С.М.Т.-ЛТД: мошенническая структура кидающая клиентов

С.М.Т.-ЛТД: мошенническая структура кидающая клиентов
С.М.Т.-ЛТД: мошенническая структура кидающая клиентов
Известные аферисты Сергей Недяк и Виктор Берестенко сумели провернуть очередную крупную аферу, на этот раз с помощью компании-прокладки «С.М.Т.-ЛТД» эти двое сотворили настоящее мэрво.

В марте 2019 года одесская компания ТОВ «С.М.Т.-ЛТД» отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.

Что можно сразу сказать? Молодцы Сергей Недяк и Виктор Берестенко! Умеют делать бизнес с зарубежными партнерами. Да. Но тут есть некоторая неувязочка – чистящие средства торговой марки Liquid PlumR производятся в США. В Украине их не продают, а заказать можно только на Ebay.
 dddidtdidreixuvls
Теперь для тех, у кого плохо с географией, смотрим карту мира и оказывается – Панама и США находятся на одном континенте, а Украина на другом! Ну что сказать, наверное, это высший пилотаж торгового бизнеса – продать из-за океана то, что люди могли купить рядом.

А если серъезно, то сразу встает вопрос: а cуществовал ли контейнер? Или это был фиктивный экспорт для получения из бюджета НДС?

Давайте рассмотрим подробнее эти компании:

ТОВ «С.М.Т.-ЛТД»

В Едином государственном реестре основным видом деятельности указано «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Также там еще 9 видов деятельности, но такого, чтобы подпадал под торговлю чистящими средствами нет.

У компании есть сайт cmtltd.com.ua, где предлагают опять же транспортно-экспедиторские и логистические услуги.

Директор компании Недяк Сергей Леонидович оказывается с 13 июня 2016 года назначен советником (на общественных началах) экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. и включен в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Кроме того он является президентом Ассоциации международных экспедиторов.

Он упоминается в статье «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры» на сайте, как «одиозный экс-соратник Михо, контейнерный махинатор». Также интересна цитата «В задачи данной парочки (Сергея Недяка и Виктора Берестенка – ред.) входили контроль общественного совета при Одесской таможне, ввоз контрабанды через подконтрольные компании Интертранслогистик, СМТ Лтд, Ювентус и ряд других».

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Советники экс-министра инфраструктуры Омеляна Виктор Берестенко (первый слева) и Сергей Недяк (третий слева) с экс-руководителем Одесской таможни Юлией Марушевской.

Думаю с этой компанией все понятно. Теперь про панамскую компанию компании Marvamex Holding.

На иностранных ресурсах — https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28390_A/63877.pdf и http://lawyers-abogados.net/tag/panama-company/ мы нашли информацию, что

Министерство экономики и финансов республики Панама 15.09.2017 года опубликовало резолюцию №201-5625, в которой указано, что компания Marvamex Holding вычеркнута из реестра компаний Панамы за неуплату в течении 3 лет ежегодной пошлины за продление регистрации. Согласно панамского законодательства в таком случае компании дается два года для уплаты штрафа и повторной активации в реестре.

Больше никакой информации про эту компанию я не нашел, что наводит на мысль, что штраф она не заплатила и больше не существует.

Также интересно, что по ее адресу: Avenida Samuel Lewis, #58 7-APanama City, Panama зарегистрированы еще 12 компаний из знаменитого списка Panama Papers.

Компания С.М.Т.-ЛТД одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферуКомпания С.М.Т.-ЛТД одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферуВыводы делайте сами, а мы пока обратимся в правоохранительные органы, чтобы нам ответили, что же это было – бизнес по-одесски или операция для незаконного возмещения НДС.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Миллиардер Валерий Цимбаев был задержан по обвинению в организации заказных убийств и рейдерстве
24 апреля 2025 Архимандрит Русской Православной Церкви подверг критике стремление россиян к материальной выгоде на фоне роскошных автомобилей
24 апреля 2025 В населенных пунктах Камчатки выпал пепел из-за извержения вулкана Безымянный
24 апреля 2025 Певица Эдита Пьеха сталкивается с возрастной деменцией и сердечными проблемами
24 апреля 2025 В результате обстрелов в трех регионах Украины была повреждена инфраструктура
24 апреля 2025 Граждане США начали получать уведомления о необходимости покинуть страну
24 апреля 2025 Мошенники разработали новый способ обмана россиян с использованием нейросети
24 апреля 2025 Бывших российских военных могут арестовать в ЕС из-за их участия в конфликте с Украиной
24 апреля 2025 В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян
24 апреля 2025 Бывший сирийский посол в России заявил о конфискации его имущества и обратился с просьбой о предоставлении убежища в Москве
24 апреля 2025 В Якутии нетрезвый мужчина устроил скандал на борту самолёта
24 апреля 2025 Казахстан не планирует соблюдать требования ОПЕК+
24 апреля 2025 Артист Михаил Боярский, получивший перелом ребер, хочет как можно скорее вернуться к выступлениям
24 апреля 2025 Филипп Киркоров опроверг обвинения в лицемерии и корысти
24 апреля 2025 Уфимского преподавателя подозревают в коррупции
24 апреля 2025 Скончался военный журналист из «Красной звезды» Никита Гольдин
24 апреля 2025 В Санкт-Петербурге машина патрульной полиции попала в ДТП
24 апреля 2025 В Петербурге задержали мужчину, который уклонялся от уплаты налогов и задолжал 57 миллионов рублей
24 апреля 2025 В Курганской области произошло столкновение между автомобилем и автобусом, в котором находились пассажиры