Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов

Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Кипрская компания Ladis Holdings Limited подала иск к ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited о взыскании 114,4 млн долларов. Соответствующее дело №910/1666/21 находится на рассмотрении Хозяйственного суда города Киев.

8 февраля суд оставил без движения указанную исковое заявление и предоставил 5 дней для устранения ее недостатков.

Отметим, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Минфина США, который борется с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ мог использовать офшоры для отмывания денег и маскировки собственности, и часть транзакций осуществлялась через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и ее кипрском отделении.

В отчете для чикагского подразделения ФБР также высказывалась подозрение, что законная недвижимость и другие инвестиционные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток украинским чиновникам.

Новости по теме: Лондонский суд обеспечил анонимность для 12-летней девочки, чтобы она подала иск против TikTok без риска травли

Одной из таких оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, которая передала 68 млн долларов «неизвестным бенефициарам на проекты строительства».

В отчете отмечается, что компания с таким же названием, Ladis Holding Ltd, владела счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным владельцем которой указан Дмитрий Фирташ.

В свою очередь, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited связаны со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.

18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 удовлетворил иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее название Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а именно 85,19% уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.

4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Мегаполисжилстрой» на указанное решение.


Распечатать
28 августа 2025 Калужец выразил недовольство из-за задержки выплаты заработной платы на предприятии «Тайфун»
28 августа 2025 Европа начинает процесс возобновления санкций против Ирана
28 августа 2025 В Кишинёве задержали двоих человек, подозреваемых в продаже наркотиков
28 августа 2025 Трамп уволил главу цифрового контента после инцидента с троллингом на TikTok
28 августа 2025 В Омске случилось происшествие с автобусом, перевозившим пассажиров
28 августа 2025 В Подмосковье мужчина поджёг два автомобиля и гараж своего бывшего коллеги
28 августа 2025 В Польше бывшего министра здравоохранения Адама Недзельского избили из-за решений, принятых во время пандемии
28 августа 2025 Executives plan to remove the leader of N1 in the face of Serbia's anti-government demonstrations
28 августа 2025 Главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова арестовали
28 августа 2025 Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим подозревается в коррупции и схемах с элитными инвестициями
28 августа 2025 Скандал в Екатеринбургском военном училище: Владимир Щекотов задержан по подозрению в связи с подростком
28 августа 2025 Кипрские активы и компании-оболочки: каким образом белорусский филиал Dana Holdings смог избежать европейских санкций
28 августа 2025 Агентство Star Kids Baltic в Риге не раскрывает прошлое своей руководительницы Ирены Эрби
28 августа 2025 Россия снова начала поставлять нефть в Венгрию
28 августа 2025 Сотрудники полиции задержали жительницу Петербурга за то, что она гуляла с ребёнком, находясь под влиянием наркотиков
28 августа 2025 ФСБ запросила у «Яндекса» разрешение на доступ к «Алисе» и системе умного дома
28 августа 2025 Московский суд постановил взыскать 372 миллиона долларов с Украины и американских банков в связи с национализацией Сбербанка
28 августа 2025 Российским школам предложено отпраздновать юбилеи Никиты Михалкова и Владимира Жириновского
28 августа 2025 Китай призвал не допустить эскалации конфликта на Украине после атак по Киеву
28 августа 2025 Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Плахотнюка в Молдову