В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»

В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала схему мошенничества с банковскими картами, получил более семи лет тюрьмы, а его жена — более четырех.

Riviera Maya qthiqrziqkqikqvls

В августе 2021 года Георге Думитру отметили на фото в Facebook с подписью «Полный контроль над севером США». На тот момент бандит и его жена Мария были под колпаком у ФБР — месяц спустя их арестовали.

В письменных показаниях агент ФБР, который следил за парой, назвал их «профессиональными международными преступниками» и членами банды «Ривьера Майя».

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

Группировку возглавлял Флориан Тудор, также известный как Акула. Мошенники установили специальные устройства примерно на сотне банкоматов вдоль туристической зоны Ривьера Майя на побережье Мексики — в Канкуне, Саюлите, Пуэрто-Вальярте и Тихуане.

В 2021 году Тудора арестовали в Канкуне на основании ордера, выданного Румынией, но до сих пор его адвокатам удается защитить его от экстрадиции. Тудора обвиняют в вымогательстве, подстрекательстве к покушению на убийство и создании организованной преступной группы.

По данным ФБР и румынских правоохранителей, Георге Думитру был в близком окружении Тудора. Они с женой и другими членами банды, «копируя банковские карты, меняли города и страны, чтобы быть в безопасности в другой юрисдикции к моменту, когда местные банки и полиция разберутся, что происходит».

Георге, Мария и даже их несовершеннолетние дети устанавливали на банкоматы электронные устройства, известные как скиммеры, копирующие данные карт, которые вставляют в банкомат пользователи. Позже бандиты извлекали устройство и переносили скопированные данные на новые карты, с которых потом снимали деньги жертв.

Семья жила в калифорнийском городе Коста-Меса, но устанавливала скиммеры в округах Сан-Бернардино, Сан-Диего и Лос-Анджелес. По оценкам ФБР, с 2018 по 2021 год преступники «заработали» свыше 15 миллионов долларов.

Находясь под наблюдением, они в среднем снимали 5000 долларов в день — большинство жертв были клиентами Bank of America.

ФБР конфисковало у Георге черный Mercedes AMG стоимостью более ста тысяч долларов. Следователи установили, что бандиты отмывали деньги через криптовалюту, и власти заморозили виртуальный кошелек Георге, на котором хранилось 600 тысяч долларов.

occrp


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову