В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей

В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

Как рассказали источники «Базы», в конце 2022 года у одного из пользователей биржи Garantex заблокировали аккаунт, на котором находилось несколько десятков миллионов рублей. Обращение в поддержку ни к чему не привело, а когда клиент биржи сам приехал в офис Garantex в Москве-Сити, то ему показали постановление Басманного суда о наложении ареста на счёт. Документ явно был фальшивым — уголовное дело, указанное в постановлении, касалось умышленного причинения вреда здоровью и никак не было связано с мошенничеством или финансами.

Пока клиент пытался разблокировать счёт, Garanteх принял в работу ещё одно постановление. Якобы о снятии ареста и переводе всех денег (400 тысяч долларов) на другой аккаунт «потерпевшего». Как вы уже догадались, этот документ тоже был фальшивым. По версии следствия, подготовила его старший следователь полиции по Басманному району Антонина Шакина. Правда, выяснилось это уже позже. Получив второе постановление, Garantex исполнила все требования, хотя следователь вообще не имеет права снимать арест и одновременно давать распоряжение на перевод средств от одного пользователя к другому.

В начале июля СК возбудил дело по двум статьям: о мошенничестве и подделке документов. В этом деле уже несколько потерпевших — кроме мужчины, который потерял почти полмиллиона долларов, по такой же схеме мошенникам удалось похитить 900 тысяч рублей у другого клиента. По словам источников «Базы», на самом деле пострадавших куда больше. Кроме того, вероятно, мошенникам помогали и другие силовики. Однако, согласно данным источников, основными организаторами преступной схемы были не сотрудники МВД, а криптоюристы, чьи имена мы не публикуем в интересах следствия.

 tidttiqzqiqkdkrt dzqidzhiqqriqhqvls


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний