Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов

Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.

Сети Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ответственной за противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма, предназначено 229 миллионов из бюджета объемом 6,8 триллиона долларов.

Как указано в Стратегическом плане развития Минфина США на 2022—2026 годы, незаконные доходы составляют порядка двух процентов ВВП Америки. Если конгресс одобрит бюджет, финансирование FinCEN вырастет примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«FinCEN борется с потоками грязных денег, которые поступают в США, — говорит Эрика Ханичак, директор по связям с правительством в организации FACT Coalition. — Новые ресурсы обеспечат FinCEN необходимым персоналом, лицензиями и технологиями для защиты нашей финансовой системы».

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями в бюджете выделены средства на разработку Системы контроля над бенефициарными владельцами, которая поможет закрыть «лазейки, позволяющие нарушителям уклоняться от проверок, скрывать неправомерную деятельность и подрывать корпоративную подотчетность».

Новости по теме: Мишустин заявил о способности россиян противостоять любым вызовам и угрозам

Есть разные способы вывода денег в США и за пределы страны — операции с недвижимостью, частные инвестиции, торговля произведениями искусства, — которые финансовые власти США проверяют не так тщательно, как банковскую сферу.

Если коротко, то Система контроля над бенефициарными владельцами предназначена для сбора данных о лицах, представляющих риск обхода финансовых законов для уклонения от уплаты налогов, сокрытия незаконного богатства и обмана американских налогоплательщиков.

Для контроля над потенциальными пособниками финансовых преступлений новые компании обяжут передавать FinCEN данные о своих бенефициарных владельцах и заявителях.

Согласно FinCEN, бенефициарным владельцем считается любое лицо, которое либо «имеет существенный контроль над компанией», либо «держит или контролирует не менее 25 процентов [ее] акций».

Заявителем компании считается человек, непосредственно подавший документ на регистрацию юрлица или поручивший другому лицу сделать это от его имени.

В рамках Закона о корпоративной прозрачности существующие корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны в течение двух лет направить в FinCEN информацию о бенефициарах.

Хотя обе палаты конгресса поддерживают борьбу с финансовыми преступлениями, они расходятся во мнении насчет объемов финансирования соответствующих государственных ведомств.

Как считает Ханичак, чтобы разобраться с потоками грязных денег, власти США должны финансировать те подразделения Минфина, которые лучше всего подходят для этой работы.

«Вопрос в том, одобрит ли конгресс предложенный бюджет», — отметила она.

occrp


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
24 апреля 2025 Незаконная утилизация отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы