В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс

В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс
Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.

По версии следствия, Осипов и Мастерс помогли олигарху скрывать владение 255-футовой яхтой, стоимостью 90 миллионов долларов.

Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности Вексельберга на яхту, несмотря на то, что Вексельберг спроектировал яхту, был единственным пользователем и был конечным бенефициарным владельцем.

После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление яхтой Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США. Согласно обвинительному заключению, среди прочего, Мастерс разработал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге были в пользу Танго и Вексельберга. 

4 апреля 2022 года испанские правоохранительные органы исполнили постановление испанского суда о замораживании Tango. 

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

"Посыл ясен: дружки Путина не найдут поддержки в своих богатствах, а те, кто незаконно ведет такой образ жизни, будут привлечены к ответственности»,- заявил заявил специальный агент Иван Дж. Арвело.


Распечатать
03 апреля 2025 В центре Москвы был обнаружен застреленным директор медицинской компании
03 апреля 2025 Одна из крупнейших онлайн-платформ Kidflix, связанная с педофилией, была закрыта
03 апреля 2025 В США ввели запрет на романтические отношения для своих официальных представителей в Китае
03 апреля 2025 В Москве в храме Всемилостивого Спаса найдено тело мужчины с ножевыми ранениями
03 апреля 2025 В России предложили ввести налоговый вычет на проведение свадеб
03 апреля 2025 Вблизи Челябинска были задержаны трое студентов по подозрению в мошенничестве
03 апреля 2025 Отношения с организованной преступностью и офшоры: Андрей Рябинский развивает бизнес в регионах
03 апреля 2025 Губернаторская семья Дрозденко: элита и зарубежные инвестиции за счет бюджета Ленинградской области
03 апреля 2025 Теневая империя «Фармасинтез» и отмывание средств: как Викрам Пуния подмял под себя фармацевтический рынок
03 апреля 2025 Ди Каприо и Клуни поразили поклонников своими новыми образами
03 апреля 2025 Израильская авиакомпания "Эль-Аль" возвращается в Россию: рейсы в Москву возобновятся с 1 мая
03 апреля 2025 Друг семьи Пескова, Пьер Малиновский, стал главой преступной группы, занимающейся хищением антиквариата
03 апреля 2025 Апелляционный суд оставил в силе приговор Алексею Горинову по обвинению в "оправдании терроризма"
03 апреля 2025 Бывшие владельцы «Макфы» оспаривают требование выплаты 19,7 миллиарда рублей после национализации
03 апреля 2025 Volkswagen приостанавливает экспорт автомобилей из Мексики в США из-за введения новых тарифов
03 апреля 2025 Deutsche Bank предупредил о потенциальном кризисе доверия к доллару
03 апреля 2025 Екатерина Ромашкина стала главой модного дома после смерти сына Вячеслава Зайцева, Егора
03 апреля 2025 Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?
03 апреля 2025 «Сатанистка» и «бандитка»: в Саратове преследуют журналистку за её активизм
03 апреля 2025 В Польше оператор отказался общаться с белоруской на русском языке