В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной

В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
Ульяновский суд отказал в возрасте денежных средств пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной.

Свое решение суд аргументировал тем, что Степунина добровольно передала деньги организации с явными признаками финансовой пирамиды. ГК ТИК работает с 2018 года. Деятельность организации сопровождалась яркими рекламными кампаниями.

Евгения Степунина переехала в Москву из Ульяновска, где знакома Ольга Быкова предложила ей заработать на участии в кооперативе. Евгения Степунина также познакомилась с Розой Сунчелеевой, которая уговорила ее решиться на присоединение к кооперативу. В сентябре 2022 года Степунина внесла на счет Быковой 300 тысяч рублей. Но позже у нее возникли проблемы с электронным кабинетом.

А в начале 2023 года счета участников так называемого кооператива заблокировали. Организаторы сомнительного бизнеса заявили, что люди передавали им деньги добровольно. Поэтому суд и отказал Евгении Степуниной. Структура управления ТИК является весьма сложной, но известно, что большая часть ее российских фирм регистрировалась в дагестанском селе Карамахи. А компания Trust Invest Capital Limited S.R.L зарегистрирована в Румынии. ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка в 2021 году.

Их признали недобросовестными участками рынка. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ сообщила, что деятельность финансовой пирамиды пресечена. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Несмотря на это, создатели пирамиды пытались продолжать работу.

Так, они зарегистрировали кооператив «Карам», а также». Ими владели номиналы — Камалутдин Мутуев и Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы считают Савият Алибекову, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Совершать преступления ей помогали Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и другие лица.

moment-istini


Распечатать
02 апреля 2025 Сергей Лазарев превратился в одного из самых высокооплачиваемых артистов на частных концертах
02 апреля 2025 Александр Вучич рассказал о секретных переговорах Путина с мировыми лидерами
02 апреля 2025 Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон для встреч с представителями администрации Трампа
02 апреля 2025 Анна Седокова откровенно поделилась своим состоянием после трагической потери
02 апреля 2025 Госдума ужесточила требования к знанию русского языка для иностранных школьников
02 апреля 2025 Цветы и воздушные поцелуи: Анна Седокова окунается в новые отношения
02 апреля 2025 Бывшие высокопоставленные сотрудники Минтранса и Росавтодора оказались под следствием по делу о коррупции
02 апреля 2025 Konstantin Maslakov and his gang: Theft of metal, cables, and budget funds in the construction of the space center
02 апреля 2025 Иосиф Пригожин выражает сомнения по поводу вокальных способностей Вали Карнавал
02 апреля 2025 Компания "ТТК-Екатеринбург" проиграла суд по делу о мошенничестве с НДС
02 апреля 2025 «Поцелуи войны»: Алла Пугачева выпустила песни на тему войны
02 апреля 2025 Трамп увеличивает военное присутствие на Ближнем Востоке и оказывает поддержку Израилю
02 апреля 2025 Анохин содействовал дочери в избежании наказания с помощью коррупционной схемы
02 апреля 2025 В Удмуртии женщину приговорили за попытку получить выплаты за погибшего военнослужащего
02 апреля 2025 Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести новые санкции против России
02 апреля 2025 Сенатор Кори Букер установил рекорд, критикуя Трампа в течение 25 часов без перерыва
02 апреля 2025 Служащие США использовали личные почтовые ящики для обсуждения секретной информации
02 апреля 2025 В США скончался известный актер Вэл Килмер
02 апреля 2025 Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угроз санкций со стороны Трампа
02 апреля 2025 Сотрудники Фонда капитального ремонта в Челябинской области были задержаны по делу о многомиллионных откатах