Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег

Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.

Правительство Швейцарии заявило о намерении ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. Если законопроект одобрят, комплексную проверку в стране будут проводить в соответствии с мировыми стандартами.

Федеральный совет Швейцарии, в котором состоят семь человек, в том числе министр финансов Карин Келлер-Зуттер, предложил ряд реформ, направленных на восстановление имиджа страны как глобального центра банковских услуг. В последние годы репутация страны пострадала из-за хранения нелегальных доходов сомнительных лиц.

Например, расследовательский проект «Секреты Credit Suisse» показал, что один из крупнейших банков страны хранил активы преступников и коррупционеров, не принимая во внимание, что его клиенты причиняли кому-то вред или у кого-то воровали.

В числе таких клиентов были близкие друзья президента России Владимира Путина и целая сеть олигархов, которые сумели обойти западные санкции.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

В рамках одной из реформ предлагается создать федеральный реестр бенефициарных собственников: компании и трасты должны будут раскрывать настоящие личности своих мажоритарных и миноритарных владельцев.

Швейцария — последняя из европейских стран, где законы о финансовой прозрачности не требуют создания реестра бенефициарных владельцев.

«Повышение прозрачности поможет прокуратуре быстрее и точнее определить, кто стоит за юридическим лицом», — говорится в официальном заявлении Федерального совета.

Кроме того, предлагается приоткрыть завесу конфиденциальности, которая скрывает швейцарских консультантов, бухгалтеров и юристов от финансовых органов власти. Эти агенты «повышают риск отмывания денег», как считают в правительстве, а юристы особенно уязвимы для должностных преступлений.

И если законопроект подпишут, то наличные платежи потеряют значительную часть своей былой привлекательности для желающих отмыть доходы.

Например, порог для платежей, связанных с драгоценными металлами, будет снижен с 100 тысяч швейцарских франков (113 тысяч долларов) до 15 тысяч швейцарских франков (17 тысяч долларов). Платежи, превышающие этот порог, будут подвергаться комплексной проверке.

В сфере недвижимости проверка будет проводиться в отношении всех платежей, вне зависимости от суммы.

Швейцария предложила реформы менее чем через два месяца после слушаний Хельсинкской комиссии касательно антироссийских санкций и отмывания денег. Там обсуждалось, что Россия обходит санкции во многом благодаря швейцарскому банковскому сектору.

В числе спикеров был Уильям Браудер, гендиректор Hermitage Capital Management, который стоял за созданием Закона Магнитского. Закон назвали в честь российского юриста Сергея Магнитского, убитого в 2009 году за попытку разоблачить коррупцию.

В ходе слушаний Браудер напомнил про бывшего швейцарского госслужащего Винценца Шнелля, который сорвал расследование о том, как примерно 20 миллионов долларов попали из карманов российских олигархов в швейцарскую банковскую систему. Позже выяснилось, что он сделал это за взятки и полностью оплаченные поездки на охоту.

В числе олигархов, подкупивших Шнелля, был Искандер Махмудов. По данным ОБСЕ, ему принадлежат несколько металлургических предприятий, и он занимает 205-ю строчку в списке миллиардеров Forbes с капиталом в 9,6 миллиарда долларов.

В итоге Шнелля уволили и признали виновным в коррупции, однако власти Швейцарии отказались возобновлять расследование о том, как российские деньги попали в банковскую систему страны.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

«На мой взгляд, то, что происходит в Швейцарии, — это лишь верхушка айсберга, — сказал Браудер перед Хельсинкской комиссией. — Правительство Швейцарии делает вид, что что-то предпринимает, но на самом деле ничего не хочет менять, потому что на грязных российских деньгах можно хорошо заработать».


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов