Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд

Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Газпромбанк с 2013г. безуспешно пытается взыскать выданные инвестиционные кредиты в сумме 35 млн. долл. и убытки в 8 млрд. руб.

Из презентации Газпромбанка по кейсу ОПТИМА (прилагается) мы знаем, что беспроцентный займ в 35 млн. долл. был выдан через подконтрольную Газпромбанку Nagelfar Trade & Invest Limited. В итоге Газпромбанк получил 35% акций ИТ-Холдинга ОПТИМА, основные акционеры Оптимы (А.Шандалов, В.Шандалов, П.Киселев) – 58,5%, генеральный директор Оптимы Оганян А.А. – 6,5%.  qzeiquuiqzhiqxxglv

Далее полученные от Газпромбанка 35 млн. долл. были выведены в офшорные организации, а мажоритарные акционеры ОПТИМЫ начали готовить компанию к банкротству, выводя выручку в миллиарды рублей в различные компании однодневки (Фронтэк, Техноисток, Проэнерджи и пр.), всего на сумму более 8 млрд. руб.

В распоряжении редакции попал файл (по ссылке в конце) с перечнем расходов и доходов Андрея и Валерия Шандаловых в отношении недвижимости в России на сумму 1,5 млрд. руб. (прилагается).

При этом мошенники обладают еще торговыми и офисными центрами в Австрии, Франции. Энергокомпаниями Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро. Владеют компанией ЭкоТех – поставщиком нефтепродуктов для нужд РЖД, ИТ-компанией СиЭнерджи. Некоторые выдержки из прилагаемого файла Шандаловых: • Строчка «Шандалов, текущее содержание офиса, аренда» - 5 млн.руб. – то есть должники Газпромбанка обладают полноценным офисом и продолжают вести деятельность. Дохода следующих офисных центров: • Офисный центр Матросская тишина (стр.6), сдается в аренду за 10-12 млн. руб. в год согласно данным таблицы (Площадь здания: 3 256, 9 кв.м., Адрес: Матросская тишина, д.16Г. Кадастровый номер: 77:03:0003011:1033). Изначально собственником являлась компания ООО «РУСДЕКО», генеральный директор Тимошкин Павел Петрович – руководитель службы безопасности ОПТИМА. Далее объект с целью сокрытия от кредиторов многократно менял владельцев. • Оптима Протопоповский (стр.7), сдача в аренду этого объекта согласно данным таблицы принесла 59 млн. руб. мошенникам. (Площадь 2 453 кв. м. Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр. 20, Кадастровый номер 77:01:0003050:36056). Изначально объект принадлежал ЗАО «Оптима». Затем объект перешел во владение различных офшорных компаний и до сих пор контролируется бывшими акционерами ОПТИМЫ. • Продажа дома В.Шандалова с торгов за 25 млн. руб. (видимо самим себе, так как стоимость дома несколько миллионов долларов), • Обращает внимание строчка юридические услуги с общей суммой в сотни тысяч долларов, что означает покупку нужных судебных решений в процессе банкротства группы компаний ОПТИМА (Например, строчка «банкротство Оптима суд Шандалов» - минус 15 млн. руб. Другие строчки: 300 тыс. долл, 50 тыс. долл., 70 тыс. долл., 50 тыс. долл., 60 тыс. долл., 130 тыс. долл. – всего 660 тыс. долл. на «юридические» услуги – это конечно оплата «нужных» судебных решений в процессе банкротства группы ОПТИМА) • Какие-то сделки с дочерней компанией Альфа-Интегратор, по которой злоумышленники получили 35 млн. руб. 31.12.2020 (стр.4). • Страница 2 прилагаемого файла, содержит таблицу с суммой взыскания с Минобороны в сумме 282 млн. руб. • Квартиру на пр.Мира – 50 млн. руб. (Грохольский пер., д.28, кв.16). Изначально принадлежала А.Шандалову.

Операции по банкротству и хищению 8 млрд. руб. из ИТ-Холдинга сопровождала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в судейском корпусе и правоохранительных органах. Соответственно уголовные дела и иски по возврату кредиторам похищенных 8 млрд. руб. успешно купируются со стороны Зуева и Галеевой.

Другие новости по теме:

Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы

Распечатать
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде