Схема обнала АФК «Система»: что известно

Схема обнала АФК «Система»: что известно
Схема обнала АФК «Система»: что известно
В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система». Что известно об этой финансовой афере и как работает схема? Что известно о корпорации АФК «Система», которая в прошлом году получила многомиллиардные убытки и показала падение финансовых показателей? Что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система» Владимире Евтушенкове?

 qrxikzirxiez quziehiqzkiuqvls

Как работает схема обнала АФК «Система»

Как недавно писали в прессе, мошенническая афера с обналичкой работает по следующей схеме. «Сотрудники», представляющие акционерную финансовую корпорацию «Система», выискивают клиентов и предлагают им выгодные условия обналички под 10-12 процентов с перечислением бабла в одну из компаний, которая входит в АФК «Система». 

Каким образом выбираются компании для перечисления денег? Здесь учитывается вид деятельности, которым занимаются потенциальные «клиенты» схемы. Так, наиболее простым и удобным для схематоза являются такие виды деятельности, как: закупка оборудования и предоставление всевозможных услуг. Для этих видов деятельности у АФК «Система» имеется целый перечень компаний разных направлений.

Отдельно стоит остановиться на случае, если речь касается освоения денег строительной сферы. Почему? Потому что большая часть «клиентуры» схематоза от «Системы» как раз ведет строительный бизнес. В этом случае проблему представители корпорации решили при помощи собственного «МТС Банка».

Новости по теме: Новое «дело ученых»

Как работает схема обнала АФК «Система» для клиентов из строительной отрасли?

Механизм «сотрудничества» следующий. Представители «Системы» дают потенциальному клиенту необходимый комплект документов, в который входит договор на строительный подряд, приложения к нему, а также счета на оплату.

Далее согласно договору строительного подряда, клиент проплачивает счета в «МТС Банк». После чего представители этого банка благополучно «закрывают глаза» на тот факт, что в назначении платежа прописана фраза «строительный подряд», и заменяют его на сформированное заранее письмо. Это письмо написано якобы от имени строительной компании – плательщика. В нем содержится предложение об изменении назначения платежа со «строительного подряда» на «закупку оборудования». И только после этого работники банка обрабатывают платеж.

Далее уже все проще. Компания «Системы» принимает платеж якобы за оборудование с дальнейшей отгрузкой товара по адресу якобы строительной компании-заказчика. Но по факту, товар разводят на адреса других компаний. Если же речь идет, к примеру, о мобилках, то телефоны развозят по розничным точкам за наличные деньги, которые потом передаются за минусом вышеуказанной комиссии клиенту, то есть строительной компании.

Как сообщает источник в СМИ, такой схематоз с обналом работает идеально, поскольку банковская структура, которая может ставить «палки в колеса», также является соучастником мошеннической схемы и входит в состав АФК «Система».

В результате таких махинаций клиенты схематоза получают наличку за какие-то смешные 10-12%. При этом, они, по факту, не рискуют попасть под пристальное внимание налоговиков. Почему? Потому что платежи идут надежным компаниям с хорошей репутацией, которые входят в структуру Акционерной финансовой корпорации «Система».

Вот такая, по сути, простая, но хорошо работающая мошенническая схема.

Стоит также обратить внимание на финансовое положение самой корпорации по итогам пошлого года. В средствах массовой информации всем рассказывают, как все прекрасно, релизы «Системы» «поют соловьем» о росте и расширении. Только вот, так ли обстоят дела на самом деле?

Многомиллиардные долги и падение финансовых показателей: что известно об АФК «Система»

ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» имеет уставной капитал в размере 869 миллионов рублей. Среднесписочное количество работников в прошлом году – 259 человек.

Новости по теме: В Якутске прохожий поймал выпавшего с 12-го этажа ребенка

В прошлом году АФК «Система» получила убыток 82,6 миллиардов рублей. Причем в позапрошлом году компания получила прибыль в 141 миллиард рублей.

Выручка компании за прошлый год составила 24,3 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, нежели за позапрошлый год.

Сумма совокупных активов организации на конец 2021-го года составила 553 миллиарда рублей, что почти на 10% меньше, чем в 2020-м году.

Владимир Евтушенков: что известно об учредителе и мажоритарном акционере АФК «Система»

Сказать, что Евтушенков богатый человек, это ничего не сказать. Он – один из богатейших людей России. Он – долларовый миллиардер. Популярное издание «Forbes» оценило его состояние в 2022-м году в 1,7 миллиардов долларов.

Теги:

Другие новости по теме:

Путин пообещал использовать все имеющиеся средства для защиты России
Путин пообещал использовать все имеющиеся средства для защиты России
Под санкции Британии попала компания ИМА консалтинг, одно из основных пиар агентств Кремля и другие известные организации и личности
Под санкции Британии попала компания ИМА консалтинг, одно из основных пиар агентств Кремля и другие известные организации и личности
Председатель сельхозартели Василий Лопатин хочет заполучить её активы
Председатель сельхозартели Василий Лопатин хочет заполучить её активы
Кремль ответил на вопрос о статусе Пригожина
Кремль ответил на вопрос о статусе Пригожина
Дочь генерала Булгакова стала мультимиллионершей за счет российской армии
Дочь генерала Булгакова стала мультимиллионершей за счет российской армии
Политический поход прокурора Мельника
Политический поход прокурора Мельника
Плавный переход или спешная эвакуация? Владимир Ситников переместился в ставропольский аграрный университет
Плавный переход или спешная эвакуация? Владимир Ситников переместился в ставропольский аграрный университет
«Это враги»: Депутат Госдумы не верит, что мобилизованные остались без обеспечения
«Это враги»: Депутат Госдумы не верит, что мобилизованные остались без обеспечения
Бывшие вице-премьер и и.о. замминистра транспорта Крыма получили по 8 лет за взятки на 16 млн руб. от победителей тендеров по ФЦП
Бывшие вице-премьер и и.о. замминистра транспорта Крыма получили по 8 лет за взятки на 16 млн руб. от победителей тендеров по ФЦП
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после нападений на корабли Черноморского флота — Минобороны России
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после нападений на корабли Черноморского флота — Минобороны России

Распечатать
07 августа 2025 Звезда «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оштрафован за избиение в Москве
07 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф поведает Украине о переговорах с Путиным
07 августа 2025 Каковы будут последствия для Григория Лепса после инцидента с подростком?
07 августа 2025 OpenAI предоставила бесплатный доступ к GPT-5
07 августа 2025 Обвиняемый в гибели более 20 человек генерал Дмитрий Дмитрович отправился на фронт и избежал суда
07 августа 2025 Пациенты с ВИЧ по всей территории России сообщили о проблемах с диагностикой из-за недостаточного финансирования
07 августа 2025 Подконтрольная «Роснефти» Nayara Energy просит Индию оказать содействие с танкерами в связи с санкциями
07 августа 2025 Shaman утратил популярность: ни одна из его песен не попала в топ-100 России
07 августа 2025 Дмитрий Мазепин выиграл процесс против Генпрокуратуры и удержал 8 гектаров эксклюзивной земли в Барвихе
07 августа 2025 Как Артем Чайка скрывает свое участие в бизнесе с миллиардными оборотами
07 августа 2025 В Молдове арестовали мошенника Владимира Филиппова, который собирал миллионы на "транспортировку автомобилей из США"
07 августа 2025 Индия изменяет внешнеполитический курс и готовится к визиту в Китай после пошлин США
07 августа 2025 Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским перед переговорами
07 августа 2025 Жители поселения в Рязанской области обвинили криптоферму в прерываниях с электричеством
07 августа 2025 Полицейская проверка, связанная с "Бармалей": криминальный лидер Владимир Голубев мог повлиять на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва через взятку
07 августа 2025 Уголовные дела не приостановили деятельность «КрасСибТехСтрой» в Красноярском крае
07 августа 2025 Суд признал слово «хохлы» разжигающим ненависть и оштрафовал жительницу Улан-Удэ
07 августа 2025 В Лондоне ограбили российскую модель, известную по интернет-мему про "Бентли"
07 августа 2025 Скончалась мать американского актёра Брэда Питта Джейн Этта Питт
07 августа 2025 В Польше всё чаще задерживают белорусов за «фиктивный транзит»