Криминал семьи Варваренко: как сеть «Одесса» поставляет оружие в зоны конфликтов через фирмы Varamar, White Whale, Nortrop

Криминал семьи Варваренко: как сеть «Одесса» поставляет оружие в зоны конфликтов через фирмы Varamar, White Whale, Nortrop
Криминал семьи Варваренко: как сеть «Одесса» поставляет оружие в зоны конфликтов через фирмы Varamar, White Whale, Nortrop
История с поставкой оружия не нова. Это опасное, но весьма и весьма прибыльное дело. И одесско-бельгийское семейство Варваренко на этом зарабатывает. 

 

«Сеть Одесса»: как компании семьи Варваренко Varamar, White Whale, Nortrop творят оружейный беспредел

В свое время Одесский порт стал толчком для развития бизнеса в сфере морских перевозок для семейства Варваренко… Ну, а далее и для работы с «особо прибыльным направлением» в сфере торговли оружием. Главарь той самой «Сети Одесса» - Александр Варваренко. Что интересно, торгует оружием он вполне легально, заключая контракты на поставки отечественных, американских и европейских вооружений, не для РФ. Александр  этого и не отрицает, но подчеркивает, что действует исключительно в рамках закона. При этом всегда всячески отрицает свою причастность, а также всей семьи к незаконной торговле оружием и к самой «Сети Одесса».

Подробнее о «Сети Одесса»

В 2016-м разгорелся международный скандал вокруг торговли оружием, в котором главными героями были одесситы. Поэтому журналисты так и обозвали банду предпринимателей. При этом информационный канал Скелет-инфо сообщал, что банда действует с 1991-го. За десятилетие картель превратился в крупную международную организацию со своим флотом и масштабной логистикой.

В 2013-м на сайте «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» опубликовала аналитический материал «The Odessa Network Mapping Facilitators of Russian and Ukrainian Arms Transfers».

варваренко rqixzideeihvls

В расследовании речь идет о том, что фирмы, связанные с «Сетью Одесса» - это основное звено для большинства поставок вооружения из Украины и РФ, а также ключевые узлы в сети. Также в аналитике фигурирует связка компаний семьи Варваренко – Varamar, White Whale, Nortrop, Kaalbye Group, Phoenix Trans-Servis и т.д. Корабли, которыми управляла эта группа, были замечены в поставках российского оружия режиму Асада в Сирию и Уганду. Журналисты обнаружили, что эти фирмы взаимодействуют с такими государственными агентствами по экспорту оружия, как Рособоронэкспорт и Укрспецэкспорт. Также ключевые компании и фигуры в Одессе имеют и политические связи на высоком уровне через таких ключевых посредников, как Борис Коган, который также является сооснователем компании Kaalbye. Об этом подробнее ниже.

Руководители компании Odessa Network сотрудничают с должностными лицами правительственного уровня в правительстве России и Украины, включая личного советника Путина и высокопоставленных представителей российской военной промышленности.

варваренко

«Сеть Одесса» сосредоточена на группе одесских частных компаний, которые регулярно перевозят крупные партии оружия. Дочерние судоходные компании из ЕС и России, такие как Briese Schiffahrts (и ее дочерняя компания BBC Chartering) и Balchart, играют особую роль в транспортировке особо крупных и специфических грузов. Сеть глубоко взаимосвязана. Персонал и оборудование часто переключаются между разными компаниями, и многие участники сети являются членами семьи, близкими друзьями, бывшими одноклассниками и т.д.

Теперь пройдемся подробнее о ключевых игроках «Сети Одесса» - семействе Варваренко.

Кто такой Александр Варваренко

Бельгийский бизнесмен, 1980-го рождения. По специальности магистр управления морского транспорта и морской фрахтовый брокер. Женат, воспитывает 4-х детей. Основал судоходную компанию Varamar, а также биржу морских грузоперевозок и онлайн-платформу SHIPNEXT.

варваренко

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Varamar: что известно о компании Александра Варваренко

Варваренко основал свою судоходную компанию в 2009-м. Имеет свои офисы в таких городах, как Ванкувер, Гамбург, Генуя, Лимассол, Дубаи. Кстати, эта компания первой стала использовать виртуальную валюту биткоин, чтобы оплачивать фрахт.

варваренко

Компания «Варамар» со статутным капиталом всего 60 500 гривен и бенефициарными концами в Бельгии успела засветиться во многих скандалах, связанных с поставками оружия. Базируется в Одессе.

варваренко

варваренко

По состоянию на конец 2020-го, ООО «Варамар» имеет налоговый долг на сумму 23 681 грн.

варваренко

Также компания числится в 7 санкционных списках.

варваренко

Именно эта фирма Варамар оперировала кораблем Alaed, которое в 2012-м году доставило оружие из России в Сирию.

Напомним предысторию. Как сообщало тогда популярное немецкое издание Der Spіegel, корабль Atlantіc Cruіser, зафрахтованный украинской компанией Whіte Whale Shіppіng, принял груз, якобы состоящий из оружия, в порту Джибути, и который направлялся в порт Сирии Тартуса. После этого сообщения руководство Varamar стало опровергать данную информацию. Как рассказал Варваренко, в Сирию судно перевозило безопасный  проектный груз для строительного объекта.

варваренко

В комментарии информ-агентству «Интерфакс-Украина» тогдашний директор департамента информполитики МВС Украины Олег Волошин сообщал о том, что данная информация о задержке немецкого судна проверяется.

варваренко

Как Ирак забраковал украинские БТРы и их вернули в Одессу: и каким боком здесь Варваренко

А вот еще интересный момент с бронетехникой, который имел место в 2013-м году и связан с Варваренко. Тогда Ирак отказался принимать украинскую бронетехнику, и 42 БТР-4 вернулись в Одессу.

варваренко

Об этом заявил представитель компании-перевозчика Александр Варваренко. То есть, с перевозкой таких особых грузов он знаком не понаслышке. Тогда Варваренко рассказывал, что компания "Укрспецэкспорт", которая заключила договор напрямую с владельцем судна, задолжала за перевозку около 700 тысяч долларов.

варваренко

А вот те самые БТРы, простаивающие в Одесском порту…

варваренко

Андрей Варваренко: что о нем известно

Андрей тоже в теме ируководит еще одной большой компанией в Одессе, Nortrop. Эта компания как раз и отвечает за перевозку вооружения.

варваренко

варваренко

Статусный капитал ООО «Нортроп» составляет 250 200 грн. Отметим, что бенефициар в это компании летом 2020-го поменялся. Был Андрей Варваренко, а стал Сергей Полторацкий. Владельцы они напополам.

варваренко

Также компания числится в 6 судебных делах, большинство из которых криминальные.

Что известно о главе семейства Варваренко Валентине

Отец семейства Варваренко Валентин далеко не последний человек в сфере транспортной индустрии СНГ. В лихих девяностых Валентин работал в Бельгии и Латвии, после чего вернулся и руководил несколькими масштабными транспортными компании. Сыновья росли также за границей, где сейчас имеют весомые связи. Так, к примеру, карьера Александра Варваренко стартовала с фирмы OXL-Flamar в Бельгии. А вот что касается фирмы Nortrop, то одним из ее собственников является бренд Noord Natie. И там отец этого семейства был гендиректором.

Ранее Валентин вместе с сыном Андреем руководили компанией «Лоадстар-Нортроп», которая сейчас уже ликвидирована. Так вот та самая фирма Nortrop входит в число основателей ликвидированной компании.

варваренко

варваренко

варваренко

Группа Kaalbye – еще одно важное звено в «Сети Одесса»

Группа компаний Kaalbye играет важную роль для этой «сети» в оружейном экспорте, отвечая за поставку топлива, экипажи, корабли. Здесь особое значение имеют политические связи. Так, основатель компании Kaalbye  Игорь Урбанский был замом у министра транспорта нашей страны с 2006-й по 2009-й, и имеет обширные связи с силовиками. Второй основатель этой компании – Борис Коган, связан непосредственно с высокими чинами в оборонно-промышленном комплексе РФ, в том числе, и с замдиректором Ростеха. Об этом мы писали выше.

P.S.

Пока остановимся и подытожим.

- «Сеть Одесса» занимается транспортировкой оружия и вооружения на миллиарды баксов в зоны конфликтов и не только.

- Семейство Варваренко руководит поставками оружия террориста.

Продолжение следует…


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину
24 апреля 2025 Россия расширяет «теневой фронт»: Европа сталкивается с волной саботажа
24 апреля 2025 «Оба лидера желают мира, но необходимы переговоры», — Дональд Трамп
24 апреля 2025 Сергей Лавров готовится к своей последней дипломатической миссии перед уходом в отставку
24 апреля 2025 Как коррупционные схемы в Ленинградской области могут повлиять на результаты выборов: связь Сергея Моренкова и Вячеслава Кондратьева
24 апреля 2025 Коми потеряла миллиарды: арестованные акции «Саровбизнесбанка» были перераспределены по подозрительной схеме
24 апреля 2025 Как Авдолян и Махмудов планируют получить прибыль от Эльгинского угольного месторождения?
24 апреля 2025 В Белгородской области произошёл пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»
24 апреля 2025 Более половины складов на военном арсенале во Владимирской области были уничтожены в результате пожара