В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие новости по теме:

Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”

Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News