Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников

Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников
Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников
У проблемного олигарха Владимира Евтушенкова, который взлетел в рейтинг Forbes при Лужкове и сел под арест при Сечине за схематоз с компанией «Башнефть», функционирует чётко отлаженная система легализации-отмывания доходов, полученных преступным путём, сообщают информированные источники редакции.

Под покровительством бывшего сотрудника ФСБ РФ, руководившего комиссией по СОРМ, а ныне вице-президента ПАО «МТС» Владимира Садовникова работает группа обнальщиков, состоящая в основном из бывших силовиков. Основной бенефициар МТС — тот самый миллиардер Евтушенков — дал полный карт-бланш группировке Садовникова.

 huiqhkiqxdiqkk tiqzzidrqiqexvls

Садовников у Евтушенкова — мистер Обнал

Официально Садовников Владимир Федорович — вице-президент по корпоративной безопасности и режиму ПАО «МТС». Он же является членом исполкома «Ассоциации документальной электросвязи», во главе которой поставлен послушный Аркадий Кремер.

Друг Аркадий всё отработает

Как выглядит схема обнала в МТС? Разрешение одной из основных проблем в обналичивании, как «ломка» назначения платежа для строительных компаний, стала возможной благодаря наличию в структуре АФК «Система» (куда входит ПАО «МТС») – своего кредитного учреждения (банк МТС, в карманном банке Евтушенкова схемы прикрывает инвестиционный вице-президент Глеб Сорокин, передают собеседники) и компании, имеющей строительные ОКВЭД (АО «Русская телефонная компания»).

Из прослушки: «Глебушка просит хлебушка»

Клиент (строительная компания) осуществляет платеж с назначением платежа «СМР» или «За строительные материалы» на реквизиты ПАО «МТС», где платеж встречается нужным сотрудником в Банке, которому передаются заранее изготовленные за клиента письма с просьбой изменить назначение платежа на «По договору поставки». В результате чего становится формально возможным Банку не отклонять платеж клиента ввиду несоответствия платежа за «СМР» или «Строительные материалы» и не запрашивать соответствующие документы (договоры, итд). В последующем по поддельному «договору поставки» с ПАО «МТС» отгружаются телефоны и иная продукция ПАО «МТС» в адрес розничных продавцов, которые по факту расплачиваются за приобретенную продукцию наличными средствами, которые за минусом «комиссии» в 16% возвращаются клиенту.

Таким образом, клиент получает возможность обналичивать средства по мнимым договорам строительно-монтажных работ или покупки строительных материалов, не догадываясь, что «де юре» приобрел телефоны.

Безусловно, данная схема не имела бы долгосрочной перспективы, без соответствующего вышеуказанного покровителя, на которого ссылаются организаторы и исполнители «гениального» замысла.


Распечатать
01 апреля 2025 От деловых амбиций до финансового краха: Арапов остался без заводов и потерял авторитет
01 апреля 2025 Правительство планирует ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвящённых «героям СВО»
01 апреля 2025 Три азиатские страны объединяются для принятия ответных мер на тарифы США
01 апреля 2025 Сын успешного бизнесмена под вниманием: инвестиции Джейка Мошковича в США вызывают вопросы
01 апреля 2025 Стример Мелстрой выделил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника
01 апреля 2025 Оппозиция одержала победу на выборах в Гюмри и Паракаре, несмотря на давление со стороны властей
01 апреля 2025 Конфискация имущества Абызова: новые владельцы с прежними привычками
01 апреля 2025 США и Россия заставляют ЕС сделать выбор в энергетическом противостоянии
01 апреля 2025 Андрей Мочалин и его взаимодействие с международными компаниями в сферах судоходства и страхования
01 апреля 2025 В Волгограде неизвестный уговорил двух школьниц прогуляться на общем балконе 16-го этажа
01 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна
01 апреля 2025 Военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к 8 годам лишения свободы за участие в группе киллеров
01 апреля 2025 Дрозденко сохранил свой пост губернатора Ленинградской области: политические баталии и поддержка Ротенбергов
01 апреля 2025 Европейские страны одобрили идею заморозить активы России до установления перемирия в Украине
01 апреля 2025 В Москве завершилось расследование по делу маньяка-душителя Владимира Миргорода, причастного к убийству 16 человек
01 апреля 2025 Администрация США остановила расследование по делу о скандале, связанном с использованием мессенджера Signal
01 апреля 2025 Россия вошла в топ-15 крупнейших стран-экспортёров золота, несмотря на действующие санкции
01 апреля 2025 Тёща зеленоградского мага раскрыла детали покушения
01 апреля 2025 Российское посольство помогло депутату Нестеровскому избежать судебной ответственности в Кишиневе
01 апреля 2025 Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольных напитков