В итоге была обнаружена схема хищения денег, которая реализовывалась в нескольких регионах в период с 2004 по 2019 год. За это время злоумышленники успели похитить более 10 миллиардов рублей.
Правоохранители уже нашли доказательства причастности к хищениям руководителей АО «Межрегионсоюзэнерго» — Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Выяснилось, что эта компания вносила деньги на счета различных компаний, которые не были связаны с энергосистемой. При этом «Межрегионсоюзэнерго» получал деньги в «Мосуралбанке», но кредиты закрывались за счет средств потребителей.
Кроме того, возникли претензии к руководителям ««Архэнергосбыта», «Вологдаэнергосбыта», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыта» и «Челябэнергосбыта». Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, как и сотрудники «Мосуралбанка». Теперь силовики занимаются подрядными организациями ГУП «ТЭК».
