Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра

Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Кто «кинул» на пол миллиарда зятя премьер-министра
Как стало известно СМИ, УВД ЦАО Москвы объявило в федеральный розыск главу совета директоров и контролирующее лицо банка АО «Тройка-Д Банк», работавшего под брендом «АЛМА банк», Александра Пархоменко. Он обвиняется в хищении средств данного банка.

Также Пархоменко провернул крупную аферу в отношении Александра Удодова- многолетнего делового партнера и бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина. Пархоменко «кинул» Удодова почти на пол миллиарда рублей,. Поисками Удодова никто не занимается, в международный розыск его давать не планируют, а главная задача следствия посадить за хищения других людей. Почему? Все просто. Партнером Пархоменко и выгодополучателем от всех афер является бывший высокопоставленный сотрудник УВД Лев Соболев. А теперь обо всем по порядку.       

Замоскворецкий суд рассматривает уголовное дело в отношении топ менеджмента одного из сильный игроков на телекоммуникационном рынке Московского региона компании «Цифра один». На скамье подсудимых генеральный директор Цифры Александр Гадалов и руководитель поставщика и соучредителя Цифры, компании «Телефон 365» Константин Антоневич. История началась с того, что зять Михаила Мишустина (сейчас уже бывший) Александр Удодов решил  развивать телекоммуникационную сферу своего бизнеса с казахским бизнесменом, банкиром Александром Пархоменко. Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка».

 Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и  приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги похищенными. Сам Пархоменко, являлся одним из бенефициаров Фонда «Евразия инвестменс». Фонду, в свою очередь, принадлежали Тройка Д банк и несколько телекоммуникационных  компаний, включая «Цифру один». Сам Фонд управляется группой пайщиков в интересах компании DSFK и нерезидентов с британскими корнями. Пархоменко понимал, что Удодов так просто не оставит сложившуюся ситуацию, а связи Удодова позволяют ему довести все до конца. По словам источника Rucriminal.info, поэтому Пархоменко и другие совладельцы Фонда «Евразия инвестменс» решили, что лучшим выходом из ситуации будет посадка топ менеджмента «Цифры» один, которые формально участвовали в переговорах с Удодовым. Александр Гадалов и Константин Антоневич были обвинены в хищении у «Цифры один» оборудования и впоследствии в рамках возбужденного уголовного дела добавлен эпизод с векселями Удодова.

В ходе судебного следствия представители бизнесмена Удодова А.Е. ходатайствовали о возврате дела прокурору в связи с тем, что к ответственности привлекли не тех лиц, настоящие виновные продолжают препятствовать возврату средств бизнесмену. Среди этих лиц названы бывший руководитель Тройка д банка – Пархоменко А.В. и пайщики Фонда. В ходе допросов сам Удодов А.Е. и его представители пояснили, что в действительности погашение долга перед ним могло бы произойти в гражданском порядке, например, по договору поручительства, который еще до всех этих событий подписал Гадалов от лица Цифры один за сделку с Телефоном 365 перед бизнесменом. Однако второй потерпевший – Цифра один и Фонд блокируют эти расчеты, используя уголовное дело для затруднения взыскания средств и ареста прав требования.

В уголовном деле масса нестыковок, при допросах большинство свидетелей и обвинения и защиты сообщают о том, что оборудование и материалы в отсутствии которых обвиняются Гадалов и Антоневич было в действительности поставлено, было предметом залога и использовалось в детальности телекоммуникационных компаний.

Предварительное следствие проводило УВД по ЦАО г. Москвы. Пикантно, что один из пайщиков Фонда «Евразия инвестмент», которому принадлежат «Цифра один» и «2ком» Соболев Лев был ранее руководящим сотрудником в этом УВД. На встречах он представлялся как бывший и.о. начальника СЧ УВД по ЦАО. Соболев стал пайщиком Фонда в начале 2020 года в рамках дополнительной эмиссии, проведенной в интересах компании DSFK. В состав Фонда было включено около 10  новыхпайщиков, связанных с этой иностранной компанией. Голосование в Фонде осуществляется по принципу один пайщик - один голос, и с помощью этой дополнительной эмиссии DSFKполучило абсолютный контроль над Фондом и его активами.  Как установлено Арбитражным судом по г. Москве несколько пайщиков выдало на Соболева доверенности голосовать от их имени.

Эта эмиссия, составившая менее 10% фонда, произошла вскоре после того, как Пархоменко был объявлен в розыск в связи с банкротством Тройка д банка. Актив Цифра один остался без прямого собственника, Соболев и DSFKполучили возможность взять его под контроль,  а претензии Удодова заморозить подставив менеджмент под удар.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Предварительное следствие, проводившееся УВД по ЦАО, в котором ранее трудился Соболев проигнорировало многие обстоятельства: арбитражи между компаниями Цифра один, 2 ком и Телефон 365, и подтверждение судами факта поставок, осмотры предметов залога банком, наличие основных средств из спорного оборудования и другие.

Есть прямая фальсификация – терялись материалы допросов и обысков, чтобы скрыть эти факты следствие в понятные вписаны люди, не посещавшие УВД по ЦАО и не присутствовавшие на следственных действиях.

Такой корпоративный конфликт, проиграл арбитраж – заведи свое следствие и возбуди дело. Следственный комитет, Таганский отделпо Москве считает ситуацию рядовой, суд сам пускай разбирается. Ни к чему вмешиваться в деятельность судов, проверка может быть начата только при вопиющей ситуации.

 qzuiqxeiqxziqdzvls

rucriminal.info


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 Умер бывший заместитель губернатора Ленинградской области Николай Пасяда
27 апреля 2025 Обвиняемый в убийстве генерала Ярослава Москалика признал свою вину
27 апреля 2025 На Камчатке мужчина украл автомобиль у своей бывшей жены, устроил гонки и открыл стрельбу по полицейским
27 апреля 2025 Недалеко от Казани легковой автомобиль с младенцем внутри загорелся после столкновения на высокой скорости
27 апреля 2025 Россия усиливает проверки граждан Украины после ликвидации генерала Москалика
27 апреля 2025 В Воронеже сотрудники силовых структур подвергли пыткам активистов из-за канала, посвященного репрессиям
27 апреля 2025 В Москве произошел пожар в престижном банном комплексе «Усадьба банная»
27 апреля 2025 В Эстонии ужесточают меры наказания за нарушение санкций
27 апреля 2025 Трамп не поддерживает продление запрета на введение торговых пошлин
27 апреля 2025 Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика доставили на место взрыва в Балашихе
27 апреля 2025 В результате аварии с грузовиком в Можайске погибли два человека
27 апреля 2025 В Красноярском крае генерал Завьялов основал свою криптоимперию
27 апреля 2025 Доктора Оголова проверяют на возможное мошенничество из-за фильтров для воды, которые якобы лечат рак
27 апреля 2025 Жители Балашихи принесли множество цветов к месту, где был убит генерал-лейтенант Вооружённых сил РФ Ярослав Москалик
27 апреля 2025 Мошенники попытались украсть 15 миллионов, взломав учетные записи на Wildberries
27 апреля 2025 В результате взрыва снаряда у депутата Ленинградской области были оторваны руки и ноги
27 апреля 2025 Трамп не пригласил Макрона на встречу с Зеленским
27 апреля 2025 В Волгограде самолет совершил экстренную посадку из-за состояния пассажира
27 апреля 2025 В Вологодской области зафиксировано значительное уменьшение количества абортов