В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»

В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала схему мошенничества с банковскими картами, получил более семи лет тюрьмы, а его жена — более четырех.

Riviera Maya qthiqrziqkqikqvls

В августе 2021 года Георге Думитру отметили на фото в Facebook с подписью «Полный контроль над севером США». На тот момент бандит и его жена Мария были под колпаком у ФБР — месяц спустя их арестовали.

В письменных показаниях агент ФБР, который следил за парой, назвал их «профессиональными международными преступниками» и членами банды «Ривьера Майя».

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

Группировку возглавлял Флориан Тудор, также известный как Акула. Мошенники установили специальные устройства примерно на сотне банкоматов вдоль туристической зоны Ривьера Майя на побережье Мексики — в Канкуне, Саюлите, Пуэрто-Вальярте и Тихуане.

В 2021 году Тудора арестовали в Канкуне на основании ордера, выданного Румынией, но до сих пор его адвокатам удается защитить его от экстрадиции. Тудора обвиняют в вымогательстве, подстрекательстве к покушению на убийство и создании организованной преступной группы.

По данным ФБР и румынских правоохранителей, Георге Думитру был в близком окружении Тудора. Они с женой и другими членами банды, «копируя банковские карты, меняли города и страны, чтобы быть в безопасности в другой юрисдикции к моменту, когда местные банки и полиция разберутся, что происходит».

Георге, Мария и даже их несовершеннолетние дети устанавливали на банкоматы электронные устройства, известные как скиммеры, копирующие данные карт, которые вставляют в банкомат пользователи. Позже бандиты извлекали устройство и переносили скопированные данные на новые карты, с которых потом снимали деньги жертв.

Семья жила в калифорнийском городе Коста-Меса, но устанавливала скиммеры в округах Сан-Бернардино, Сан-Диего и Лос-Анджелес. По оценкам ФБР, с 2018 по 2021 год преступники «заработали» свыше 15 миллионов долларов.

Находясь под наблюдением, они в среднем снимали 5000 долларов в день — большинство жертв были клиентами Bank of America.

ФБР конфисковало у Георге черный Mercedes AMG стоимостью более ста тысяч долларов. Следователи установили, что бандиты отмывали деньги через криптовалюту, и власти заморозили виртуальный кошелек Георге, на котором хранилось 600 тысяч долларов.

occrp


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний