В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

С 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло более 220 миллиардов долларов подозрительных платежей. По некоторым данным, большая часть средств поступила из России.

В эстонской прокуратуре утверждают, что шестеро подозреваемых в личных интересах организовали схему отмывания денег, о которой не знали другие сотрудники банка.

Их обвиняют в отмывании двух миллиардов долларов и шести миллионов евро доходов от преступной деятельности в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране.

Среди прочего они открывали для клиентов компании на подставных лиц, помогали им скрыть от банковских контролеров денежные переводы и проводили транзакции без экономического обоснования.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

«Они профессионально отмывали деньги», — говорит прокурор Мария Энцик.

В рамках дела власти выявили и конфисковали имущество на сумму 10 миллионов евро (11 миллионов долларов), которое обвиняемые приобрели на прибыль от реализации схемы.

Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.

В прошлом декабре Danske признал вину в банковском мошенничестве и согласился уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов, чтобы урегулировать дело с властями США и Дании.

Тем не менее банк по-прежнему находится под следствием во Франции, а также разбирается с рядом исков в связи со схемой отмывания денег в эстонском филиале.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News