В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной

В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
Ульяновский суд отказал в возрасте денежных средств пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной.

Свое решение суд аргументировал тем, что Степунина добровольно передала деньги организации с явными признаками финансовой пирамиды. ГК ТИК работает с 2018 года. Деятельность организации сопровождалась яркими рекламными кампаниями.

Евгения Степунина переехала в Москву из Ульяновска, где знакома Ольга Быкова предложила ей заработать на участии в кооперативе. Евгения Степунина также познакомилась с Розой Сунчелеевой, которая уговорила ее решиться на присоединение к кооперативу. В сентябре 2022 года Степунина внесла на счет Быковой 300 тысяч рублей. Но позже у нее возникли проблемы с электронным кабинетом.

А в начале 2023 года счета участников так называемого кооператива заблокировали. Организаторы сомнительного бизнеса заявили, что люди передавали им деньги добровольно. Поэтому суд и отказал Евгении Степуниной. Структура управления ТИК является весьма сложной, но известно, что большая часть ее российских фирм регистрировалась в дагестанском селе Карамахи. А компания Trust Invest Capital Limited S.R.L зарегистрирована в Румынии. ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка в 2021 году.

Их признали недобросовестными участками рынка. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ сообщила, что деятельность финансовой пирамиды пресечена. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Несмотря на это, создатели пирамиды пытались продолжать работу.

Так, они зарегистрировали кооператив «Карам», а также». Ими владели номиналы — Камалутдин Мутуев и Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы считают Савият Алибекову, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Совершать преступления ей помогали Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и другие лица.

moment-istini


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Иркутск погружается в апатию: Болотов избран на второй срок без конкурентов
24 апреля 2025 В интернете появились первые фотографии из гробницы Зураба Церетели
24 апреля 2025 Ночью Россия провела крупномасштабную атаку на Украину
24 апреля 2025 Oleksandr Slobozhenko and the traffic of death: how Russian intelligence services operate under the "protection" of a Ukrainian elite
24 апреля 2025 Признание Трампом Крыма частью России может вызвать разногласия в ЕС и НАТО
24 апреля 2025 "Благотворительная" ширма для отмывания "грязных" миллионов, или Как работает схема Александра Пана
24 апреля 2025 Дроны совершили атаку на Коломенский район в Подмосковье
24 апреля 2025 Члены партии «Единая Россия» доставили пострадавшим от взрыва жителям туалетную бумагу
24 апреля 2025 Шойгу угрожает Европе в ответ на призывы к миру
24 апреля 2025 Генерал-майора Попова приговорили к 5 годам колонии за хищение военного металла
24 апреля 2025 В Санкт-Петербурге школьница умерла из-за гриппа
24 апреля 2025 Потери, взыскания и неблагоприятные условия для животных: скандал вокруг «Мужевского» достиг Артюхова
24 апреля 2025 Коррупционная схема в Белоярском районе: государственный лесной фонд Свердловской области оказался в частных руках
24 апреля 2025 Мошенничество и кража в Минэкологии Подмосковья: арестованы два руководителя крупных подрядных организаций
24 апреля 2025 Миллиард по-кипрски: как банкир Энтц превращает бюджетные средства в офшорные дивиденды
24 апреля 2025 Великобритания запретила экспорт джойстиков в Россию
24 апреля 2025 Трамп допустил возможность встречи с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
24 апреля 2025 Вооружённые силы Российской Федерации осуществили крупномасштабную атаку на военные объекты
24 апреля 2025 Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с руководителем ЦРУ и возможной встрече