В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс

В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс
Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.

По версии следствия, Осипов и Мастерс помогли олигарху скрывать владение 255-футовой яхтой, стоимостью 90 миллионов долларов.

Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности Вексельберга на яхту, несмотря на то, что Вексельберг спроектировал яхту, был единственным пользователем и был конечным бенефициарным владельцем.

После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление яхтой Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США. Согласно обвинительному заключению, среди прочего, Мастерс разработал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге были в пользу Танго и Вексельберга. 

4 апреля 2022 года испанские правоохранительные органы исполнили постановление испанского суда о замораживании Tango. 

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

"Посыл ясен: дружки Путина не найдут поддержки в своих богатствах, а те, кто незаконно ведет такой образ жизни, будут привлечены к ответственности»,- заявил заявил специальный агент Иван Дж. Арвело.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний