СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

 dzqidrdiruitevls

Новости по теме: Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

Другие новости по теме:

Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы

Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову