Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах

Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Мутили два товарища. Как Ходорковский и Фридман отмывали $384 млн в Нидерландах
Скандал, связанный со вскрывшимися фактами лоббирования снятия санкций с Михаила Фридмана и других учредителей «Альфа-групп», всё ещё тлеет и обрастает новыми подробностями. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* 8 марта 2023 года опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо своих бывших товарищей на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля с просьбой вывести из-под западных санкций известного олигарха Михаила Фридмана и ещё трёх собственников «Альфа-групп».

 quzixideidddvls

Возникает вопрос - откуда у российских оппозиционеров, постоянно апеллирующих к социальной справедливости, возникло такое массовое неудержимое желание помочь в выходе из-под санкций одной группе российских миллиардеров, сколотивших свое состояние в лихие 90-е годы, во времена дикой приватизации? Чем же так близок их пламенным сердцам Михаил Фридман и его компаньоны?

Фальстарт побега из-под санкций

А мы напомним нашим читателям, что в прошлом году в публичное пространство уже выходила история, в которой упоминалась попытка Михаила Фридмана выйти из-под санкций.

8 сентября 2022 года в известном американском издании Wall Street Journal выходит статья “Russian Billionaire Mikhail Fridman Offers $1 Billion to Ukraine in Hope of Sanctions Relief”, в которой идёт речь о предложении Михаила Фридмана перевести 1 миллиард долларов в поддержку Украины, для вывода его из-под западных санкций. Разумеется, сам Михаила Фридман сделал заявление, что подобных переговоров он не вёл, а его деловые партнёры, соучредители «Альфа-групп» Пётр Авен и Герман Хан отказались от комментариев. Но глава наблюдательного совета «Альфа-Банк Украина» Роман Шпек подтвердил американским журналистам, что «Альфа-Банк Украина» предложил киевским чиновникам разрешить г-ну Фридману перевести в банк 1 миллиард долларов из своего личного состояния».

Эти события не прошли мимо другого известного олигарха Михаила Ходорковского*. Беглый осуждённый финансовый мошенник, иноагент, метящий в правители России, в последнее время стремится показать себя идейным борцом, хотя всегда боролся только за денежные знаки. На вопрос о возможном снятии санкций с Михаила Фридмана он безапелляционно отвечает в своём твиттере: «По Фридману и Авену - вопрос не ко мне. Мы помогаем только тем, кто уже чётко и прямо размежевался с режимом. Работы хватает».

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

После слов размежевавшегося иноагента Михаила Ходорковского мы предлагаем небольшой экскурс в историю сотрудничества Михаила Ходорковского* и Михаила Фридмана, а также их структур. Как бы не старались Ходорковский и Фридман выглядеть белыми и пушистыми, но заглянув в их общее прошлое, остаётся ощущение зловонной ямы.

Как банк Фридмана Amsterdam Trade Bank NV отмывал миллионы долларов для островных офшоров Ходорковского Pecunia Universal ltd и Menatep Asset Management ltd.

В начале двухтысячных годов в Нидерландах Агентство по борьбе с организованной преступностью, подразделение разведки, отдел Восточной Европы и России ( Serious Organised Crime Agency, Unit Intelligence, Eastern Europe and Russia Division), проводило расследования «Artemis» и «Hermes», в которых фигурировали структуры, замеченные в подозрительной деятельности и подозрительных транзакциях.

Это были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому – Menatep Ltd, Valmet S.A., Pecunia Universal Ltd. А центром всех сомнительных финансовых переводов, в которых нидерландские правоохранители увидели и зафиксировали признаки отмывания денежных средств, был банк Amsterdam Trade Bank NV, подконтрольный Михаилу Фридману, являющийся дочерней структурой «Альфа-групп».

Европейский источник Prigovor.ru рассказал о сенсационных подробностях проведённого тогда официального расследования.

На основании действующего на тот момент законодательства Нидерландов банки должны были предоставлять правоохранителям отчёты двух видов: «Suspicious Activity Reports»/SAR (отчёты о подозрительной деятельности) and «Suspicious Transactions Report»/STR (отчёты о подозрительных транзакциях). Согласно вышеуказанным нормам законодательства Нидерландов, Amsterdam Trade Bank NV предоставил данные о ряде транзакций (48) в 1999 и 2000 гг., которые были сразу же были классифицированы как необычные.

После ряда расследований и консультаций эти операции были классифицированы Агентством по борьбе с организованной преступностью как подозрительные, после чего в 2001 году было начато более детальное расследование.

Выяснилось следующее: в период, охватываемый отчётами SAR/STR, были зафиксированы денежные потоки из России, Швейцарии и Кипра, которые переводились через банк в Амстердаме юридическим лицам на Нидерландских Антильских островах, острове Мэн, в США, Швейцарии и России. Оказалось, что несколько компаний в этой «карусели» связаны друг с другом. Вышеперечисленные юрисдикции часто упоминаются в контексте международной практики отмывания денег. В данном случае речь шла о так называемом «безналичном перекрёстке», дроблении и слиянии денежных потоков.

Особое внимание привлекли следующие два отчёта банка, и они дали такую картину:

Новости по теме: Его нет, но он вроде есть: как пресс-служба «Евроинвеста» создает «эффект присутствия» своего беглого совладельца Андрея Березина

Отчёт формата SAR/STR (номер файла 73945) Amsterdam Trade Bank NV касается сделок на сумму 94 000 000 долларов США, которые банк Михаила Фридмана получил в качестве посредника от «Российского трастового и инвестиционного банка»/Russian Trust and Investment Bank, действующего от имени основного неизвестного клиента. Этот российский банк обслуживал все деловые операции от имени другого бывшего российского банка, а именно банка «Менатеп», который обанкротился во время кредитного кризиса в России в 1990-х годах.

Эти 94 миллиона были перчислены на счёт владельца счёта в Amsterdam Trade Bank NV, а именно кипрской компании Menatep Asset Management Ltd. Эта компания первоначально поручала Amsterdam Trade Bank NV перевести почти 10 000 000 долларов США через свои иностранные банки, а именно филиал UBS AG в США и First Curacao, International Bank NV, компании Pecunia Universal Ltd на острове Мэн.

Во втором случае остаток от 94 000 000 долларов, ранее полученных Menatep Asset Management Ltd, а именно 84 000 000 долларов США в различных мелких и крупных сделках, был выплачен непосредственно через Amsterdam Trade Bank NV третьим сторонам и компании Pecunia Universal Ltd на острове Мэн. Получается, что почти вся сумма в $94 000 000 оказалась у аффилированной с Ходорковским офшорной компании Pecunia Universal Ltd.

Отчёт формата SAR/STR Amsterdam Trade Bank NV касается входящих и исходящих транзакций на сумму 109 000 000 долларов США и 181 000 000 долларов США соответственно, которые он обрабатывал в качестве посредника. Поступившие бездокументарные деньги, распределённые по нескольким международным переводам, пришли последовательно от вышеупомянутого Russian Trust and Investment Bank, швейцарской компании Menatep Ltd и кипрской компании Roseword Ltd (или Rosewood Ltd.). Эти три иностранных юридических лица действовали от имени основного неизвестного принципала. Общая сумма была зачислена на счёт владельца счета в Amsterdam Trade Bank NV, а именно кипрской компании Menatep Asset Management Ltd. По мнению нидерландских следователей этот кипрский офшор был аффилирован с «Российским трастовым и инвестиционным банком»/Russian Trust and Investment Bank, который взял на себя всю деятельность обанкротившегося банка «Менатеп». (Старшее поколение помнит, как расжиревший на деньгах обманутых вкладчиков резвился банк «Менатеп». Например, в самый прайм-тайм на главном канале страны банк Ходорковсого целый месяц крутил минутный рекламный ролик с молчащим мужчиной. Он просто тупо молчал целую эфирную минуту).

На основании изложенного в отчётах и полученной дополнительной оперативной информации сотрудниками правоохранительных органов Нидерландов были сделаны следующие выводы:

- Компания Cyprus Limited последовательно поручает Amsterdam Trade Bank NV провести транзакции на общую сумму 181 000 000 долларов США. Эта сумма, разделенная на несколько частей, была переведена трём юридическим лицам – Pecunia Universal Ltd Isle of Man, Menatep Ltd Switzerland и Joint Commercial Bank Trust and Investment.

- В обоих отчётах SAR/STR представлена следующая картина. Входящие и исходящие денежные потоки случайны и на первый взгляд отсутствуют перекрёстные ссылки. Однако было установлено, что на входящей стороне транзакций есть те же самые лица, которые представлены и на исходящей стороне транзакций.

- Также было установлено, что стороны связаны с финансово-промышленной группой Ходорковского* (Менатеп/ЮКОС) и Valmet SA. Что указывает на явные признаки взаимосвязи. Таким образом, были сделаны выводы, что Pecunia Universal Ltd Isle of Man и Menatep Ltd Switzerland являются конечными бенефициарными владельцами от имени группы, связанной с Ходорковским, и что эти юридические лица были созданы трастовой компанией Valmet SA с целью сокрытия, отмывания денег и бегства капитала.

Также отметим, что после начала специальной военной операции на Украине, Amsterdam Trade Bank NV обанкротился, о чём написало издание Reuters 22 апреля 2022 года в материале «Amsterdam Trade Bank, part of Russia’s Alfa Bank, declared bankrupt», в котором прямо называют Михаила Фридман бенефициаром данного банка, ссылаясь на данные торговой палаты Нидерландов.

Кроме этого, отметим, что об участии Amsterdam Trade Bank NV в сомнительных финансовых схемах и о том, что к данным схемам имели отношение Михаил Ходорковский и Михаил Фридман, 15 апреля 2022 года писало нидерландское издание NRC в статье «Hun roebels wegsluizen, dat deden Russische oligarchen via Hoofddorp». В ней бывший нидерландский полицейский Роберт Деккер рассказывает о расследованиях финансовых схем русских олигархов и считает, что только политические мотивы препятствуют совершению правосудия в отношении русских олигархов, занимавшихся выводом денег из России.

А для полноты картины напомним нашим читателям, что связь Михаила Ходорковского* с отмывочным бермудстким офшором Valmet S.A. была зафиксирована в уголовном деле №18/432766-07, о чём Агентство федеральных расследований FLB.ru писало 25 сентября 2021 года в материале «В этот день Ходорковскому припомнили схему обмана американских акционеров».

Так что, уважаемые читатели, предлагаем вам самим делать выводы о непредвзятости и принципиальности Михаила Ходорковского*, готового отречься от любого, кто мешает ему на пути к своим целям, и о причинах внезапной пламенной любви к опальному на Западе Фридману российского либерального сообщества.

*Михаил Ходорковский – внесён 20.05.2022 года в реестр иностранных агентов под № 289

*Алексей Венедиктов – внесён 22.04.2022 года в реестр иностранных агентов под №369

flb.ru


Распечатать
05 апреля 2025 Ефремов намерен потратить крупную сумму на медицинские процедуры после выхода из колонии
05 апреля 2025 Лукашенко призвал государственных служащих не использовать государственные средства для содержания любовниц
05 апреля 2025 Мать председателя Государственной Думы получает доход за счет государственной поддержки
05 апреля 2025 Бывшая жена Паши Техника обвинила врачей в неправильном выборе больницы
05 апреля 2025 Государственная измена в стиле "Газпрома": активы Митюшова и Селезнева подлежат конфискации
05 апреля 2025 Конфликты в политике, торговые павильоны и тайны прошлого: каким образом разлад в команде Куйвашева отразился на Орлове
05 апреля 2025 Трамп продлил срок для продажи TikTok
05 апреля 2025 Москвича обманули на 10 тысяч рублей с помощью коробки с сюрпризом
05 апреля 2025 Турция поддерживает идею мирного соглашения с Россией
05 апреля 2025 Министр финансов США сравнил Зеленского с артистом и выразил сомнение в его советниках
05 апреля 2025 TikTok как средство распространения российской пропаганды в Польше
05 апреля 2025 Стала известна настоящая причина неожиданного расставания Пересильд и Тройника
05 апреля 2025 Softline и государственные контракты: каким образом Боровиков формирует команду для освоения бюджетных средств?
05 апреля 2025 В фильме «Питер FM» заглушили имя Бориса Гребенщикова из-за санкций
05 апреля 2025 На американском острове начали изучать русский язык из-за возможной угрозы захвата со стороны России
05 апреля 2025 Трамп не посетил похороны солдата НАТО и отправился на турнир по гольфу в ОАЭ
05 апреля 2025 Передача бизнес-центра "Арма" от Мельниченко к Дерипаске: феодальная смена владельца
05 апреля 2025 Франция взяла на себя инициативу по ослаблению регулирования ИИ в Европе
05 апреля 2025 От КГБ до Монако: каким образом российская семья шпионов стала европейскими магнатами
05 апреля 2025 Российские авиапроизводители затягивают сроки и скрывают проблемы с новыми воздушными судами