СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

 dzqidrdiruitevls

Новости по теме: Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

Другие новости по теме:

Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы

Распечатать
07 августа 2025 Звезда «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оштрафован за избиение в Москве
07 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф поведает Украине о переговорах с Путиным
07 августа 2025 Каковы будут последствия для Григория Лепса после инцидента с подростком?
07 августа 2025 OpenAI предоставила бесплатный доступ к GPT-5
07 августа 2025 Обвиняемый в гибели более 20 человек генерал Дмитрий Дмитрович отправился на фронт и избежал суда
07 августа 2025 Пациенты с ВИЧ по всей территории России сообщили о проблемах с диагностикой из-за недостаточного финансирования
07 августа 2025 Подконтрольная «Роснефти» Nayara Energy просит Индию оказать содействие с танкерами в связи с санкциями
07 августа 2025 Shaman утратил популярность: ни одна из его песен не попала в топ-100 России
07 августа 2025 Дмитрий Мазепин выиграл процесс против Генпрокуратуры и удержал 8 гектаров эксклюзивной земли в Барвихе
07 августа 2025 Как Артем Чайка скрывает свое участие в бизнесе с миллиардными оборотами
07 августа 2025 В Молдове арестовали мошенника Владимира Филиппова, который собирал миллионы на "транспортировку автомобилей из США"
07 августа 2025 Индия изменяет внешнеполитический курс и готовится к визиту в Китай после пошлин США
07 августа 2025 Трамп попросил Путина встретиться с Зеленским перед переговорами
07 августа 2025 Жители поселения в Рязанской области обвинили криптоферму в прерываниях с электричеством
07 августа 2025 Полицейская проверка, связанная с "Бармалей": криминальный лидер Владимир Голубев мог повлиять на губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва через взятку
07 августа 2025 Уголовные дела не приостановили деятельность «КрасСибТехСтрой» в Красноярском крае
07 августа 2025 Суд признал слово «хохлы» разжигающим ненависть и оштрафовал жительницу Улан-Удэ
07 августа 2025 В Лондоне ограбили российскую модель, известную по интернет-мему про "Бентли"
07 августа 2025 Скончалась мать американского актёра Брэда Питта Джейн Этта Питт
07 августа 2025 В Польше всё чаще задерживают белорусов за «фиктивный транзит»