Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко

Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Правосудие решило пощупать криптовалютчика Романенко
Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Британская компания Eternity Business Limited, за которой стоит Михаил Романенко – герой нескольких наших публикаций, фигурирует в уголовных производствах. Этот интересный факт обнаружился в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению Днепровского райсуда Киева, ряд граждан Евросоюза, Канады и США пострадали из-за расположенных в украинской столице колл-центров, втянувших их в финансовые пирамиды. Среди последних упоминается Eternity Business. И хотя название компании в судебном документе указано с опечаткой (лишней буквой «n» в первом слове), нет сомнений, что речь идет об объекте нашего недавнего расследования.

Ранее рассказывали, как «необанк» Eternity Business и его основатель Михаил Романенко активно пиарились в начале этого лета. В имиджевых публикациях утверждалось, что Михаил Романенко сколотил на криптовалютах состояние размером в $1,5 млрд (что, естественно, никак не подтверждалось) и собрал впечатляющую коллекцию суперкаров стоимостью в $10 млн (что тоже явная чушь).

В одном из пиар-материалов говорилось, что Eternity Business вместе с еще одной подконтрольной Романенко «конторой» Danvel LTD входят в корпорацию Danvel Group. Партнером Романенко по корпорации назван юноша из Днепра по имени Назар Бабенко.

Назар Бабенко и компания Danvel активно рекламировались в октябре-декабре прошлого года (например). При чем, как в кейсе Романенко и Eternity Business, так и в кейсе Danvel и Бабенко информационная кампания строилась на акцентуации неприлично роскошного образа жизни фигурантов с толстым намеком для аудитории на возможность заработать большие деньги без особых усилий.

Михаил Романенко tidttiqzqiqkdncr rxidquidtriquatf rxidquidtriqudrm xhidiqteixrvls

В имиджевых публикациях на англоязычных ресурсах в качестве партнера Бабенко и члена совета директоров Danvel упоминается Игорь Котов.

О Котове известно, что он – соучредитель ОО «Спортивный клуб «Леон». Среди соучредителей этого спортклуба также присутствует Михаил Кошляк, очень влиятельный на Днепропетровщине бизнесмен, депутат Днепропетровского облсовета от пророссийской ОПЗЖ. В лихие «девяностые» входил в ОПГ Нарика (Александра Налекрешвили, со временем сменившего фамилию на Петровский). Кошляк лично знаком с Андреем Смирновым, заместителем главы Офиса Президента Украины.

В рекламных материалах Eternity Business позиционируют как «исключительный инвестиционный продукт». Однако на сайте Eternity Business, на котором этот «продукт» якобы находится, посетителя навязчиво агитируют присоединиться к некоему «сообществу».

Михаил Романенко

Присоединившись и зарегистрировавшись, посетитель попадает в «личный кабинет», где его сходу склоняют «инвестировать». При чем, чем большую сумму он вложит, тем более нереальные проценты годовых ему обещают. Отдельные «бонусы» простофилям сулят за привлечение в «сообщество» новых участников.

Наши обозреватели пришли к выводу, что всё это слишком уж похоже на мошенническую схему с элементами финансовой пирамиды. К такому же выводу пришли эксперты из Paranoid Web Extension, борющиеся с мошенническими угрозами в интернете.

Михаил Романенко

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

По мнению экспертов, «Eternity.business занимается деятельностью с высоким риском мошенничества».

Несколько дней назад мы выяснили, что вскоре после выхода нашего расследования, 25 июля, британская компания Danvel Group Limited, объединяющая «активы» Романенко, Бабенко и Котова, сменила название на Eternity Business Globe Limited. А среди видов её деятельности появились «банки». При этом по форме организации компания осталась Private Company Limited by Shares, LTD (частная компания с ответственностью, ограниченной акциями). Согласно британскому Акту про компании 2006 года, это самый низкий уровень ответственности. То есть, Eternity Business Globe Limited не может получить банковскую лицензию.

Отсюда можно предположить, что «банки» в видах деятельности компании указаны для замыливания глаз потенциальных жертв мошенничества.

Стоит отметить, что после выхода нашего расследования активность Eternity Business в украинском информационном пространстве сошла на нет. Однако мы заметили, что наши подопытные пробовали «движковать» на территории Евросоюза. В частности, некто Rudolf Brandl (в FB он указывает, что на данный момент работает в Eternity Business) активно продвигал немецкой аудитории вебинар от Eternity, который якобы мог принести участникам шальные деньги.

Михаил Романенко

Ключевым спикером мероприятия был заявлен израильтянин Лео Левин, который в регистрационных данных британских «контор» Михаила Романенко указан как соучредитель и со-директор.

Тем временем Бюро экономической безопасности Украинв открыло три уголовных производства, где с большой долей вероятности фигурирует Eternity Business. Речь идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем, и участие в незаконном игорном бизнесе.


Распечатать
01 апреля 2025 От деловых амбиций до финансового краха: Арапов остался без заводов и потерял авторитет
01 апреля 2025 Правительство планирует ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, посвящённых «героям СВО»
01 апреля 2025 Три азиатские страны объединяются для принятия ответных мер на тарифы США
01 апреля 2025 Сын успешного бизнесмена под вниманием: инвестиции Джейка Мошковича в США вызывают вопросы
01 апреля 2025 Стример Мелстрой выделил 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника
01 апреля 2025 Оппозиция одержала победу на выборах в Гюмри и Паракаре, несмотря на давление со стороны властей
01 апреля 2025 Конфискация имущества Абызова: новые владельцы с прежними привычками
01 апреля 2025 США и Россия заставляют ЕС сделать выбор в энергетическом противостоянии
01 апреля 2025 Андрей Мочалин и его взаимодействие с международными компаниями в сферах судоходства и страхования
01 апреля 2025 В Волгограде неизвестный уговорил двух школьниц прогуляться на общем балконе 16-го этажа
01 апреля 2025 Виталина Цымбалюк-Романовская осуществила свою мечту стать матерью спустя пять лет после ухода из жизни Джигарханяна
01 апреля 2025 Военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ к 8 годам лишения свободы за участие в группе киллеров
01 апреля 2025 Дрозденко сохранил свой пост губернатора Ленинградской области: политические баталии и поддержка Ротенбергов
01 апреля 2025 Европейские страны одобрили идею заморозить активы России до установления перемирия в Украине
01 апреля 2025 В Москве завершилось расследование по делу маньяка-душителя Владимира Миргорода, причастного к убийству 16 человек
01 апреля 2025 Администрация США остановила расследование по делу о скандале, связанном с использованием мессенджера Signal
01 апреля 2025 Россия вошла в топ-15 крупнейших стран-экспортёров золота, несмотря на действующие санкции
01 апреля 2025 Тёща зеленоградского мага раскрыла детали покушения
01 апреля 2025 Российское посольство помогло депутату Нестеровскому избежать судебной ответственности в Кишиневе
01 апреля 2025 Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкогольных напитков