Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд

Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Газпромбанк с 2013г. безуспешно пытается взыскать выданные инвестиционные кредиты в сумме 35 млн. долл. и убытки в 8 млрд. руб.

Из презентации Газпромбанка по кейсу ОПТИМА (прилагается) мы знаем, что беспроцентный займ в 35 млн. долл. был выдан через подконтрольную Газпромбанку Nagelfar Trade & Invest Limited. В итоге Газпромбанк получил 35% акций ИТ-Холдинга ОПТИМА, основные акционеры Оптимы (А.Шандалов, В.Шандалов, П.Киселев) – 58,5%, генеральный директор Оптимы Оганян А.А. – 6,5%.  qzeiquuiqzhiqxxglv

Далее полученные от Газпромбанка 35 млн. долл. были выведены в офшорные организации, а мажоритарные акционеры ОПТИМЫ начали готовить компанию к банкротству, выводя выручку в миллиарды рублей в различные компании однодневки (Фронтэк, Техноисток, Проэнерджи и пр.), всего на сумму более 8 млрд. руб.

В распоряжении редакции попал файл (по ссылке в конце) с перечнем расходов и доходов Андрея и Валерия Шандаловых в отношении недвижимости в России на сумму 1,5 млрд. руб. (прилагается).

При этом мошенники обладают еще торговыми и офисными центрами в Австрии, Франции. Энергокомпаниями Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро. Владеют компанией ЭкоТех – поставщиком нефтепродуктов для нужд РЖД, ИТ-компанией СиЭнерджи. Некоторые выдержки из прилагаемого файла Шандаловых: • Строчка «Шандалов, текущее содержание офиса, аренда» - 5 млн.руб. – то есть должники Газпромбанка обладают полноценным офисом и продолжают вести деятельность. Дохода следующих офисных центров: • Офисный центр Матросская тишина (стр.6), сдается в аренду за 10-12 млн. руб. в год согласно данным таблицы (Площадь здания: 3 256, 9 кв.м., Адрес: Матросская тишина, д.16Г. Кадастровый номер: 77:03:0003011:1033). Изначально собственником являлась компания ООО «РУСДЕКО», генеральный директор Тимошкин Павел Петрович – руководитель службы безопасности ОПТИМА. Далее объект с целью сокрытия от кредиторов многократно менял владельцев. • Оптима Протопоповский (стр.7), сдача в аренду этого объекта согласно данным таблицы принесла 59 млн. руб. мошенникам. (Площадь 2 453 кв. м. Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр. 20, Кадастровый номер 77:01:0003050:36056). Изначально объект принадлежал ЗАО «Оптима». Затем объект перешел во владение различных офшорных компаний и до сих пор контролируется бывшими акционерами ОПТИМЫ. • Продажа дома В.Шандалова с торгов за 25 млн. руб. (видимо самим себе, так как стоимость дома несколько миллионов долларов), • Обращает внимание строчка юридические услуги с общей суммой в сотни тысяч долларов, что означает покупку нужных судебных решений в процессе банкротства группы компаний ОПТИМА (Например, строчка «банкротство Оптима суд Шандалов» - минус 15 млн. руб. Другие строчки: 300 тыс. долл, 50 тыс. долл., 70 тыс. долл., 50 тыс. долл., 60 тыс. долл., 130 тыс. долл. – всего 660 тыс. долл. на «юридические» услуги – это конечно оплата «нужных» судебных решений в процессе банкротства группы ОПТИМА) • Какие-то сделки с дочерней компанией Альфа-Интегратор, по которой злоумышленники получили 35 млн. руб. 31.12.2020 (стр.4). • Страница 2 прилагаемого файла, содержит таблицу с суммой взыскания с Минобороны в сумме 282 млн. руб. • Квартиру на пр.Мира – 50 млн. руб. (Грохольский пер., д.28, кв.16). Изначально принадлежала А.Шандалову.

Операции по банкротству и хищению 8 млрд. руб. из ИТ-Холдинга сопровождала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в судейском корпусе и правоохранительных органах. Соответственно уголовные дела и иски по возврату кредиторам похищенных 8 млрд. руб. успешно купируются со стороны Зуева и Галеевой.

Другие новости по теме:

Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Бывший московский прокурор Алексей Куликов решил избежать тюрьмы, отправившись на фронт
22 апреля 2025 Дело Василия Бровко: предприниматели и журналисты вымогали деньги у топ-менеджеров Ростеха
22 апреля 2025 Жителей Владимирской области эвакуируют из-за взрывов на военном складе
22 апреля 2025 В России могут ввести ограничения на ввоз ноутбуков HP, которые используются на закрытых встречах президента
22 апреля 2025 Губернатор Травников похвалил деятельность мэра Новосибирска: какие достижения отмечены у Максима Кудрявцева
22 апреля 2025 Анна Заворотнюк осталась в Москве после родов и поделилась, как празднует Пасху
22 апреля 2025 Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией
22 апреля 2025 Николай Цискаридзе поделился, как врачи спасли его жизнь
22 апреля 2025 Власти Ульяновска перекрасили детский сад после жалобы на "украинские" цвета
22 апреля 2025 Дмитрий Лукьянов усложнил кадровую ситуацию в УФСБ Мордовии перед своим уходом
22 апреля 2025 Топ-менеджер финансовой пирамиды «ВИМ-Авиа» признала свою вину в многомиллионных хищениях
22 апреля 2025 В Украине расследуют смерть "Кизима" после избиения в тюрьме: возможные связи со "смотрящим" Вячеславом Вильцанюком
22 апреля 2025 Через 30 лет расследование доказало виновность киллера Гоши Крокодила в убийстве в сауне по заказу мафии
22 апреля 2025 В Одессе началось заочное судебное разбирательство против вора в законе "Лавасогли Батумского"
22 апреля 2025 Главного редактора «Новой Европы» приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку «нежелательных» организаций
22 апреля 2025 США установили рекордные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
22 апреля 2025 Бывший вице-президент США Альберт Гор обвинил Трампа в "искажении реальности"
22 апреля 2025 «Скромный» Денис Четырбок: как депутат прячет доходы под ложными декларациями
22 апреля 2025 Анастасия Ивлеева утрачивает контроль над бизнесом: транспортная компания требует около 300 тысяч рублей