В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие новости по теме:

Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”

Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В интернете появились редкие фотографии с лидерами преступного мира 90-х годов
06 июня 2025 США вводят ограничения в отношении Международного уголовного суда
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича