Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

В масштабном исследовании от Hindenburg Research внимание обращено на те же факторы, на которых акцентировали свои расследования другие журналисты, занимавшиеся деятельностью Тимура Турлова и его структуры Freedom Holdings. Речь идет, в частности, о том, что, вопреки заявлениям Турлова, Freedom Holdings продолжает работать в России и в обход санкций помогает россиянам выводить деньги.

Кроме того, в исследовании Hindenburg Research говорится о манипулировании с отчетностью, что позволило Freedom Holdings повысить котировки на Nasdaq в 2019 году. Также Freedom Holdings манипулирует рынком, держа непонятным способом стабильными объем торгов и цену, которые не менее странным способом никак не зависят от действительного положения на рыках, что в нормальных условиях невозможно.

Были и другие обвинения, но сводились они к одному знаменателю – Freedom Holdings является крайне подозрительной структурой, весьма напоминающей пирамиду, а ее руководитель и владелец Тимур Турлов продолжает работу по выводу российских денег через Казахстан в обход международных санкций.

 tidttiqzqiqkdatf qhxihhikidvls

Тимур Турлов после публикации отчета Hindenburg Research назвал его «спекулятивным» и таким, который содержит «неподтвержденный набор фактов». Однако утверждение Турлова и пресс-службы Freedom Holdings выглядит скорее дежурной попыткой опровергнуть то, что опровергнуть невозможно, чем реальной борьбой за репутацию.

Еще в тот момент, когда Тимур Турлов перебрался в Казахстан, отказавшись от российского гражданства, экспертное сообщество было единодушно в мнении, что таким образом он пытается избежать санкций не только для себя, но и для своих структур. Незамедлительно после того, как головной офис Freedom Holdings перебазировался в Казахстан, а Турлов приобрел АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), за ним в соседнюю страну откочевало 70% российской клиентуры структур Freedom Holdings. Что подтвердило и расследование Hindenburg Research.

Кстати, еще в прошлом году расследователи обращали внимание, что в Казахстан вслед за Турловым прибыла Полина Добриян, которая прославилась в России построением схем по выводу и отмыванию преступных капиталов. В Казахстан она уехала не случайно – ее пригласили на работу в Freedom Holdings, где она занимается развитием платежной системы PayBox Technologies. Ее приобрел Freedom Holdings для своей казахстанской «дочки».

Новости по теме: Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину

Да и сам Турлов довольно откровенно высказывался в казахстанской прессе о том, чем он занимается в Казахстане и для чего перебазировал в эту страну головной офис Freedom Holdings.

В связи с этим много вопросов вызывает регистрация Freedom Holding Corp. Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и Турлов и его пресс-служба постоянно это подчеркивают. Но какие-либо конкретные факты по этому поводу обходят молчанием. Это молчание вполне обосновано – Freedom Holdings Corp. зарегистрирована в штате Невада, который является своеобразной «свободной экономической зоной» в Штатах, а в прошлом году относительно этой структуры начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).

Кроме того, Турлов предпочитает умалчивать о начале своей деятельности и зарождении структуры Freedom Holdings, которая изначально была создана в России именно для отмывания и вывода капиталов российских элит.

Речь идет в первую очередь о российском банке ООО «Банк "Фридом Финанс"», который Турлов формально продал своему подчиненному Повалишину. Банк попадал в поле зрения российских правоохранителей еще в начале своей деятельности, и еще тогда они обратили внимание на крайне странную структуру управления и на организационно-правовую форму банка – «общество с ограниченной ответственностью», что для банка является исключительным случаем – большинство финансовых учреждений работают в форме акционерных обществ.

Впрочем, «продажа» российских структур своим собственным подчиненным, которые теперь являются в этих структурах номиналами (то есть «фунтами»), Тимуру Турлову не помогла – его украинские структуры попали под санкции.

Удар был довольно болезненным – у брокера «Фридом финанс Украина», под вывеской которого действует Турлов на Украине, было заблокировано 12 800 счетов, на которых хранятся деньги и ценные бумаги на сумму в 3,5 миллиарда гривен. Попытки Турлова опротестовать решение СНБО о введении санкций ни к чему не привели.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

После того, как в октябре прошлого года президент Украины подписал указ, вводящий против Турлова санкции, экспертное сообщество сошлось во мнении, что санкции от Украины – это только первый шаг к международным санкциям, и Тимур Турлов это понимает, потому будет срочно выводить из структур Freedom Holdings активы, чтобы они не повторили судьбу активов украинского отделения.

Конечно, в Freedom Holdings это отрицали, но исследование Hindenburg Research подтвердило прогнозы полугодичной давности. Конечно, об этом не заявляют прямо – для таких обвинений нужны выемки документации и масштабное расследование с применением инструментов, которые доступны только правоохранительным органам. Но и того, что сообщило Hindenburg Research, достаточно для понимания – пирамида Freedom Holdings зависла на волоске в шаге от крушения.


Распечатать
05 апреля 2025 Туристы в Египте не могут войти в воду из-за нашествия медуз
05 апреля 2025 Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
05 апреля 2025 Жительница Краснодарского края похитила у родственников миллион рублей
05 апреля 2025 Видео с ударом беспилотника по заводам Саранска снова распространяется в интернете
05 апреля 2025 Пропагандист Владимир Соловьёв недоволен результатами «демилитаризации» Украины
05 апреля 2025 Житель Екатеринбурга предложил возвести «Ёлку мира» для проведения ежедневных новогодних праздников
05 апреля 2025 На Алтае произошли отключения электроэнергии из-за сильной бури
05 апреля 2025 Трамп обсуждает с президентом Вьетнама возможность обнуления тарифов
05 апреля 2025 Владелец автомобиля «Аурус» с поддельными спецсигналами пытался предложить полицейским взятку в размере миллиона
05 апреля 2025 США планируют сократить до 1,3 тысячи сотрудников Агентства по кибербезопасности
05 апреля 2025 В Москве посетителей аквапарка «Мореон» эвакуировали
05 апреля 2025 В Сибири водитель снял на видео последствия урагана
05 апреля 2025 Важный проект Роснано: что известно о заводе в Саранске, подвергшемся атаке дронами
05 апреля 2025 Калифорния просит освободить её от ответных торговых пошлин
05 апреля 2025 Tankovy passage with a criminal stench: business duo of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros with a dark past builds up the capital city
05 апреля 2025 Россия заявила о том, что село Басовка в Сумской области взято под её контроль
05 апреля 2025 Социальное заражение: как выгорание CEO разрушает компании и их прибыль
05 апреля 2025 Владелец ночных клубов Ричи Акива, который также является другом Леонардо Ди Каприо, был задержан в Нью-Йорке
05 апреля 2025 Япония предъявит Трампу свой ответ на введённые США тарифы
05 апреля 2025 Туристы из Франции были задержаны на Байконуре при попытке сфотографировать пусковую платформу ракет