Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане

Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане
Тимур Турлов продолжает отмывать российские деньги в Казахстане
Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.

Это соответствует действительности, но только частично. Действительно, холдинг Тимура Турлова Freedom Holding Corp. из-за своей регистрации в США довольно чувствителен к санкциям, которыми Запад системно обкладывает российский бизнес. Но эта причина — не единственная, побудившая Турлова продать свои российские активы и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Самая главная причина — деньги. Деньги российской клиентуры, которая перекочевала вслед за Турловым в Казахстан. Санкции тут причастны в том смысле, что россияне активизировали вывод своих капиталов на Запад, в основном — в Европу и США, в предчувствии неизбежного краха российской экономики и банковской системы.

Тимур Турлов давно готовил почву для этой деятельности в Казахстане, здесь находится операционный офис его Freedom Holding Corp., которая, хотя и имеет регистрацию в США, но это чистая формальность — зарегистрирована она в офисном здании в Неваде, штате с самым либеральным налоговым законодательством в стране, а здание, в котором зарегистрирован юридический адрес Freedom Holding Corp., одной из статей своего дохода имеет как раз сдачу адресов для регистрации. В Казахстане Турлов ведет свою деятельность через АО «Фридом Финанс», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания ”Freedom Finance Insurance”», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life». Две трети клиентов этих компаний — россияне, которые, по разным подсчетам, владеют от 80 до 90% всех средств, проходящих через эти структуры.

Эти деньги пришли в Казахстан из российских структур Турлова — инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банка «Фридом Финанс», которые он продал в конце прошлого года. Впрочем, эта продажа — чистая формальность, это видно невооруженным взглядом. Да никто, собственно, и не обманулся:

 tidttiqzqiqkdkrt qzeiqxqiudiqdxvls

Так что тот факт, что клиентура российских структур Турлова ушла за ним в Казахстан, был вполне логичным следствием санкционного давления и релокации в соседнюю страну. Которая, понимая все это, способствовала Турлову всеми возможными способами — миллиарды, которые перелились из России в Казахстан, там вполне пригодились, дав толчок экономике. А самого Тимура Турлова стали встраивать в номенклатуру страны, всячески облегчая ему жизнь на новом месте. К тому же сам Тимур Турлов отнюдь не скрывает того факта, что помогает россиянам спасти деньги от санкций.

Этот факт не скрывают и в самой России — банк «Тинькофф» предлагает клиентам открывать счета в банковском учреждении Турлова — Freedom Bank.

Новости по теме: Появилось множество интересантов забрать медиаактивы Пригожина, в том числе медиагруппу Патриот

Дело пошло столь успешно, что бизнес Турлова в Казахстане потребовал целого отдельного направления, сосредоточенного на помощи россиянам в выводе их капиталов за рубеж. Следствием стало привлечение к работе специалистки по отмывке грязных денег Полины Добриян, которая после череды скандалов в России была безработной.

По заявлению пресс-службы “Freedom Finance-Казахстан”, Полина Добриян занимается в Казахстане «развитием платежной системы PayBox Technologies, которую приобрел Freedom Holding». Однако есть существенный нюанс — при всем своем финансовом таланте Полина Добриян является специалистом по отмывке грязных денег и выводу их за границу. Она построила свою карьеру в сфере нелегального форекса, беттинга и гейминга. Среди самых громких скандалов, связанных с ее именем — работа в RBK Money, PayU и Wirecard. Последний при ней потерял 1,9 млрд евро. В RBK Money деятельность Добриян привела к тому, что претензии предъявили несколько тысяч клиентов, которые остались без своих денег. Но скандал замяли, вернув обманутым клиентам выведенные Полиной Добриян деньги.

Компания PayU, которая обозначена в резюме госпожи Добриян как последнее место работы, наоборот, была довольна ее деятельностью, поскольку занималась как раз отмывкой и выводом денег из России. Также через нее проходили платежи от нелегального игорного бизнеса. Видимо, там знали «побочные» таланты Полины Добриян и жестко ее контролировали, потому недовольных не было. Видимо, Тимур Турлов осведомлен о талантах Полины Добриян, но высоко ценит ее как специалиста. Впрочем, как бы там ни было, но она теперь руководит в его структурах в Казахстане платежной системой PayBox Technologies. Через которую отмываются деньги и идут транзитом на Запад, где легализируются в европейских банках.

Впрочем, для банков, в которых эти деньги возникают, их происхождения отнюдь не является секретом — там тоже работают не выпускники Сибирского юридического казачьего колледжа (есть такой в России). И в финансах они понимают побольше и самого Турлова, и его мойщицы денег Добриян. Но деньги от них они принимают охотно. Резоны здесь просты — если санкции не ужесточатся, то эти деньги успешно поработают на европейских банкиров. А если ужесточатся — то их заблокируют на тех счетах, где они будут находиться в момент блокировки. Но из банка ведь они не уйдут, а будут продолжать «крутиться» в его капитале. Зарабатывая тем самым новые деньги для банка, а на десерт — сладкий пирожок в виде того, что эти деньги отдавать владельцу не придется. А если и придется — так через десятилетия, когда инфляция съест львиную долю их стоимости.

Понимает ли это сам Турлов? Видимо, понимает. Но он ведь не свои деньги выводит в Европу, он сидит на их транзите, снимая свой процент за услуги. Так что проблема, что потом будет с выведенными через Казахстан российскими деньгами, его отнюдь не волнует. Это проблемы тех, кто ему эти деньги доверяет.

Другие новости по теме:

Топ-менеджеров S7 приземляют в колонии
Топ-менеджеров S7 приземляют в колонии
«Полюс» выкупает 30% собственных акций. Инвесторы насторожились
«Полюс» выкупает 30% собственных акций. Инвесторы насторожились
«Схематозник» Евгений Ренге сдаст своих подельников?
«Схематозник» Евгений Ренге сдаст своих подельников?
Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха
Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха
Деньги на спорт в Советском районе ХМАО ищут у прокуроров и СКР. Чиновники предлагают «ждать и верить»
Деньги на спорт в Советском районе ХМАО ищут у прокуроров и СКР. Чиновники предлагают «ждать и верить»
«ОЭК» уходит в банкротство с долгами в 800 миллионов. Электросети из Санкт-Петербурга угрожают энергобезопасности на Урале
«ОЭК» уходит в банкротство с долгами в 800 миллионов. Электросети из Санкт-Петербурга угрожают энергобезопасности на Урале
FOAMGLAS — как усидеть на двух стульях
FOAMGLAS — как усидеть на двух стульях
Андрей Березин остался без денег: почему у беглого олигарха и его окружения арестованы счета
Андрей Березин остался без денег: почему у беглого олигарха и его окружения арестованы счета
Пара квартир в московском небоскребе стоимостью более $4 млн оформлены на сына бывшего главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде
Пара квартир в московском небоскребе стоимостью более $4 млн оформлены на сына бывшего главы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде
Связи и грязи депутата Малюка: с кем водит бизнес известный "мукомол"?
Связи и грязи депутата Малюка: с кем водит бизнес известный "мукомол"?

Распечатать
31 марта 2025 Кирилл Дмитриев сообщил о росте интереса США к совместной добыче редкоземельных металлов в России
31 марта 2025 Госконтракты для Андрея Рябинского: готов ли девелопер к восстановлению Курской области?
31 марта 2025 Опубликованы кадры ареста мужчины, стрелявшего с крыши общежития в Мурманске
31 марта 2025 Почта России скрывает массовые увольнения под предлогом оптимизации
31 марта 2025 В Волгограде подростки прыгнули с крыши дома, держась за руки
31 марта 2025 Трамп раскритиковал некоторые высказывания Путина, но подчеркнул, что он будет "хорошим"
31 марта 2025 Власти Москвы и Подмосковья проводят проверки укрытий для защиты от воздушных угроз
31 марта 2025 Хакеры раскрыли секреты ФСИН: в сеть утекли 25 ГБ данных Zonatelecom
31 марта 2025 Прокуратура Магадана отменила реабилитацию десятков репрессированных в лагерях Колымы
31 марта 2025 В Красноярском крае задержаны 40 участников преступной группы, занимавшейся торговлей людьми
31 марта 2025 Учёные установили, что новый вирус начал распространяться в России
31 марта 2025 Определена личность мужчины, напавшего на сотрудников правоохранительных органов в Мурманске
31 марта 2025 Трамп пригрозил Зеленскому «серьёзными проблемами» из-за сделки по природным ресурсам
31 марта 2025 Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия
31 марта 2025 В Туве родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына
31 марта 2025 Адвокат Кокорина и Мамаева планирует подать в суд на московский батутный центр из-за травмы, полученной их сыном
31 марта 2025 В литовском болоте была обнаружена бронемашина, которая ранее пропала вместе с четырьмя американскими военными
31 марта 2025 Правительство отклонило предложение о снижении полномочий Центрального банка
31 марта 2025 Бьянка Цензори надеется, что рождение ребенка от Канье Уэста спасет их брак
31 марта 2025 Александр Кокорин установил рекорд по сумме штрафов: более 1,5 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения