В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.

Как сообщает итальянская газета La Stampa Libera, финансовая полиция в городе Мессине на севере страны обнаружила, что двое сообщников Арены продвигали инвестиционные схемы через подконтрольные ему компании, не имевшие лицензии на оказание финансовых услуг в Италии.

Ранее Арена был соруководителем BBP Bandenia PLC — холдинговой фирмы в центре схемы Bandenia, которую разоблачили в Испании в 2017 году.

OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.

Росту мошеннической сети не помешал тот факт, что гендиректора BBP Bandenia Фабио Пасторе разыскивают власти Великобритании, а бывшего главу компании Хосе Мигеля Артилеса Себальоса приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за отмывание денег. Себальос отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.

Связан с Bandenia и Фабрицио Писторино, которому также предъявили в Италии обвинения по итогам завершившегося 5 апреля расследования: он руководил британской компанией Bandenia Ltd. вместе с Артилесом Себальосом, Пасторе, Ареной и другими лицами.

Ранее Арена рассказал журналистам OCCRP, что хоть и возглавлял BBP Bandenia, «не выполнял руководящих и/или управленческих функций» и «никогда не имел доступа ко внутренней информации или документации».

Прокурор Вероника Де Тони причисляет к группе компаний, попавших под следствие, Wealth Bank. На прошлой неделе издание IrpiMedia передало, что Wealth Bank, как и ряд предприятий Bandenia, получил поддельную лицензию на Мвали, одном из Коморских островов.

Как сообщают итальянские власти, расследование в Мессине показало, что Арена, Писторино и другие стоят за корпоративной структурой с активами в Великобритании, Чехии, Португалии и на Коморских островах.

По данным La Stampa Libera, мошенники обещали клиентам хорошую прибыль за инвестиции в сеть компаний Jabardo.

Итальянские власти говорят, что причастные к схеме иностранные компании работали нелегально: фирмы, получавшие деньги инвесторов, не соблюдали законы в своих юрисдикциях, а обвиняемые не имели лицензий на продвижение инвестиционных механизмов.

Расследование начали, когда житель северного города Барчеллона-Поццо-ди-Готто заметил после смерти брата, что тот отправлял крупные суммы за границу.

Как сообщает La Stampa Libera, в рамках разбирательства правоохранители среди прочего прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. Судья потребовал конфисковать у Арены 750 тысяч евро, а у Писторино — 700 тысяч. По данным итальянской газеты Gazzetta del Sud, обвиняемые находятся за пределами Италии.

Адвокат Арены Джанкарло Либерати передал итальянским СМИ, что его клиент не нарушал законов.

Власти Испании объявили о завершении расследования по делу о предполагаемом отмывании денег и несоблюдении мер контроля со стороны ING, Ibercaja и CaixaBank в связи со схемой Bandenia. Судья сообщил, что не выявил правонарушений.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Он отметил, что основное расследование по делу Bandenia еще идет.

В рамках разбирательства ключевые компании схемы Bandenia, а также Артилеса Себальоса и его сообщников обвиняют в отмывании денег 253 клиентов — в основном преступников.

В обвинительном заключении испанский судья назвал схему Bandenia идеальным инструментом отмывания денег, отметив ее «промышленные» масштабы. По данным следствия, в числе прочего организаторы Bandenia использовали фейковые кредитные линии для обоснования международных денежных переводов.


Теги статьи: 


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области