АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана

АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана
АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана
Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана. Размер требований к нему превышает 2,5 миллиарда рублей. Выяснилось, что банк в его интересах приобретал неликвидные ценные бумаги, безвозмездно отчуждал ценные активы и выдавал наличные из кассы.

Примечательно, что также Илья Клигман являлся бенефициаром банка «Агросоюз». Его обвинили в организации преступного сообщества. Следствие считает, что банка «Агросоюз» похитили более 7 миллиардов рублей. Более того, предполагается, что Клигман связан и с другими кредитным учреждениями, из которых вывели более 150 миллиардов рублей.

Как банкир стал жертвою мошенников 

Банк «Агросоюз» остался без лицензии в 2018 году. Центробанк отозвал ее, а инспекционная проверка выявила дыру в капитале организации в размере 1,3 миллиарда рублей. При этом за день до отзыва лицензии из банка всего за полчаса унесли 1,5 миллиарда рублей. Это обнаружила временная администрация «Агросоюза», назначенная регулятором. По факту хищения ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело. Клигман оказался в непростом положении, но ему предложили помощь «люди со связями». Ими оказались бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и бывший президент ХК «Рысь» СОБР МВД России Башир Куштов.

Юрасов и Куштов заявили Клигману, что у них есть выходы не силовиков, которые могут помочь в решении проблемы с уголовным преследованием. За помощь они попросили 1 миллион долларов. При этом Клигману сообщили, что большую часть суммы получат «должностные лица из правоохранительных органов».

Илья Клигман, по всей видимости, был в безвыходном положении, поэтому он согласился на предложение Игоря Юрасова и Башира Куштова. Он передал им 500 тысяч долларов, но затем понял, что помогать ему никто не собирался. В итоге Клигман сообщил в ФСБ о преступлении. Летом 2022 года по делу о мошенничестве задержали тамбовского бизнесмена Евгения Свиридова. Сначала подробности его дела не раскрывались, но затем выяснилось, что Свиридов связан с этой историей. Таким образом, Юрасов и Куштов могли действовать вместе со Свиридовым, который наверняка знал, что Клигман нуждается в помощи, а денег у него хватает, чтобы поделиться ими.

moment-istini


Распечатать
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области
05 апреля 2025 Руководителя управления Госстройнадзора в Министерстве обороны арестовали по обвинению в коррупции