По имеющимся данным, ответчики реализовывали схемы по выводу активов. Таким образом, они способствовали формированию фиктивного остатка в кассе, хищению денежных средств и драгоценных металлов, а также приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. Лицензию у банка отняли после того, как выяснилось, что он использовал рискованную бизнес-модель.
СОМНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА И ЕЕ АВТОРЫ
Банк «Таатта» образовали в 1990 году. Организация получила сокращенное название от Таттинского района в Якутии. Оттуда были родом основатели банка. Но в 2012 году банк перестал быть якутским, так как его контрольный пакет выкупили бизнесмены во главе с Игорем Стерниным. Долгое время банк не привлекал внимание общественности, но в 2017 году акционеры организации начали меняться. При этом банк попал под действие санкций за работу в Крыму. В мае 2018 года банк «Таатта» начал открывать вклады через свой виртуальный банк IQBank24. Несмотря на привлечение огромного количества вкладчиков, на положении банка это никак не отразилось. А уже в июле 2018 года стало известно, что при инкассации пропало 559 миллионов рублей. Заявление об исчезновении денег поступило в полицию
Сотрудники банка «Таатта» сообщили, что инкассатор, который похитил деньги, был трудоустроен руководством организации. Речь шла о бывшем руководстве, так как новые акционеры быстро дистанцировались от банка. Не исключено, что они выясняли, как работает организация, и не желали участвовать в сомнительных схемах.
Примечательно, что основным акционером банка «Таатта» был Игорь Стернин, который в 2017 году продал свою долю Андрею Кобзону и Ирине Фатиной. Однако он продолжал быть владеть организацией через ООО «БестТехноЛизинг». Стернин связан с коммерческим банком «Кедр», из которого тоже выводились деньги. Центробанк в итоге признал «Кедр» нерентабельным и объявил санацию. В списке акционеров банка «Таатта» фигурировал и Михаил Баранов, который тоже связан с «Кедром», как и его отец, Александр Баранов. Они также владели акциями ООО КБ «Ярбанк», прекратившего существование в 2010 году. Все эти бизнесмены связаны с Алексеем Алякиным, который известен расхищением банка «Пушкино». Именно топ-менеджеры Алякина выкупили у Стернина долю в «Кедре», а также акции у Михаила Баранова. По всей видимости, они изначально знали, что грозит банку «Таатта», но заработали деньги, а затем вышли сухими из воды.
moment-istini.com
