В Свердловской области экс-следователь построил схему по «обезжириванию» бизнеса

В Свердловской области экс-следователь построил схему по «обезжириванию» бизнеса
В Свердловской области экс-следователь построил схему по «обезжириванию» бизнеса
Источники редакции в ФСБ, сообщили, что в Свердловской области под носом сотрудников правоохранительного блока более 5 лет действует преступное сообщество. В преступную группу входят действующие и бывшие силовики.

Выгодная схема 

Преступная схема осуществляется следующим образом, бизнесмены обращаются в компании подконтрольные ОПГ «Ю-ойл», «Металлург-Урал», для сотрудничества в сфере торговли нефтепродуктами, с этого момента члены преступной группировки, оформленные в компании на различные должности, искусственно создают видимость благонадежности компании, проводят переговоры, заключают договоры, четко по регламенту осуществляют текущую операционную деятельность и тд. Проведя несколько успешных сделок, вовремя осуществив все финансовые расчеты, бизнесменам предлагают поучаствовать в более крупном проекте. Ничего не подозревающие коммерсанты, как правило, соглашаются на выгодные условия, переводят крупные суммы денежных средств, либо передают имущество, членам ОПГ.

Завладев имуществом бизнесмена, члены ОПГ искусственно придают кидку видимость гражданско-правовых отношений и даже предлагают пострадавшему обратиться с заявлением в правоохранительные органы, для чистоты эксперимента. В настоящее время уже установлен ряд компаний, пострадавших от деятельности преступной группировки, основным эпизодом над которым сейчас активно работают силовики это преступление, совершенное в отношении крупного игрока на рынке переработки нефтепродуктов ООО «Комплексное обеспечение регионов» (ИНН 7729694984). Также в поле зрения силовиков попали сделки, проводимые ОПГ с компаниями ООО «Нафта групп», «Ямалнефтегазстрой», «АНП-Групп», «Уралтранстрой».

По информации наших источников, данную бизнес схему придумал и воплотил в жизнь бывший старший следователь по особо важным делам Свердловской областной прокуратуры Борис Борисович Малафеев. Имея широкий круг знакомств в правоохранительном блоке Свердловской области, Малафеев смог сколотить преступную группировку, в которой четко разделены обязанности. Малафеев осуществляет общее руководство ОПГ, а также контроль над деятельностью фирм, подбирает номиналов на роли их руководителей, осуществляет вывод похищенных средств со счетов, обналичивает и распределяет преступный доход между членами ОПГ, взаимодействует с сотрудниками правоохранительного блока, передавая долю от похищенного. Активным членом группировки является друг Малафеева, Попов Сергей Николаевич. В настоящее время он оформлен как директор одной из компаний Малафеева.

Силовик с прошлым Борис Малафеев qxuiddrieiuevls

Малафеев стал известен широкой публике в 2015 году, как автохам из Екатеринбурга, уволенный по негативным основаниям из прокуратуры, а впоследствии осужденный за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115  УК РФ) на 8 месяцев исправительных работ. Тогда жертвой неуравновешенного силовика стала беременная женщина. Еще Малофеев прославился похищением своей девушки и удержанием ее насильственно с приковыванием наручниками к батарее. Страдания девушки длились до приезда сотрудников ФСБ.  От наказания за похищение человека Малафеева спасла его мама Тамара Малафеева, теперь уже бывшая высокопоставленная сотрудница Свердловской областной прокуратуры.

По информации наших источников, к преступной бизнес-схеме может быть причастна и сама Тамара Малафеева. Имея крепкие связи в прокуратуре Свердловской области, она организовала взаимовыгодное сотрудничество между прокуратурой и фирмами Малафеева. Ни одна из проверок в отношении фирм Малафеева не закончилась возбуждением уголовного дела. Прокуроры будто не видят заявления пострадавших и закрывают глаза на отказные материалы. Сам Малафеев в кругу друзей любит хвастаться покровительством высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры, а также прокуратуры Свердловской области, что и позволило установить оборотней в погонах. По предварительным подсчетам, группировка Бориса Малафеева похитила у бизнесменов около полмиллиарда рублей. Получив информацию, что деятельностью фирм Малафеева заинтересовывались в ФСБ, последний, чтобы избежать ареста, активно пытается переписать активы.

Другие новости по теме:

В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Мать сняла 14-летней дочери квартиру на севере Москвы для занятия проституцией
Мать сняла 14-летней дочери квартиру на севере Москвы для занятия проституцией
Очень сильный взрыв в Чувашии: предварительно, там произошла утечка на газопроводе
Очень сильный взрыв в Чувашии: предварительно, там произошла утечка на газопроводе
Стало известно об очередной крупной афере с госденьгами, выделенными для разработки импортозамещающих препаратов и разворованными компаниями «Ростеха»
Стало известно об очередной крупной афере с госденьгами, выделенными для разработки импортозамещающих препаратов и разворованными компаниями «Ростеха»
Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка
Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка
Сэм Бэнкман-Фрид вышел под залог бесплатно
Сэм Бэнкман-Фрид вышел под залог бесплатно
«Что хочешь с ними, то и делай»: рассказ собственницы дома в Кемерово, где пастор Андрей Смирнов устроил приют
«Что хочешь с ними, то и делай»: рассказ собственницы дома в Кемерово, где пастор Андрей Смирнов устроил приют
Выбросивший пять мешков с коноплей из машины россиянин предстанет перед судом
Выбросивший пять мешков с коноплей из машины россиянин предстанет перед судом
Ревнивый россиянин избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии
Ревнивый россиянин избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии
Девушки и юноши для членов парламента
Девушки и юноши для членов парламента

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News