Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда

Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда
Дело основателей криптобиржи BTC-e Александра Винника и Алексея Билюченко дошло до суда
Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е. Они зарабатывали на этом поприще, оказывали услуги и имели свою прибыль, просто получая комиссию с оборота чужих денег.

Первый уже сидит в США, на днях МВД РФ отчиталось: дошло до суда дело об особо крупном мошенничестве – присвоении средств клиентов биржи, фигурантом которого стал Билюченко.

Не все жители нашей страны имеют четкое понимание, что такое крипптовалюта. А ведь на этом мутном для многих поприще некоторые умудряются неплохо ловить рыбку в мутной воде. Одни инвесторы научились играть на изменении курсов этих невидимых валют, другие – вкладываться не в саму валюту, а в услуги, которые обеспечивают комфортные условия для работы первых. Организуют и содержат место покупки-продажи этих «денег», обеспечивают информационное сопровождение, получают свою прибыль, отмеряя комиссию с покупки-продажи, начисляя плату за хранение криптовалют. Такую специальную торговую площадку — криптобиржу BTC-e — в 2011 году создали выходцы из «Сколково» Алексей Билюченко и Александр Винник.

Первый восторг, вызванный работой на новом экзотическом поле, прошел, и оказалось, что торговля криптовалютой – такой же бизнес как все остальные. Мошенничество, воровство, обман коснулись криптовладельцев как и владельцев традиционных кошельков, в которых водятся купюры и карточки. Владельцы криптовалюты тоже стали фигурантами уголовных дел – и в качестве потерпевших, и обвиняемыми. В реальных судах уже идут процессы, где настоящие сроки получают те преступники, которые действовали, казалось бы, в этом полупризрачном мире.

42-летнего российского гражданина Александра Винника в прошлом году экстрадировали из Греции в США, где его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто не менее $4 миллиардов. В случае признания виновным ему грозит 55 лет тюрьмы. В последние дни Винник стал рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США.

Краткое содержание экономического детектива таково. Алексей Билюченко и Александр Винник (ник «admin») организовали площадку для торговли криптовалютой – криптобиржу BTC-е. Билюченко отвечал за финансовые операции, Винник за техническую часть. Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет использования русского языка и отсутствия системы верификации. Для доступа к площадке было достаточно указать всего лишь свою электронную почту. Биржа стала самой популярной у русскоязычных пользователей. Масштабы торговли выросли чуть ли не до $100 млн в день, торговая площадка с каждой сделки брала 0,2–0,5% комиссии. Таким образом в удачные дни при суточном обороте, скажем, $66 млн, прибыль биржи от транзакций могла составлять более $250 тыс в день.

При этом администрация BTC-e всегда сохраняла анонимность, а среди вероятных собственников всплывали имена то некоего жителя крымской Алушты, сдающего жилье отдыхающим, то диджея из московского караоке-клуба, то строителя из села в Запорожской области Украины.

Серверы биржи с самого начала ее работы располагались в американском штате Нью-Джерси. Поэтому первыми неладное в работе BTC-e заподозрили американцы. В 2017 году по запросу Министерства юстиции США Александр Винник, отдыхавший с семьей в Греции, был арестован. Суд Северного округа Калифорнии обвинил его в отмывании преступных денег. В частности, в обвинительном заключении указывалось, что 530 тысяч биткоинов, украденных с японской площадки Mt. Gox (первой онлайн-биржи по торговле биткоинами), были отмыты именно через BTC-e. Тогда же сотрудники ФБР арестовали серверы биржи BTC-e, сайт перестал загружаться. Домен изъяли – сейчас там стоит заглушка с эмблемами различных американских правоохранительных ведомств.

Россия и Франция тоже нашли нарушения в работе криптобиржи, и попросили об экстрадиции Александра Винника. Но греческое правосудие экстрадировало его в США. Останкинский районный суд Москвы 11 августа 2017-го заочно вынес решение об аресте Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере (до 1 млн руб). Основанием стало уголовное дело: Винник якобы не поставил коммерческой компании некое оборудование, после чего ее директор обратился в полицию, следует из обезличенного постановления об аресте, сформулированного в России.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Интересно, что администратор ВТС-е Алексей Билюченко во время задержания своего компаньона Винника тоже находился в Греции. Узнав об аресте делового партнера, он тут же уехал в Россию. Вскоре BTC-e перезапустилась под названием Wex, ее оператором стала сингапурская компания, владельцем которой оказался некто Дмитрий Васильев. В ноябре 2018-го владелицей Wex стала Дарья Хавченко, для нее биржу купил ее отец, бывший боец из ДНР Дмитрий Хавченко, тот самый домовладелец из Алушты.

По некоторым данным, на момент прекращения деятельности биржи в ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.

Из-за донбасских событий СМИ связали Хавченко-отца (позывной «Морячок») с «православным олигархом» бизнесменом Константином Малофеевым. Его представитель предсказуемо отрицал связь Малофеева с Хавченко и Wex.

Биржа Wex обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако летом 2018 года она закрылась. Тогда с площадки исчезло $450 млн, и жизнь биржи остановилась. Но в ноябре 2022 года со «спящего» кошелька некогда крупнейшей российской криптобиржи Wex кто-то, имевший доступ к ее счетам, перевел 10 тысяч биткоинов (в тот момент они стоили $165 млн) двум неустановленным получателям. Сначала деньги перешли на один криптокошелек, а с него уже продолжили свой дальнейший путь.

Пресс-служба МВД сообщила тогда, что открыто первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. По версии следствия, злоумышленник, имя которого тогда не называлось, будучи системным админимтратором (admin) электронной торговой площадки, в октябре 2018 года заблокировал для пользователей и руководства компании Wex доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптокошельков, подконтрольных бирже.

Затем было названо его имя — Алексей Билюченко, администратор криптовалютной биржи Wex. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании «World Exchange Services Pte. Ltd.», на сумму более 3 млрд руб, сообщила пресс-служба МВД России.

Дело передано в Заельцовский суд Новосибирска, на родину обвиняемого, которого обозначили сначала как Алексея Иванова. В ходе расследования дела в марте 2022 года в гостинице при частном аэродроме под Серпуховом 43-летний обвиняемый был арестован. Иванов оказался 43-летним компаньоном Винника Алексеем Билюченко. Кроме паспорта на чужую фамилию, во время обыска у него в номере нашли два чемодана, в которых находилось почти 200 млн руб.

Теперь обвиняемый Билюченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил его условия. В частности, он возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены похищенные средства.

Второй учредитель скандальной фирмы стал первым в России обвиняемым о присвоении средств криптобиржи.


Распечатать
23 февраля 2025 В одной из школ Китая для учеников были введены телесные наказания
23 февраля 2025 Компания «Прагма» не выполнила условия контракта на строительство жилого корпуса для престарелых в Саратовской области
23 февраля 2025 Курьер из "СушиСтор" в Москве пытался войти в квартиру клиентки
23 февраля 2025 Европейские дипломаты рассматривают решение США по Украине в ООН как капитуляцию перед Москвой
23 февраля 2025 Лула да Силва обвинил Трампа в стремлении стать «властелином мира»
23 февраля 2025 Самолёт авиакомпании Nordwind совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности двигателя
23 февраля 2025 Жители дома в Москве требуют убрать металлические штыри, которые могут представлять опасность для детей
23 февраля 2025 Отец девочки с редким заболеванием выражает недовольство по поводу нехватки жизненно важного лекарства в Липецке
23 февраля 2025 Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА намерен приобрести куриные яйца для производства вакцин
23 февраля 2025 Певица Наргиз Закирова может быть признана иностранным агентом после запроса, направленного депутатом Госдумы
23 февраля 2025 Европейские компании столкнутся с введением пошлин на сталь и алюминий со стороны США
23 февраля 2025 В Кишинёве из-за эпидемии возросло количество госпитализаций детей с пневмонией и гриппом
23 февраля 2025 Следователи требуют ареста троих мужчин, которые похитили и издевались над девушками в Каменске-Уральском
23 февраля 2025 В Аргентине увеличивается количество исков против Милея из-за его криптовалютного проекта
23 февраля 2025 В Белгородской области семья военного не смогла воспользоваться подаренным сертификатом в «Пятёрочку» из-за обстрелов
23 февраля 2025 Вячеслав Володин назвал покинувших Россию людей трусами, хотя сам не служил в армии
23 февраля 2025 Трамп предлагает Китаю и России уменьшить военные расходы
23 февраля 2025 Трамп призвал Илона Маска быть более решительным в сокращении государственных расходов
23 февраля 2025 Массовый сбой в «Столото»: победители не могут забрать свои выигрыши
23 февраля 2025 Нетрезвый мужчина пытался совершить насилие над пенсионеркой в подъезде под Одинцово