетские власти арестовывают студентов и инвалидов без суда