В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной

В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
Ульяновский суд отказал в возрасте денежных средств пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной.

Свое решение суд аргументировал тем, что Степунина добровольно передала деньги организации с явными признаками финансовой пирамиды. ГК ТИК работает с 2018 года. Деятельность организации сопровождалась яркими рекламными кампаниями.

Евгения Степунина переехала в Москву из Ульяновска, где знакома Ольга Быкова предложила ей заработать на участии в кооперативе. Евгения Степунина также познакомилась с Розой Сунчелеевой, которая уговорила ее решиться на присоединение к кооперативу. В сентябре 2022 года Степунина внесла на счет Быковой 300 тысяч рублей. Но позже у нее возникли проблемы с электронным кабинетом.

А в начале 2023 года счета участников так называемого кооператива заблокировали. Организаторы сомнительного бизнеса заявили, что люди передавали им деньги добровольно. Поэтому суд и отказал Евгении Степуниной. Структура управления ТИК является весьма сложной, но известно, что большая часть ее российских фирм регистрировалась в дагестанском селе Карамахи. А компания Trust Invest Capital Limited S.R.L зарегистрирована в Румынии. ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка в 2021 году.

Их признали недобросовестными участками рынка. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ сообщила, что деятельность финансовой пирамиды пресечена. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Несмотря на это, создатели пирамиды пытались продолжать работу.

Так, они зарегистрировали кооператив «Карам», а также». Ими владели номиналы — Камалутдин Мутуев и Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы считают Савият Алибекову, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Совершать преступления ей помогали Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и другие лица.

moment-istini


Распечатать
08 августа 2025 Трамп и Путин проводили секретные переговоры на протяжении нескольких часов, - WSJ
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы