Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов.

«Эти решения знаменуют окончание расследований властей США и Дании, — сказал Мартин Блессинг, председатель совета директоров Danske Bank. — Мы приносим искренние извинения и берем на себя полную ответственность за прежние недопустимые ошибки и нарушения, которым сегодня нет места в Danske Bank».

В 2018 году по заказу Danske провели расследование, которое доказало сомнительное происхождение большей части платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов, прошедших через эстонское подразделение банка в 2007–2015 годах.

Министерство юстиции США обвинило Danske Bank в том, что он обманывал американские банки насчет своих систем борьбы с отмыванием денег и не сообщал о клиентах с высоким уровнем риска, что позволило провести через финансовую систему США сомнительные средства и доходы от преступной деятельности на миллиарды долларов.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Против банка подала иск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами: Danske Bank якобы предоставлял инвесторам вводящую в заблуждение информацию, что мешало им принимать верные инвестиционные решения.

Danske Bank урегулировал претензии, выплатив 1,2 миллиарда долларов Минюсту и 178,6 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще 612,4 миллиона долларов он должен заплатить датскому Отделу по расследованию преступлений.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

Позже власти Эстонии провели расследование и узнали, как сотрудники по работе с иностранными клиентами банка помогали им отмывать нелегальные доходы, получая за это комиссионные.

Группа из 19 человек предлагала такие услуги, как продажа офшорных компаний, заключение фиктивных контрактов и поиск доверенных лиц, имена которых потом вписывали в корпоративные документы, чтобы все выглядело правдоподобно.

Деньги поступали через восемь мошеннических схем в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.

По словам Блессинга, Danske Bank принял надежные меры, чтобы в будущем подобное не повторилось.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News