Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Другие новости по теме:

В центре Москвы произошла авария с участием «Мерседеса»
В центре Москвы произошла авария с участием «Мерседеса»
Следователи проверяют деятельность лжецелителя Дмитрия Раевского
Следователи проверяют деятельность лжецелителя Дмитрия Раевского
«Невьянский прииск» и «Золото Шишима» уступают в Свердловской области площадки «черным копателям». Компании теряют сотни миллионов
«Невьянский прииск» и «Золото Шишима» уступают в Свердловской области площадки «черным копателям». Компании теряют сотни миллионов
Внук депутата и дочь директора ДК устроили жёсткую драку в школе под Красноярском
Внук депутата и дочь директора ДК устроили жёсткую драку в школе под Красноярском
Шмотьевым под Куйвашевым тесно. Свердловский олигарх скупает активы от Новой Зеландии до Поволжья
Шмотьевым под Куйвашевым тесно. Свердловский олигарх скупает активы от Новой Зеландии до Поволжья
Стало известно имя мошенника обманувшего актера Ткаченко на миллионы
Стало известно имя мошенника обманувшего актера Ткаченко на миллионы
400 вооружённых бойцов удалось выдавить с территории нефтепромысла "Дулисьма" представителям арбитражного управляющего
400 вооружённых бойцов удалось выдавить с территории нефтепромысла "Дулисьма" представителям арбитражного управляющего
Получившая паспорт Черногории дочь Совершаевой отдохнула в Италии
Получившая паспорт Черногории дочь Совершаевой отдохнула в Италии
В Подмосковье задержали россиянина из-за массовой потасовки со стрельбой
В Подмосковье задержали россиянина из-за массовой потасовки со стрельбой
В Тыве майор полиции пыталась помочь главе района избежать дела о коррупции
В Тыве майор полиции пыталась помочь главе района избежать дела о коррупции

Распечатать
29 марта 2025 В руках ФСБ: каким образом Михаил Поляков использовал Telegram для цензуры и контроля
29 марта 2025 IBM массово увольняет сотрудников в США и заменяет их сотрудниками из Индии
29 марта 2025 В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat, принадлежащий чиновнику
29 марта 2025 Ксения Бородина высказалась о случае с девушкой, пострадавшей после вечеринки с шейхами в Дубае: «Всегда есть риски»
29 марта 2025 Как Борис Ротенберг превратился в важную личность в российском хоккее
29 марта 2025 Евгения Гуцул назвала решение о ее аресте "обезглавливанием Гагаузии"
29 марта 2025 Израиль начинает перемещение палестинцев в другие государства из-за гуманитарного кризиса
29 марта 2025 Бывший глава «Оборонсервиса» Хурсевич был задержан по делу о растрате
29 марта 2025 На Кипре заморожены российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро
29 марта 2025 Украина может отклонить условия Трампа по соглашению о ресурсах
29 марта 2025 Европейский Союз разрабатывает новые меры в отношении России
29 марта 2025 В Мьянме продолжают разбирать завалы: число погибших превысило тысячу
29 марта 2025 Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мьянме из-за разрушенных аэропортов
29 марта 2025 Дарья Касаткина меняет спортивное гражданство: теннисистка получила австралийское подданство
29 марта 2025 Nadezhda Grishaeva, the LDPR’s “dirty” millions, and “shadow” assets: from basketball star to criminal queen of elite real estate and business
29 марта 2025 Освобождённый по помилованию Путиным убийца вернулся в Барнаул и совершил нападение на полицейских
29 марта 2025 РУСАЛ находится под угрозой распада: как подходы аудиторов могут разрушить компанию изнутри
29 марта 2025 В центре Москвы произошло возгорание автомобиля Aurus Senat
29 марта 2025 Зверев ответил на просьбу сына выплатить ему 25 миллионов за сложное детство
29 марта 2025 Илон Маск выразил поддержку плану Трампа относительно Украины