Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.

К сожалению, есть намек не на благую молву – Гусельников может стать фигурантом уголовного дела из-за отмывания денег.

Генеральная прокуратура пресекла попытку вывести за границу 15 миллионов в евро. Деньги назначались администратору латвийского PNB Banka, прежде именуемого как Norvik Banka, Виго Крастиньшу. Предположительно, банкир должен был придержать крупную сумму для Григория Гусельникова. Этот человек (администратор банка) направил просьбу в Арбитраж, чтобы суд признал банкротство ООО «Профпроект». С наскока не получилось – начато следствие.

В рамках разбирательства установлен факт сделки, заключенной в 2015 году. Сторонами выступали PNB Banka и Podmax Ltd.

В договоре говорится, что компания получает заем в размере 15 миллионов, а взамен закладывает имущество – движимое и недвижимое. В тот же год дочерняя фирма банка зарегистрирована как совладелец ООО «Профпроект». Латвийский фонд Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba также поучаствовал в сделке.

Итог ведем к тому, что единым собственником аффилированных компаний получена практически стопроцентная доля «Профпроекта». Теперь же владелец через суд пытается завершить процедуру банкротства. По оценкам следственных органов, на лицо очередная схема, с помощью которой можно осуществить утечку денежных средств на иностранные счета. О том, что суммы транзитные и не более, дал заключение суд первой инстанции.

Апелляция, поданная в прошлом году, завершилась успехом. Арбитраж отменил предыдущее постановление, но неудовлетворенное надзорное ведомство тоже не стало молчать и подало кассационную жалобу.

PNB Banka появился на рынке в 1992 году, практически сразу после развала СССР. В Латвии этот банк был самым крупным. Во времена своего подъема, конечно же, пока не появились конкурентоспособные игроки.

В 2013 году Гусельников стал обладателем доли кредитно-финансового института. Более того, к нему перешел контрольный пакет.

В 2017 году PNB Banka оштрафован за сделки с КНДР в обход санкций. Сумма взыскания составила 1,3 миллиона евро. В качестве ответа Гусельников во всеуслышание обвинил Банк Латвии в махинациях и взяточничестве, и стал одним из инициаторов соответствующего иска.

В 2019 году, осенью, PNB Banka признан неплатежеспособным. Резкому повороту предшествовала задолженность в 500 миллионов в европейской валюте.

Виго Крастиньш, в свою очередь, составил иски против владельцев и руководителей организации. В деле есть имена: Август Ханнинг (член совета) и Андерс Фог Расмуссен (зампредседателя совета и экс-генсек НАТО). Крастиньш имел далеко идущие планы и на активы самого Гусельникова, которые требовал арестовать, но Арбитраж разбираться не стал и отклонил иск.


Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым