Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»

Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»
Петербургский суд признал вину руководителя компании-застройщика морского порта «Усть-Луга»
А именно в незаконном выводе заграницу 225 миллионов рублей доказанной.

Валерия Израйлита приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом того времени, которое он уже провел в СИЗО и под домашним арестом, от наказания его освободили в зале суда. Бизнесмен намерен обжаловать приговор, поскольку не считает себя ни в чем виновным. 61-летнему бывшему главе «Усть-Луги» инкриминировали два эпизода вывода по подложным документам средств за рубеж на счета нерезидентов России. По первому Израйлита приговорили к трем годам колонии, но так как срок давности преступления истек, то от наказания он был освобожден. Второй касался вывода особо крупной суммы. За него-то и внесен приговор.

В течение всего следствия и судебного процесса фигурант находился под арестом, поскольку имеет счета в иностранных банках, бизнес в Италии, недвижимость в Англии. К слову с имущества, арестованного в России, ограничений еще не сняли. Задержали и поместили в следственный изолятор Израйлита в конце 2016 года. После того, как он пробыл там 38 месяцев, весной 2020 года его перевели под домашний арест, где он находился до вынесения приговора. В материалах уголовного дела подробно описано, как осенью 2013 года Израйлит в рамках фиктивного договора купли-продажи яхты перевел поставщику из-за рубежа более 190 миллионов рублей. Потом с весны 2015 года по лето 2016 года опять же по подложным документам вывел со своих личных счетов на счета фирмы-нерезидента более 34 миллионов рублей двумя траншами.

На основании специальной декларации Израйлита, где он перечислил свои зарубежные активы, и поданной в ходе амнистии капиталов, возбудили уголовное дело. В конце 2019 года вышел закон, согласно которому эта декларация не может больше считаться доказательством в уголовном деле. Кроме того, Верховный суд запретил возбуждать уголовные дела на основании сведений из этих деклараций. Таким образом, в ходе судебного процесса против Израйлита не раз поднимался вопрос о нарушении закона об амнистии капиталов. Представитель прокуратуры подготовил для обвиняемого наказание в 9,5 лет колонии. Адвокаты, напротив, пытались уверить суд, что обвинения бездоказательны, а следствие проявило финансовую и правовую безграмотность. Так как рассматриваемые сделки совершались в том числе и по британскому законодательству, то к делу должны были быть привлечены специалисты по международному праву, чего сделано не было.


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки