Как топ-менеджеры дивизиона Росатома «греют руки» на АЭС в Бушере

Как топ-менеджеры дивизиона Росатома «греют руки» на АЭС в Бушере
Как топ-менеджеры дивизиона Росатома «греют руки» на АЭС в Бушере
Источник рассказал о схеме хищения денежных средств на проекте строительства АЭС Бушер (строительства 2-го и 3-го блоков АЭС Бушер, Исламская Республика Иран).

По словам источника,  на О53 (Проект строительства 2-го и 3-го блоков АЭС Бушер, Исламская Республика Иран) действовала следующая схемы хищения денежных средств. В период до начала 2020 г., сотрудником Управления Представительства АО АСЭ (Инжиниринговый дивизион ГК Росатом) в г. Тегеран, экспертом Анваром Хасановым, для оказания услуг по перевозке оборудования и материалов, необходимых для строительства АЭС Бушер, была привлечена (либо создана им самим с помощью подставных лиц) компания «Али Бар», являющаяся резидентом Исламской Республики Иран.

Одними из служебных обязанностей Хасанова являлось нахождение и привлечение подрядных организаций для перевозки грузов, а также последующее участие в заключении договоров на перевозку грузов, необходимых для строительства АЭС Бушер. Хасанов лоббировал интересы компании «Али Бар», с которой и заключались договоры на перевозку грузов в течение многих лет. Часть прибыли компании «Али Бар», от оказываемых услуг АО АСЭ передавалась Хасанову. Цены на транспортные услуги, по которым заключались договоры с компанией «Али Бар», многократно превышали реальные цены, действующие для подобного рода услуг на рынке ИРИ.

По словам источника Rucriminal.info, в 2019 году о существовании данной преступной схемы стало известно начальнику строительства – директору ПАСЭ Сурену Амбарцумяну (на фото). Далее, в 2019 г.,  в начале 2020 г., Амбарцумяном было принято решение об отъеме (присвоении) данной схемы получения дохода, созданной Хасановым. В последствии, в 2020 г., Анвар Хасанов уволился из ПАСЭ. На данный момент находится в РФ и в системе Росатома не работает.

 tidttiqzqiqkd rxiduiddriqhvls

Важным звеном в существовании и функционировании данной схемы получения средств, является сотрудник компании «Кейван Хадем» Мартик Хеквардиян (гражданин РФ). Компания «Кейван Хадем» - это субподрядная организация, оказывающая ПАСЭ услуги найма и организации персонала из граждан ИРИ. Фактически часть данных сотрудников работают на АО АСЭ. Рабочее место Хеквардияна находится в Управлении ПАСЭ в г. Тегеран (рядом с Посольством РФ). Хеквардиян лично курирует функционирование описанной схемы, а также корректную работу «Али Бар» в части перевозок грузов и таможенного оформления, проверки правильности предоставляемой отчетности.

По информации собеседника Rucriminal.info? Хеквардияна hодился в Иране, после окончания средней школы поступил в ВУЗ в г. Ереван Армянской ССР, имел гражданство СССР? проходил службу в рядах Советской Армии. Во время начала строительства первого блока АЭС Бушер работал в должности специалиста по закупкам, осуществляя мошеннические схемы, поделывая счета-фактуры по закупкам МТС. Владеет персидским, армянским, турецким, русским.

В 2019 г.,  закончился  срок действия очередного контракта с «Али Бар». Сотрудниками ПАСЭ, скорее всего знавшими о существовании данной схемы, были предприняты попытки найти и заключить договор на перевозку с другой компанией. В последствии, данные сотрудники были уволены (С.А. Амбарцумяном им было отказано в продлении трудовых договоров). В итоге, в 2021 г., договор был заключен именно    с    компанией    «Али    Бар».    Хеквардиян   ,    работающий непосредственно с новыми сотрудниками, в обязанность которых, входило заключение договора на транспортировку, постоянно говорил о важности и необходимости заключения договора именно с компанией «Али Бар». Хеквардиян проявлял свою чрезмерную заинтересованность в заключении договора именно с компанией «Али Бар».

Как отметил источник, осуществление платежей по договору происходит таким образом. Компанией «Али Бар» сотруднику ПАСЭ передается пакет документов, подтверждающий оказание услуг перевозки. В данный пакет входит: счет- фактура об оказании услуг (на персидском языке), таможенные декларации по оформлению процедуры таможенного транзита (на персидском языке), иные счета, выставленные третьими лицами к компании «Али Бар» (складские квитанции, квитанции услуг морского и воздушного портов), кассовые чеки, документация на груз (инвойс, коносамент, упаковочный лист, на русском и английском языках). Далее данные документы проверяются и переводятся на русский язык и на их основе составляется акт об оказании услуг на русском и английском языках, на котором ставятся штампы ПАСЭ и «Али Бар», а также подписи С.А. Амбарцумяна и директора «Али Бар» Мансури. Далее, пакет документов проверяется бухгалтерией, после проверки, ответственным сотрудником, документы заносятся в систему электронного учета ИИСУП КС, где также проходят круг согласования.

После согласования происходит оплата. Описанная схема обработки документов, занимает объективно некоторый период. Однако, после факта получения сотрудником ПАСЭ документов от «Али Бар» для проверки, перевода, обработки и внесения в электронную систему учета, Хеквардияном оказывается моральное давление на данного сотрудника, с целью ускорения процесса работы и быстрой оплаты услуг компании «Али Бар». В договоре между ПАСЭ и «Али Бар» указан срок – 20 дней, в течение которого ПАСЭ обязано произвести оплату. При попытках объяснить М. Хеквардияну, что есть установленный договором порядок, М. Хеквардиян отвечает, что в данном случае не нужно обращать  внимание  на  условия  договора,  а  нужно  максимально  быстро произвести оплату компании «Али Бар», так как «Али Бар» может прекратить поставки грузов. Кроме того, в договоре прописан срок, в течение которого «Али Бар» обязан приступить к разгрузке и перевозке.

Новости по теме: Сразу после введения анти-диверсионных «дежурных» количество сообщений о БПЛА над Москвой увеличилось в десятки раз

Летом 2021 г, сотрудники ПАСЭ в сопровождении Хеквардияна, совершили выезд в офис «Али Бар». В офисе «Али Бар» данные сотрудники были встречены директором компании «Али Бар», Мансури. В  ходе встречи, в качестве переводчика которой выступил Хеквардиян, обсуждались вопросы выплаты НДС. После встречи, сотрудниками ПАСЭ, было отмечено, что скорее  всего, данный офис не принадлежит компании «Али Бар». Одним из сотрудников, также владеющим персидским языком, было отмечено, что Хеквардиян общается с директором «Али Бар» как будто он, директор «Али Бар» его, Хеквардияна, подчиненный, а именно, в речи Хеквардияна присутствовал приказной тон, обращение с использованием конструкции второго лица («на ты»), а не третьего лица, как это принято в иранской культуре при общении представителей разных компаний и людей разного статуса.

Денежные суммы передаются наличными Амбарцумяну во время его командировок в г. Тегеран, так как постоянное рабочее место Амбарцумяна – это площадка строительства АЭС Бушер, в 20 км от г. Бушер. Далее, вероятно, после получения наличных денежных средств, С. А. Амбарцумяном данные денежные средства, наличными, перевозятся в Республику Армения, куда он периодически летает в отпуск.

Также сообщаю, что сотрудниками АО АСЭ предпринимались попытки довести существование данной схемы до дирекции О53, а именно до президента О53 Павлова В.Н. и вице-президента по финансам О53 Шевырева А.А., однако указанная информация данными лицами не была принята к вниманию, что наводит на мысль о возможной финансовой заинтересованности. Кроме того, заместитель директора ПАСЭ по МТО Малашкевич Ю.В., а также заместитель директора ПАСЭ по безопасности Ташмухамедов  С.Д.,  начальник  Управления  Представительство  АСЭ  г.

 Тегеран К.Э. Колесников, знали о существовании описанной выше схемы хищения, но никаких шагов для её устранения не предпринимали. Далее, сообщаю, что бывший главный эксперт О53 Колосова О.В., состоявшая в близких отношениях с С.А. Амбарцумяном, также осведомлена о наличии приведенной схемы. Более того, предварительно известно, что преступная деятельность С.А. Амбарцумяна в Иране покрывалась бывшим послом РФ в ИРИ Джагаряном Леваном Семеновичем.

Также, С.А. Амбарцумян связан с одной из субподрядных иранских строительных организаций, участвующих в оказании строительных услуг на проекте строительства АЭС Бушер, при этом также получая прибыль от деятельности данного юридического лица.

rucriminal.info


Распечатать
31 марта 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о росте интереса США к совместной добыче редкоземельных металлов в России
31 марта 2025 Госконтракты для Андрея Рябинского: готов ли девелопер к восстановлению Курской области?
31 марта 2025 Опубликованы кадры ареста мужчины, стрелявшего с крыши общежития в Мурманске
31 марта 2025 Почта России скрывает массовые увольнения под предлогом оптимизации
31 марта 2025 В Волгограде подростки прыгнули с крыши дома, держась за руки
31 марта 2025 Трамп раскритиковал некоторые высказывания Путина, но подчеркнул, что он будет "хорошим"
31 марта 2025 Власти Москвы и Подмосковья проводят проверки укрытий для защиты от воздушных угроз
31 марта 2025 Хакеры раскрыли секреты ФСИН: в сеть утекли 25 ГБ данных Zonatelecom
31 марта 2025 Прокуратура Магадана отменила реабилитацию десятков репрессированных в лагерях Колымы
31 марта 2025 В Красноярском крае задержаны 40 участников преступной группы, занимавшейся торговлей людьми
31 марта 2025 Учёные установили, что новый вирус начал распространяться в России
31 марта 2025 Определена личность мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов в Мурманске
31 марта 2025 Трамп пригрозил Зеленскому «серьёзными проблемами» из-за сделки по природным ресурсам
31 марта 2025 Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия
31 марта 2025 В Туве родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына
31 марта 2025 Адвокат Кокорина и Мамаева планирует подать в суд на московский батутный центр из-за травмы, полученной их сыном
31 марта 2025 В литовском болоте была обнаружена бронемашина, которая ранее пропала вместе с четырьмя американскими военными
31 марта 2025 Правительство отклонило предложение о снижении полномочий Центрального банка
31 марта 2025 Бьянка Цензори надеется, что рождение ребенка от Канье Уэста спасет их брак
31 марта 2025 Александр Кокорин установил рекорд по сумме штрафов: более 1,5 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения