Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет

Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет
Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет
10 марта 2023 г. арбитражный суд Ставропольского края наложил арест по иску ОАО «Вэлан» на имущество Олега Чебанова и Аркадия Чебанова, а также бывшего генерального директора ОАО «Вэлан» Александра Ушакова - в сумме 5 076 539 618,82 руб.

Обеспечительные меры приняты до вступления в силу судебного акта по делу № А63-2726/2023 о взыскании убытков с Чебановых и Ушакова, причиненных ими ОАО «Вэлан».

В материалах иска указывается, что Олег Чебанов и Александр Ушаков создали преступную модель реализации продукции ОАО «Вэлан» через посредников по заниженной стоимости. Средства, которые аккумулировались на «фирмах-присосках» ООО «ТД «Вэлан» и ООО «Вэлан», выводились на подконтрольных лиц через мнимые сделки. В частности, как уже ранее сообщалось, директором ООО «ТД «Вэлан» Олегом Чебановым реализована схема ухода от налога на прибыль в сумме 262 625 873 руб. путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1 313 129 367 руб. На этом основании возбуждено уголовное дело от 17 декабря 2021 г. Выездная налоговая проверка официально установила факты заключения фиктивных сделок на сумму 1 313 129 367 руб.

Александру Ушакову также инкриминируется ущерб, причиненный ОАО «Вэлан» в результате незаконного самопремирования, в сумме 1 400 700 руб.

Аркадий Чебанов (отец Олега Чебанова), известный рейдер и лидер ОПС , являлся и является с точки зрения ГК РФ (п. 3 ст. 53.1) контролирующим ОАО «Вэлан» лицом, так как имел фактическую возможность управлять компанией через родственные связи и взаимные доверенности.

В настоящий момент Олег Чебанов задержан и находится в СИЗО г. Пятигорска. Аркадий Чебанов скрылся от правосудия и находится в федеральном и международном розысках по запросу ФСБ РФ. Его супруга - экс-судья Лариса Чебанова. Им грозит до 20 лет, в том числе по ст. 210 УК РФ (создание ОПС - организованного преступного сообщества).

Деятельность ОПС стала широко известна благодаря эффективной работе правоохранительных органов и архиву аудио-записей переговоров, которые вел Аркадий Чебанов для подстраховки и которые обнародовал «ВЧК-ОГПУ».

На коррупционные связи ОПС Аркадия Чебанова с отдельными силовиками обратили внимание Агентство журналистских расследований и депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. По мнению парламентария, требуется проверить правоохранителей, которые могут быть в сговоре с Чебановым.

Понимая, что все участники ОПС очень скоро будут задержаны, а имущество арестовано, семья Чебановых еще в прошлом году начала активно вывозить средства за границу, используя в том числе особый статус экс-судьи Ларисы Чебановой.

Как сообщил источник в суде, после вынесения определения о наложении ареста на имущество и денежные средства (в том числе те, что будут приходить на счета), Чебановы приняли решение обойти судебный запрет: проводить денежные средства и собирать авансовые платежи на третьих лиц. В частности, на подконтрольное Михаилу Чебанову (брату Аркадия Чебанова) ООО ТД «Сигма».

Новости по теме: Мосгорсуд: неудобным - увольнение, уголовнику-почет

 qthiqrziqkqikqvls


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве