Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV

Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

В рамках отмывочной схемы часть средств, вероятно, проводили через счета украинского посредника Апсита.

Журналисты «Беларусского расследовательского центра» узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через совместные с женой Еленой бизнесы: бренды «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» в Беларуси и России, а также через группу клининг-компаний «Чисто» в Украине. По версии следствия, в ЕС деньги бизнесмен выводил через ABLV Bank.

Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя по документам, которые получили журналисты, украинец пытается оспорить конфискацию средств в суде, но не может доказать их законность).

Правоохранители заинтересовались Апситом, когда проверяли деятельность ABLV. Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств. Латвийские власти считают, что примерно в 2013 году в ABLV организовали для бизнесмена ландромат.

Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV. Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (неизвестно, принадлежат ли ему акции сейчас).

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов. ABLV неоднократно попадал в расследования OCCRP, в том числе проекты «Архив Пандоры» и «Ландромат Тройка».

Сергей Семенюк, которого латвийские правоохранители называют прокси Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда офшорных компаний, включая Wondermax Sales Inc. Следователи считают, что эту группу компаний на самом деле контролировал Апсит, поскольку бизнесмен использовал счета Wondermax Sales Inc. в личных целях.

Журналисты Slidstvo.info выяснили, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты создали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця». Сейчас они обслуживают подстанции «Укрэнерго» и отделения «ПриватБанка» на прифронтовых территориях.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге.

occrp.org

Другие новости по теме:

В центр набора бойцов ЧВК "Вагнер" во Владимире пришли силовики
В центр набора бойцов ЧВК "Вагнер" во Владимире пришли силовики
Девятиклассника избил пьяный неадекват, пристававший к школьницам в московском парке Кузьминки
Девятиклассника избил пьяный неадекват, пристававший к школьницам в московском парке Кузьминки
На заместителя председателя Юго-западного банка Сбербанка возбудили уголовное дело за контрабанду
На заместителя председателя Юго-западного банка Сбербанка возбудили уголовное дело за контрабанду
Петербургское Заксобрание покидает лоббист интересов строительной группы ЛСР олигарха Молчанова Алексей Далматов
Петербургское Заксобрание покидает лоббист интересов строительной группы ЛСР олигарха Молчанова Алексей Далматов
Найденные обломки утонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований
Найденные обломки утонувшего батискафа "Титан" отправили в Канаду для исследований
Один из владельцев холдинга "Капитал Груп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи
Один из владельцев холдинга "Капитал Груп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи
В Нижнем Новгороде загорелась фура на территории «химического завода Бальзам»
В Нижнем Новгороде загорелась фура на территории «химического завода Бальзам»
В московском метро парень разбил створки турникета, спеша на выход
В московском метро парень разбил створки турникета, спеша на выход
Онкология на палочке: в популярном мороженом найдены опасные трансжиры
Онкология на палочке: в популярном мороженом найдены опасные трансжиры
Стало известно почему в связи с мятежом возникли вопросы к Суровикину
Стало известно почему в связи с мятежом возникли вопросы к Суровикину

Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов