Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову

Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову
Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову
Как выяснил ВЧК ОГПУ для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.

Суть которого, что если имущество оформлено на одного из супругов, то это и является его/ее собственностью. Таким образом, имущество, номинально оформленное на Марию Шандалову по преступному замыслу Андрея Шандалова будет защищено от претензий к нему кредиторов из Газпромбанка. Предлагаются сомнительные проводки Марии Шандаловой, очевидно сделанные в интересах преступной группы с целью сокрытия и легализации имущества.

• Займ между Марией Шандаловой и Шевоцуковым Станиславом Пшимафовичем на 12 млн. руб.,

•Договор аренды между Марией Шандаловой и Викторией Корзун на 25 млн. руб.,

• Договор купли-продажи земельного участка Марией Шандаловой в Щелково – 3 на сумму 12 млн. руб.,

Читайте по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

• Свидетельство о праве на дом площадью 657 кв.м. в элитном поселке Горки-8 (оценочной стоимостью в 4 млн. долл.).

• Соглашение о переводе долга на 12 млн. руб.

• Документ о переводе платежей от Саркисян Елены Ефимовны (предположительно мать Шандаловой Марии) на Шандалову Марию Александровну. Несмотря на то, что за Андреем Шандаловым охотятся кредиторы ИТ-компании ОПТИМА на сумму 8 млрд. руб. и 35 млн. долл. долг перед Газпромбанком он имеет кредитную карту и счет в Сбербанке.

Безусловно у четы Шандаловых бы не получилось уходить от кредиторов в лице Газпромбанка таким банальным способом, если бы их не крышевала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.

 kkiqdtiqehiqkdsld

Другие новости по теме:

В Красноярске задержали мужчину, который хотел уехать из страны и вступить в ВСУ
В Красноярске задержали мужчину, который хотел уехать из страны и вступить в ВСУ
Ростехнадзор в прошлом году нашёл 164 нарушения на ангарской НХК, которая принадлежит
Ростехнадзор в прошлом году нашёл 164 нарушения на ангарской НХК, которая принадлежит
Разжалованный глава Василеостровского района Петербурга залег на дно
Разжалованный глава Василеостровского района Петербурга залег на дно
Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, — WP
Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, — WP
На востоке Москвы водитель на каршеринге задавил бабушку во дворе
На востоке Москвы водитель на каршеринге задавил бабушку во дворе
В центре Москвы летают военные вертолёты
В центре Москвы летают военные вертолёты
И.о. директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу задержан за мошенничество на 2,4 млн руб. при закупках спецтехники на прежней должности
И.о. директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу задержан за мошенничество на 2,4 млн руб. при закупках спецтехники на прежней должности
Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS
Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
Адская борьба за наследство бывшего председателя совета директоров инвестгруппы АЛРОСА и совладельца «Собинбанка» Халида Омарова
Адская борьба за наследство бывшего председателя совета директоров инвестгруппы АЛРОСА и совладельца «Собинбанка» Халида Омарова

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Трещины на стенах и невыполненные обещания: как в Иркутской области игнорируют сейсмическую угрозу
22 апреля 2025 Государственная поддержка компании «Сегежа»: стабильное сохранение убыточности компании
22 апреля 2025 Фирма-однодневка с контрактами на 467 миллионов рублей и связь с Сергеем Собяниным: кто покрывает строительные аферы Игоря Васильева?
22 апреля 2025 Лера Кудрявцева высказала недовольство по поводу чрезмерной худобы Аланы Мамаевой
22 апреля 2025 Чиновники Югры находятся под пристальным вниманием прокуратуры: новые аресты в Нижневартовске
22 апреля 2025 Китайские товары выдаются за продукцию Южной Кореи, чтобы избежать американских пошлин
22 апреля 2025 Газификация Красноярского края: от противодействия до использования газовых двигателей в автобусах
22 апреля 2025 Компания арестованного Скрипальщикова получает 247 миллионов на фоне расследования его преступной деятельности
22 апреля 2025 Скончавшегося в возрасте 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге
22 апреля 2025 Гарвард подал иск против администрации Трампа
22 апреля 2025 Судей, которые остановили указы Трампа, запугивают при помощи доставки пиццы
22 апреля 2025 From scam to millions: Anton Postolnikov and the “dirty” money behind Donald Trump
22 апреля 2025 Матвеев осуществляет проверку «наливаек» и внедряет субсидии для аграрных производителей
22 апреля 2025 Кризис мусорной системы Зауралья: власти Кургана доводят единственный полигон до финансового краха и разрабатывают схему на миллиард
22 апреля 2025 Уголовные процессы, фиктивные сделки и экологическая катастрофа: новая глава в деле Зотова и Сергеева
22 апреля 2025 Суд огласит приговор генерал-лейтенанту Ивану Попову по делу о мошенничестве
22 апреля 2025 Уровень поддержки Трампа в США упал до минимальной отметки с момента его возвращения в Белый дом
22 апреля 2025 Украинский кардинал впервые будет принимать участие в выборах Папы Римского
22 апреля 2025 Тюменская компания «СпецМонтажУниверсал» может оказаться должна государству более полутора миллиардов рублей