Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма

Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма
Наладившему обмен денег на кошельки Qiwi и Яндекса харьковчанину грозит тюрьма
Киберполиция Харьковской области разоблачила 34-летнего жителя областного центра, который незаконно использовал запрещенные российские платежные системы для обмена электронных денег.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

"Злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем QiwiWallet, Яндекс.Деньги, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы используются преступными элементами в процессе противоправной деятельности для отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Харьковчанину, наладившему обмен электронных денег на кошельки Qiwi и Яндекса, грозит тюрьма. Фото: Полиция qqriqeziqhriqhqvls

Клиенты нарушителя оформляли заявку на его сайте, после чего получали эту услугу. Они перечисляли через легальную в Украине платежную систему средства и получали эквивалент на электронные или криптовалютные кошельки запрещенных платежных систем. Денежный оборот средств онлайн-обменника, по предварительным данным, за месяц составлял более миллиона гривен.

Новости по теме: В Саратове собираются судить самого молодого и эпатажного из российских «воров в законе»

Харьковчанину, наладившему обмен электронных денег на кошельки Qiwi и Яндекса, грозит тюрьма. Фото: Полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъяли 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков и деньги.

Харьковчанину, наладившему обмен электронных денег на кошельки Qiwi и Яндекса, грозит тюрьма. Скриншот: Полиция

Другие новости по теме:

Раскрыто имя заменившего погибшего вора в законе Зятька авторитета
Раскрыто имя заменившего погибшего вора в законе Зятька авторитета
Начальник николаевского УСБУ Герсак накануне «сходки» криминальных «авторитетов» встречался с одним из ее участников Ислангириевым
Начальник николаевского УСБУ Герсак накануне «сходки» криминальных «авторитетов» встречался с одним из ее участников Ислангириевым
Вор Гурам Чихладзе в центре назревающего конфликта
Вор Гурам Чихладзе в центре назревающего конфликта
Кияшко Олег Борисович: крах кровавого уголовника
Кияшко Олег Борисович: крах кровавого уголовника
Рейдер, криминальный авторитет и вымогатель Олег Кияшко пытается уйти от ответсвенности за серию кровавых преступлений
Рейдер, криминальный авторитет и вымогатель Олег Кияшко пытается уйти от ответсвенности за серию кровавых преступлений
ФСБ задержала смотрящего за Тюменью Патрушонка после жалоб проституток
ФСБ задержала смотрящего за Тюменью Патрушонка после жалоб проституток
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд
Дочка судьи Печерского суда Татьяны Ильевой засветилась в скандале про воровство на 500 тыс. долларов
Дочка судьи Печерского суда Татьяны Ильевой засветилась в скандале про воровство на 500 тыс. долларов
Директора зернового склада в Кировоградской области подозревают в растрате зерна на 6,6 млн гривен
Директора зернового склада в Кировоградской области подозревают в растрате зерна на 6,6 млн гривен
В Киеве уборщик украл полмиллиона гривен и оставил трогательную записку, где объяснил, зачем ему деньги
В Киеве уборщик украл полмиллиона гривен и оставил трогательную записку, где объяснил, зачем ему деньги

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний