Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка

Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также против нескольких акционеров банка, членов правления и руководителей. Их подозревают в хищении порядка 340 миллионов долларов.

В октябре 2022 года ЦБ Ирака взял частный банк под опеку и неоднократно предупреждал, что подаст в суд, если банк не погасит долги.

Иракский политик курдского происхождения и член Совета представителей Соран Омар Саид направил в ЦБ запрос о статусе дела. Ему ответили, что Центробанк подал семь исков о растрате — в том числе против главы банка, а также восьми представителей руководства, членов правления и крупных акционеров.

Иски рассматривает следственный суд района Каррада в Багдаде: он занимается пересмотром дел, которые ему передает иракская Комиссия по этике — об этом говорится в ответе ЦБ, копию которого получил OCCRP.

В сентябре 2021 года OCCRP выпустил расследование о North Bank: кредитор выдал гарантийные письма четырем строительным компаниям, которые должны были возвести по всей стране сотни школ. Из госбюджета на это выделили миллионы долларов, но лишь немногие из объектов были достроены.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

До сих пор неясно, куда делись более 99 миллионов долларов — точная сумма указана в расследовании OCCRP. Иск по этому поводу подали против иракско-курдского бизнесмена Нозада аль-Джафа, возглавляющего одну из четырех строительных компаний, а также против бывшего главы North Bank.

«Я до конца буду следить за ходом дела», — сказал Саид OCCRP.

«Необходимо реформировать банковский сектор в Ираке, чтобы остановить отмывание денег и уберечь экономику. К сожалению, присутствие многих банков, которые должны были обслуживать развитие и экономику в Ираке, нанесло огромный ущерб иракской схеме инвестиций и развития», — добавил он.

occrp


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову