Олег Белай: сомнительные бизнес-активы мошенника

Олег Белай: сомнительные бизнес-активы мошенника
Олег Белай: сомнительные бизнес-активы мошенника
Кто же такой Олег Викторович Белай? В последнее время в средствах массовой информации много говорят о скандальном предпринимателе-мошеннике. 

В его «арсенале» целая куча весьма сомнительных компаний, которые в своем большинстве схожи и очень напоминают некие «прокладки», созданные для разных мошеннических целей. Многие из них объединяют такие признаки, как:нулевая численность сотрудников, отсутствие продаж годами, отсутствие выручки, список судебных дел, скандалы... Как думаете, это все простое совпадение? Мы, к слову, очень сомневаемся… Что известно?

Кто такой Олег Белай: коротко

50-летний Олег Викторович – коренной москвич. Женат, есть двое детей и внуки. 11 лет назад он стал специалистом финансового рынка по вопросам управления инвестиционными фондами и паевыми инвестфондами, получив соответствующий квалификационный аттестат.

С 2013-го года стал гендиректором АО «ТРИНФИКО ХОЛДИНГС». 

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

 qzeiqheiedidduvls

Ныне он возглавляет Совет директоров, владеет контрольным пакетом акций и полностью контролирует сферу инвестиций. Это, если не вдаваться в ненужные подробности отбеленной биографии.

Об этом одиозном и скандальном персонаже, который замешан во многих финансовых схематозах и различных мошеннических афеах, можно рассказывать много, причем в разных направлениях деятельности. Но сегодня мы остановимся именно на его компаниях, которыми он владеет и руководит, а также данные о которых доступны каждому в свободном доступе. Обо всех стремных компаниях сразу не успеем рассказать, но систематику рассмотрим и ее увидит каждый. А уж выводы делайте сами… Сегодня только факты из открытых официальных источников…

Что известно о весьма сомнительных бизнес-интересах скандального предпринимателя

Олег Белай владеет и руководит большим количеством компаний, большинство из которых выглядят весьма подозрительно, т.е. могут выступать как «прокладки» для схематозов с нулевым количеством сотрудников, без продаж и т.д.

Для наглядного примера пройдемся по некоторым из весьма сомнительных компаний, которыми владеет одиозный бизнесмен. 

«ТРИНФИКО ХОЛДИНГ» – акционерное общество со статусным капиталом в 3,1 миллиона рублей. Выручка компании за 2021-й год составила 26,8 миллионов рублей, но при этом, согласно данным ФНС, в организации наблюдалась нулевая численность сотрудников.

Убыток в 2021-м году составил 98 миллионов рублей, хотя еще в 2020-м холдинг получил прибыль в размере 3,4 миллиона рублей.

По данным информресурса «Интерфакс-СПАРК», АО «ТРИНФИКО ХОЛДИНГС» участвовало в 3 арбитражных делах.

«Управляющая компания «ТРИНФИКО» – акционерное общество с уставным капиталом в 2,2 миллиона рублей.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

По информации «Интерфакс-СПАРК»,АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО» числится в 27 судебных арбитражных делах, из которых 11 рассматривались в качестве ответчика. Также в отношении организации возбуждено 4 исполнительных производства.

Также эта компания в 2019-м году засветилась в громком финансовом скандале, связанном с мошеннической схемой, одним из ключевых организаторов которой был как раз одиозный мошенник Олег Белай. 

Тогда аферисты украли 57 миллионов рублей из пенсионных накоплений. Подробнее о скандальном деле – читайте в материале ЦБ «О выявлении манипулирования рынками ряда облигаций». Об этом писали многие масс-медиа. В результате проверки ЦБ обнаружил преступные действия между ООО «КИТ Финанс Трейд» и акционерным обществом «Управляющая компания «ТРИНФИКО», которая выступала доверительным управляющим пенсионными деньгами НФП «Аквилон». Речь идет об операциях с признаками предварительного соглашения на рынке ценных бумаг (облигаций)  68 эмитентов за период с марта по декабрь 2015-го года.

Примечательно, несмотря на кражу 57 миллионов, организатор схематоза Олег Белай до сих пор на воле. Неужели у правоохранительных органов за все это время не возникло никаких вопросов к этому персонажу?

Также регулятор рассмотрел материалы судебного дела по административному правонарушению в отношении этой компании под № ЦА-38-ЮЛ-21-4483. 

В итоге данной организации просто вынесли административное наказание в виде … предупреждения. Хотя, чему здесь уже удивляться?

Двигаемся дальше.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО ГРУПП» – еще одна сомнительная компания Белая, где он и ключевой учредитель, и гендиректор. Статусный капитал сейчас составляет 133 миллиона рублей.

И снова мы наблюдаем подозрительные моменты, указывающие на возможность использования такой организации в мошеннических схемах.

- нулевая численность в 2021-м году, согласно данным ФНС;

- в прошлом году не было выручки, как и годом ранее…

В 2021-м году убыток составил 125 миллионов рублей, хотя в 2020-м году в организации наблюдалась прибыль в размере 4,2 миллиона рублей.

Не останавливаемся, идем дальше.

«ТРИНФИКО» - акционерное общество с уставным фондом в размере 20 миллионов рублей.

Эта компания числится в 9 арбитражных делах, три из которых рассматривались в качестве ответчика. Кроме этого за АО «ТРИНФИКО» следует еще 7 исполнительных производств.

Примечательно, что эта подозрительная компания является владельцем еще более сомнительного ООО «ТЕТИС КЭПИТАЛ» со статусным капиталом в 81,6 миллионов. И здесь мы снова наблюдаем нулевую численность сотрудников. Прямо-таки сплошные совпадения…

А также «ТЕТИС КЭПИТАЛ» числится в 55 арбитражных делах, 11 из которых – в качестве ответчика. Добавим к этому 4 исполнительных производства в отношении этой организации.

Двигаемся дальше, знакомимся с далеко не однозначными фирмами товарища Белая.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО ЭДВАЙЗЕРС» - еще одна сомнительная организация со статусным фондом в 10 миллионов. В прошлом году – ни выручки, ни продаж, ни сотрудников.

При этом, если в прошлом году выручки не было вообще, то в позапрошлом она составила 10,4 миллиона рублей. Кроме этого известно, что в 2021-м году у компании был убыток 9,5 миллиона рублей, хотя в позапрошлом году была прибыль в размере 461 тысячи рублей.

Помимо этого, за данной конторой тянется шлейф из 7 судебных тяжб, в том числе две из них рассматривались в качестве ответчика, а также есть в наличии еще одно исполнительное производство.

И снова здравствуйте. «ТРИНФИКО ДЕВЕЛОПМЕНТ» – очередноесомнительное общество с ограниченной ответственностьюс нулевой численностью, но на этот раз с выручкой за 2021-й год в размере 23,7 миллионов рублей, хотя годом ранее выручки вообще не было.

И снова ООО «ТЕТИС ГРУПП»с нулевым количеством сотрудников «на борту» и без выручки/продаж за последние несколько лет.

И опять: еще в одном ООО «Клавис» наблюдаем аналогичную ситуацию с нулевым количеством работников и отсутствием продаж и выручки за последние пару лет.

Продолжать еще можно очень долго, но думаем, что основную суть уловили все…

Подытожим

Стоит понимать, что вышеупомянутые сомнительные компании – это далеко не все элементы подозрительной бизнес-империи одиозного схематозника Олега Белая. У компаний скандального предпринимателя прямо какая-то панацея с фирмами, у которых наблюдается «нулевая численность», отсутствие продаж годами, нет выручки, судебные дела, скандалы... Совпадение? Не думаем. 

Продолжение следует.

Другие новости по теме:

Следователи продолжают задерживать фигурантов уголовного дела о коррупции, связанных с компаниями-партнерами «Ростеха»
Следователи продолжают задерживать фигурантов уголовного дела о коррупции, связанных с компаниями-партнерами «Ростеха»
С начала года богатейшие россияне потеряли почти 100 миллиардов долларов
С начала года богатейшие россияне потеряли почти 100 миллиардов долларов
Наследников покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко «раскулачили»
Наследников покойного экс-мэра Саратова Олега Грищенко «раскулачили»
Сергей Лемешевский за "юридическую ОПГ" отсидит 7,5 года
Сергей Лемешевский за "юридическую ОПГ" отсидит 7,5 года
Косметолог Ольга Мороз уродует людей
Косметолог Ольга Мороз уродует людей
В Челябинской области продолжаются разбирательства по делу Биатлонного центра в Златоусте,который возводил «Стройтранссоюз»
В Челябинской области продолжаются разбирательства по делу Биатлонного центра в Златоусте,который возводил «Стройтранссоюз»
Как ВТБ втянулся в банкротные разбирательства вокруг «Ямалзолота»
Как ВТБ втянулся в банкротные разбирательства вокруг «Ямалзолота»
Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы
Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы
Илон Маск выступил против Apple и пообещал рассказать про «давление на свободу слова»
Илон Маск выступил против Apple и пообещал рассказать про «давление на свободу слова»
Экс-главе Счетной палаты Алексею Кудрину предстоит провести реструктуризацию «Яндекса»
Экс-главе Счетной палаты Алексею Кудрину предстоит провести реструктуризацию «Яндекса»

Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым