СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен
На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

 dzqidrdiruitevls

Новости по теме: Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

Другие новости по теме:

Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
Отек носоглотки, зудят глаза: У Колесниковой в СИЗО ухудшилось состояние здоровья
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
"Миротворец" по-белорусски. Nexta опубликовал личные данные 1000 милиционеров
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
Московские власти потратят полмиллиарда рублей на 100 новых автозаков
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
СМИ: В Минске не менее 1376 человек пострадали от силовиков. Половина была избита после задержаний
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Бывший спецназовец МВД Беларуси рассказал как нужно противостоять силовикам
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Падение диктатора. Зондеркоманда Лукашенко
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Житель Минска о четырех сутках, проведенных в руках зондеркоманды: «Ты бежишь, тебя бьют дубиной или ногой – каждый, кто может попасть»
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова отказалась открыть уголовное дело против нардепа-кнопкодава
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
Венедиктова не доплатила обещанные деньги за аренду элитной госдачи в Пуще-Водице
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы
«Красноярскнефтепродукт»: слепота силовиков вызывает вопросы

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Перми прекратили уголовное дело против активистки, протестовавшей против строительства мечети
27 апреля 2025 Тысячи участников протестов в Дублине требуют депортации мигрантов и защиты прав ирландцев
27 апреля 2025 Марко Рубио отметил значимость предстоящей недели для завершения конфликта в Украине
27 апреля 2025 На Алтае мужчина в магазине физически напал на женщину из-за её кашля
27 апреля 2025 Герасимов сообщил Путину об успешной ликвидации украинских сил в Курской области
27 апреля 2025 Самолёт авиакомпании «Победа» совершает вынужденную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации
27 апреля 2025 В Балашихе женщина выразила возмущение из-за обнаружения следов мышей в смеси для оладий
27 апреля 2025 В российских школах наблюдается нехватка 30% учителей из-за низкой заработной платы и чрезмерной загруженности
27 апреля 2025 В Москве продолжаются работы по ликвидации пожара в банном комплексе
27 апреля 2025 Rutube, который потерпел неудачу, признал полную утечку данных пользователей
27 апреля 2025 В Паттайе мужчина смертельно ранил ножом бывшего супруга своей возлюбленной и скрылся с места происшествия
27 апреля 2025 Волочкова высказалась по поводу отсутствия родителей жениха на свадьбе её дочери
27 апреля 2025 В Нижегородской области загорелся склад с деревянными шпалами
27 апреля 2025 В базилике Санта-Мария-Маджоре можно посетить гробницу Папы Франциска
27 апреля 2025 На Камчатке стартовал сбор средств для выпуска мальков в водоемы
27 апреля 2025 В Нижегородской области арестовали мошенника за вымогательство
27 апреля 2025 Филипп Киркоров посетил Смоленское кладбище, чтобы отдать дань памяти своему отцу
27 апреля 2025 Жена прокурора Петрова зарабатывает миллионы в компании, находящейся под контролем «Ростеха»
27 апреля 2025 Ирина Салтыкова рассказала о том, как переживает «березовую катастрофу» в Москве