Фирма советника министра Омеляна экспортировала товар несуществующей компании из Панамы

Фирма советника министра Омеляна экспортировала товар несуществующей компании из Панамы
Фирма советника министра Омеляна экспортировала товар несуществующей компании из Панамы
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн. 

Что можно сразу сказать? Молодцы! Умеют делать бизнес с зарубежными партнерами. Да. Но тут есть некоторая неувязочка – чистящие средства торговой марки Liquid PlumR производятся в США. В Украине их не продают, а заказать можно только на Ebay.

Теперь для тех, у кого плохо с географией, смотрим карту мира и оказывается – Панама и США находятся на одном континенте, а Украина на другом! Ну что сказать, наверное, это высший пилотаж торгового бизнеса – продать из-за океана то, что люди могли купить рядом.

А если серъезно, то сразу встает вопрос: а cуществовал ли контейнер? Или это был фиктивный экспорт для получения из бюджета НДС?

Давайте рассмотрим подробнее эти компании:

ТОВ "С.М.Т.-ЛТД"

В Едином государственном реестре основным видом деятельности указано «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Также там еще 9 видов деятельности, но такого, чтобы подпадал под торговлю чистящими средствами нет.   

У компании есть сайт http://cmtltd.com.ua/ru, где предлагают опять же транспортно-экспедиторские и  логистические услуги. 

Директор компании Недяк Сергей Леонидович оказывается с 13 июня 2016 года назначен советником (на общественных началах) министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. и включен в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Кроме того он является президентом Ассоциации международных экспедиторов. 

Он упоминается в статье «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры» на сайте  http://antikor1.com/analitika/item/43430-1481463544, как «одиозный экс-соратник Михо, контейнерный махинатор». Также интересна цитата «В задачи данной парочки (Сергея Недяка и Виктора Берестенка – ред.) входили контроль общественного совета при Одесской таможне, ввоз контрабанды через подконтрольные компании Интертранслогистик, СМТ Лтд, Ювентус и ряд других» 

Думаю с этой компанией все понятно. Теперь про панамскую компанию компании Marvamex Holding.

На иностранных ресурсах - https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28390_A/63877.pdf и http://lawyers-abogados.net/tag/panama-company/  мы нашли информацию, что 

Министерство экономики и финансов республики Панама 15.09.2017 года опубликовало резолюцию №201-5625, в которой указано, что компания Marvamex Holding вычеркнута из реестра компаний Панамы за неуплату в течении 3 лет ежегодной пошлины за продление регистрации. Согласно панамского законодательства в таком случае компании дается два года для уплаты штрафа и повторной активации в реестре.

Больше никакой информации про эту компанию я не нашел, что наводит на мысль, что штраф она не заплатила и больше не существует.

Также интересно, что по ее адресу: Avenida Samuel Lewis, #58 7-APanama City, Panama зарегистрированы еще 12 компаний из знаменитого списка Panama Papers (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14029297)

Выводы делайте сами, а мы пока обратимся в правоохранительные органы, чтобы нам ответили, что же это было – бизнес по-одесски или операция для незаконного возмещения НДС.

konstantin0099


Распечатать
04 апреля 2025 Проблемы с канализацией в Нижневартовске могут стать причиной кадровых перестановок в администрации города
04 апреля 2025 Курганстальмост рискует не успеть сдать в срок бассейн для университета
04 апреля 2025 Генерал был отстранён: ФСБ использовала коррупционное дело для достижения своих целей
04 апреля 2025 Подрядчики на грани банкротства: почему фасад Бурятского театра растрескался всего через два года
04 апреля 2025 В Южной Корее скончался российский моряк, который получил ранения при взрыве на судне
04 апреля 2025 Министерство обороны России перехватило более ста беспилотников в различных регионах страны
04 апреля 2025 В Нижнем Новгороде оспаривают "кабальные" условия долговых соглашений с ПО "Трансгаз"
04 апреля 2025 Сенатор Линдси Грэм и Кирилл Дмитриев провели встречу в Белом доме
04 апреля 2025 Недостаток вакцины от бешенства представляет угрозу для жизни пациентов в России
04 апреля 2025 США не удовлетворили просьбу об освобождении ученой Ксении Петровой досрочно
04 апреля 2025 В Свердловской области чиновника из Министерства сельского хозяйства обвиняют в организации наркобизнеса
04 апреля 2025 Трамп сообщает о достижении прогресса в переговорах между Украиной и Россией
04 апреля 2025 Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
04 апреля 2025 Белый дом не намерен организовывать звонок Трампа Путину без договоренности о прекращении огня
04 апреля 2025 «Формула ремонта» возвращает долг Кургану: конфликт с властями продолжается
04 апреля 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о потенциальном возобновлении диалога между Россией и США
04 апреля 2025 Суд освободил блогера Гаджи Гаджиева, который на автомобиле сбил нескольких человек
04 апреля 2025 В МГТУ СТАНКИН выявили серьезные хищения, происходившие при поддержке высокопоставленных чиновников
04 апреля 2025 Росприроднадзор подаст иск в суд против иркутского «Водоканала» из-за нарушения норм очистки сточных вод
04 апреля 2025 В Липецке металлургический завод подвергся нападению дронов в ночное время