Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка

Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также против нескольких акционеров банка, членов правления и руководителей. Их подозревают в хищении порядка 340 миллионов долларов.

В октябре 2022 года ЦБ Ирака взял частный банк под опеку и неоднократно предупреждал, что подаст в суд, если банк не погасит долги.

Иракский политик курдского происхождения и член Совета представителей Соран Омар Саид направил в ЦБ запрос о статусе дела. Ему ответили, что Центробанк подал семь исков о растрате — в том числе против главы банка, а также восьми представителей руководства, членов правления и крупных акционеров.

Иски рассматривает следственный суд района Каррада в Багдаде: он занимается пересмотром дел, которые ему передает иракская Комиссия по этике — об этом говорится в ответе ЦБ, копию которого получил OCCRP.

В сентябре 2021 года OCCRP выпустил расследование о North Bank: кредитор выдал гарантийные письма четырем строительным компаниям, которые должны были возвести по всей стране сотни школ. Из госбюджета на это выделили миллионы долларов, но лишь немногие из объектов были достроены.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

До сих пор неясно, куда делись более 99 миллионов долларов — точная сумма указана в расследовании OCCRP. Иск по этому поводу подали против иракско-курдского бизнесмена Нозада аль-Джафа, возглавляющего одну из четырех строительных компаний, а также против бывшего главы North Bank.

«Я до конца буду следить за ходом дела», — сказал Саид OCCRP.

«Необходимо реформировать банковский сектор в Ираке, чтобы остановить отмывание денег и уберечь экономику. К сожалению, присутствие многих банков, которые должны были обслуживать развитие и экономику в Ираке, нанесло огромный ущерб иракской схеме инвестиций и развития», — добавил он.

occrp


Распечатать
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Четыре региона сократили выплаты за контрактную службу
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники