Против Олега Белая возбудили уголовное дело: вечер перестает быть томным?

Против Олега Белая возбудили уголовное дело: вечер перестает быть томным?
Против Олега Белая возбудили уголовное дело: вечер перестает быть томным?
У Олега Белая, сооснователя и CEO Инвестиционной группы Тринфико, похоже началась черная полоса. По инсайдерской информации, СКР возбудил против него уголовное дело, связанное с миллионными мошенничествами в группе Тринфико.

Еще неделю назад проскользнула информация, что Белай спешно распродает активы и «уходит в нал», готовясь сбежать за границу. Как с распродажей – неизвестно, но вот за границу глава ТРИНФИКО не успел – после возбужденного уголовного дела ему туда можно попасть только нелегально.

Претензии к группе ТРИНФИКО и Олегу Белаю копились давно. Одна из последних связана с негосударственным пенсионным фондом «Аквилон», которым управляла одна из структур группы Олега Белая – УК «Тринфико». В связке с Сериком Рахметовым они создали схему, позволившую вывести из фонда 57 миллионов рублей путем фиктивной перепродажи активов. 

Схема вывода денег из «Аквилона» была выявлена случайно, когда в 2019 году Центробанк проводил плановую проверку деятельности пенсионного фонда. 25 апреля 2019 года в ЦБ заявили, что выявлена схема вывода средств пенсионных накоплений из НПВ «Аквилон», которым управляла АО «Управляющая компания Тринфико» путем манипулирования рынком облигаций. 

По заявлению Центробанка, убыток пенсионного фонда составил 57 миллионов рублей. По данным регулятора, сделки с «признаками предварительного соглашения» совершались на Московской бирже с 10 марта по 22 декабря 2015 года. Всего таких сделок насчитали более 600. Участниками схемы были АО «УК Тринфико», которая управляла пенсионными накоплениями НПФ «Аквилон», и ООО «КИТ Финанс Трейд», через которое и выводились деньги.

Как было заявлено Центробанком, «в ходе реализации схемы совершались операции по покупке и обратной продаже облигаций, в результате которой ООО «Кит Финанс Трейд» систематически получало доход на разнице цен за счет совершения управляющей компанией заведомо убыточных для НПФ «Аквилон» сделок». 

История вроде давняя, но, как стало известно, ее не похоронили. Наоборот, за мошенничество плотно взялись правоохранители. 

Скандал с пенсионными деньгами в биографии Олега Белая не первый. Еще в конце 90-х годов клиентом компании стал печально известный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние», связанный с государственной РЖД. По объему активов «Благосостояние» долгое время являлся вторым после Пенсионного фонда России. В числе его учредителей также находились структуры РЖД.

В 2011 году фонд столкнулся с трудностями при выводе пенсионных резервов из управляющей компании «Промышленные традиции». Структура инвестировала 14 млрд рублей, принадлежащих НПФ - более 10% всех пенсионных резервов. Было подозрение, что деньги могли попытаться вывести из структуры – в результате Федеральная служба по финансовым рынкам запретила проведение любых операций с этими активами.  Но тогда все сошло с рук. 

Имеется в портфеле Тринфико и странная история с инвестициями в кубанские виноградники. Тринфико инвестирует в краснодарские виноградники уже семь лет. А ведь тогда никто из правительства еще не призывал виноделов к активному импортозамещению. А что бы было, если бы геополитическая конъюнктура не ухудшилась? Доходность, скорее всего, была бы гораздо ниже, и инвестиция вообще не имела бы смысла с точки зрения прибыльности. Да и вообще, зачем ТРИНФИКО инвестировать в виноградники, если она занимается недвижимостью? 

Возможно, секрет в том, что таким образом из компаний группы просто выводятся деньги? Основной актив Белая сегодня – это АО «Тринфико холдингс».

Олег Белай не успел сбежать за границу – против него возбудили уголовное дело xhiqtqiddtidqdvls

Результат работы за прошлый год – убыток в 98 миллионов.

У ООО «Тринфико групп», где партнерами Белая выступают Виталий Беланович и Андрей Марсий, и вовсе нет никакой выручки, убыток в 125 млн рублей и минусовая стоимость активов. 

Олег Белай не успел сбежать за границу – против него возбудили уголовное дело

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Низкая платежеспособность, низкая эффективность, есть риски финансовой устойчивости. По итогам инвестиционной деятельность – сплошные убытки. Они точно инвесторы?

Впрочем, это официальные данные, предназначенные для налоговой отчетности. Истинные же доходы Олега Белая «размазаны» в предприятиях, структура владельцев которых спрятана за многочисленными ООО и АО. И предназначены эти ширмы для того, чтобы прикрыть владельца от ответственности в случае, если паче чаяния, его деятельностью заинтересуются правоохранители.

Спасут ли его эти «прокладки» от обвинительного приговора? Посмотрим. Сюжет становится интересным. Особенно если учесть, что среди покровителей Белая имеются весьма немаленькие люди. Например, совместно с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова — Петром запустил, как это модно сейчас говорить, «стартап». Речь идет об интернет-сервисе «Тендертех». 

Сервис нацелен помогать  тем, кто участвует в конкурсах на госзаказ, но не имеет должной гарантии. «Тендертех» поможет получить гарантию «Абсолют Банка», крупнейшими акционерами которого является ПАО «Объединенные кредитные системы». Которые, в свою очередь, через ООО «Трансинвест» принадлежат фонду «Благосостояние». Минимальный процент, который берут владельцы «Тендертеха» за свои услуги — 3,25%. 

Вот такой интересный бизнес у господина Белая и сына зампреда Госдумы от «Единой России». Не стоит сбрасывать со счетов и прикрытие со стороны руководства РЖД, со структурами которой давно и прочно ведет бизнес Олег Белай.

Но, с другой стороны, в СКР тоже понимают, кто является «крышей» главы ТРИНФИКО. И возбудили уголовное дело явно не с бухты-барахты. Так что интрига завязывается весьма интересная. Вечер перестает быть томным?


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией