Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы

Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Это одна из известных в России финансовых структур: брокер, дилер, депозитарий, профучастник рынка ценных бумаг и на дуде игрец.

Главный бенефициар группы «Тринфико» Олег Белай, известный множеством конфликтов с партнёрами (например, с другим совладельцем их совместного коллекторского бизнеса Владимиром Никитиным) и методами работы из «ревущих 90х».

В этом году ЦБ опубликовал итоги расследования, в которых обвинил «Тринфико» и его сотрудников (теперь вроде как бывших) в манипулировании рынками ценных бумаг и выводе средств из НПФ.

Причём Фарид Закиров, которого в этом уличили, был, одновременно, и начальником отдела управления пенсионными накоплениями, и главным сейлзом по брокерскому обслуживанию, а чуть позже даже умудрился недолго побыть гендиректором.

Словом, классика, которую мы любим: moral hazard, смешение функций в кучу и вывод бабла из пенсионки. Лях его знает, что они там наворотили ещё, но, вероятно, это далеко не все факты манипулирования и конфликта интересов, которые стали известны. Но ещё хуже, что компаха, увеличив капитал, все это увеличение запулила в покупку 100% доли ООО «ТЕТИС капитал». Этот говноактив никак реально не повышает капитал, что регулятору тоже не нравится.
Поскольку ЦБ уже не ограничивает себя только зачисткой банков, мы ожидаем жестких мер и по отношению к «Тринфико».


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением