Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV

Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

В рамках отмывочной схемы часть средств, вероятно, проводили через счета украинского посредника Апсита.

Журналисты «Беларусского расследовательского центра» узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через совместные с женой Еленой бизнесы: бренды «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» в Беларуси и России, а также через группу клининг-компаний «Чисто» в Украине. По версии следствия, в ЕС деньги бизнесмен выводил через ABLV Bank.

Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя по документам, которые получили журналисты, украинец пытается оспорить конфискацию средств в суде, но не может доказать их законность).

Правоохранители заинтересовались Апситом, когда проверяли деятельность ABLV. Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств. Латвийские власти считают, что примерно в 2013 году в ABLV организовали для бизнесмена ландромат.

Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV. Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (неизвестно, принадлежат ли ему акции сейчас).

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов. ABLV неоднократно попадал в расследования OCCRP, в том числе проекты «Архив Пандоры» и «Ландромат Тройка».

Сергей Семенюк, которого латвийские правоохранители называют прокси Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда офшорных компаний, включая Wondermax Sales Inc. Следователи считают, что эту группу компаний на самом деле контролировал Апсит, поскольку бизнесмен использовал счета Wondermax Sales Inc. в личных целях.

Журналисты Slidstvo.info выяснили, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты создали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця». Сейчас они обслуживают подстанции «Укрэнерго» и отделения «ПриватБанка» на прифронтовых территориях.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге.

occrp.org

Другие новости по теме:

В центр набора бойцов ЧВК "Вагнер" во Владимире пришли силовики
В центр набора бойцов ЧВК "Вагнер" во Владимире пришли силовики
Девятиклассника избил пьяный неадекват, пристававший к школьницам в московском парке Кузьминки
Девятиклассника избил пьяный неадекват, пристававший к школьницам в московском парке Кузьминки
На заместителя председателя Юго-западного банка Сбербанка возбудили уголовное дело за контрабанду
На заместителя председателя Юго-западного банка Сбербанка возбудили уголовное дело за контрабанду
Петербургское Заксобрание покидает лоббист интересов строительной группы ЛСР олигарха Молчанова Алексей Далматов
Петербургское Заксобрание покидает лоббист интересов строительной группы ЛСР олигарха Молчанова Алексей Далматов
Найденные обломки утонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований
Найденные обломки утонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований
Один из владельцев холдинга "Капитал Груп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи
Один из владельцев холдинга "Капитал Груп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи
В Нижнем Новгороде загорелась фура на территории «химического завода Бальзам»
В Нижнем Новгороде загорелась фура на территории «химического завода Бальзам»
В московском метро парень разбил створки турникета, спеша на выход
В московском метро парень разбил створки турникета, спеша на выход
Онкология на палочке: в популярном мороженом найдены опасные трансжиры
Онкология на палочке: в популярном мороженом найдены опасные трансжиры
Стало известно почему в связи с мятежом возникли вопросы к Суровикину
Стало известно почему в связи с мятежом возникли вопросы к Суровикину

Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением