Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка

Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Центробанк Ирака подал иск против руководства частного банка
Как стало известно, Центральный банк Ирака подал иски против главы North Bank for Finance and Investment, а также против нескольких акционеров банка, членов правления и руководителей. Их подозревают в хищении порядка 340 миллионов долларов.

В октябре 2022 года ЦБ Ирака взял частный банк под опеку и неоднократно предупреждал, что подаст в суд, если банк не погасит долги.

Иракский политик курдского происхождения и член Совета представителей Соран Омар Саид направил в ЦБ запрос о статусе дела. Ему ответили, что Центробанк подал семь исков о растрате — в том числе против главы банка, а также восьми представителей руководства, членов правления и крупных акционеров.

Иски рассматривает следственный суд района Каррада в Багдаде: он занимается пересмотром дел, которые ему передает иракская Комиссия по этике — об этом говорится в ответе ЦБ, копию которого получил OCCRP.

В сентябре 2021 года OCCRP выпустил расследование о North Bank: кредитор выдал гарантийные письма четырем строительным компаниям, которые должны были возвести по всей стране сотни школ. Из госбюджета на это выделили миллионы долларов, но лишь немногие из объектов были достроены.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

До сих пор неясно, куда делись более 99 миллионов долларов — точная сумма указана в расследовании OCCRP. Иск по этому поводу подали против иракско-курдского бизнесмена Нозада аль-Джафа, возглавляющего одну из четырех строительных компаний, а также против бывшего главы North Bank.

«Я до конца буду следить за ходом дела», — сказал Саид OCCRP.

«Необходимо реформировать банковский сектор в Ираке, чтобы остановить отмывание денег и уберечь экономику. К сожалению, присутствие многих банков, которые должны были обслуживать развитие и экономику в Ираке, нанесло огромный ущерб иракской схеме инвестиций и развития», — добавил он.

occrp


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News